„Binance“ ES gyventojų duomenų atskleidimas Rusijos teisėsaugos institucijoms kelia klausimų dėl atitikties BDAR
Trumpai
„Binance“ pateikė Rusijos valdžios institucijoms vartotojo kriptovaliutų operacijų duomenis, dėl ko buvo pateikti kaltinimai dėl terorizmo finansavimo ir iškilo klausimų dėl atitikties BDAR.
Kriptūnas valiuta Binansas 2025 m. Rusijos teisėsaugos institucijoms pateikė kliento asmens ir sandorių duomenis, kurie vėliau buvo panaudoti pateikiant jam kaltinimus dėl terorizmo finansavimo. Klientas, 49 metų Bulgarijos gyventojas Jurijus Belenkijus, yra sulaikytas Rusijoje ir laukia teismo.
Tyrėjai paprašė Belenkijaus operacijų istorijos, nustatę su Ukrainos kariuomenės lėšų rinkimu susijusius kriptovaliutų pervedimus. Keitykla atsakė pateikdama įrašus, patvirtinančius pervedimus į piniginę, kurią nurodė Kremliaus kritikas Arkadijus Babčenka, viešai prašęs aukoti medicinos įrangai Ukrainos kareiviams. Pateiktoje medžiagoje buvo jo gimimo data, adresas, telefono numeris, paso numeris ir Rusijos paso bei Bulgarijos leidimo gyventi kopijos. Rusijos valdžia teigia, kad nuo 2023 m. sausio iki 2024 m. kovo mėn. jis išsiuntė daugiau nei 700 JAV dolerių subjektams, susijusiems su Ukrainos kariuomene, įskaitant grupuotę, kurią Maskva laiko teroristine organizacija; ši informacija vėliau buvo įtraukta kaip įrodymas į Rusijos generaliniam prokurorui pateiktą bylos santrauką.
Dokumentuose taip pat nurodoma, kad tyrėjai prašė „Binance“ nustatyti kitus asmenis, kurie pervedė lėšas į tą pačią piniginę, nors rezultatas nebuvo atskleistas. Biržos atsakymai buvo gauti iš el. pašto adreso, kurį „Binance“ svetainė anksčiau buvo nurodžiusi Rusijos ir Baltarusijos teisėsaugos užklausoms.
Teisiniai ir reguliavimo klausimai
„Binance“ paskelbė apie visišką pasitraukimą iš Rusijos rinkos 2023 m. rugsėjį, teigdama, kad veikla ten nesuderinama su jos atitikties strategija ir kad nebeliko jokių pajamų pasidalijimo ar atpirkimo susitarimų. Pranešime birža teigė, kad bendradarbiauja su teisėtais informacijos prašymais iš teisėsaugos institucijų visame pasaulyje pagal galiojančius teisinius ir norminius reikalavimus, ir pažymėjo, kad ji nenustato, kaip vyriausybės naudoja tokią informaciją.
Vis dėlto šis incidentas sukėlė klausimų dėl „Binance“ įsipareigojimų pagal Europos duomenų apsaugos įstatymus. Kadangi Belenkiy yra Bulgarijos gyventojas, teisės ekspertai teigia, kad jam gali būti taikomas Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris paprastai riboja asmens duomenų perdavimą jurisdikcijoms be tinkamos apsaugos ir paprastai reikalauja teismo nutarties atskleidimui. „Binance“ užginčijo šią nuomonę, o Europos duomenų apsaugos valdyba ir Bulgarijos duomenų apsaugos komisija atsisakė komentuoti arba neatsakė. Pirmasis departamentas, nevyriausybinė organizacija, remianti asmenis, kuriems Rusijoje vykdomi politiškai motyvuoti baudžiamieji persekiojimai, kritikavo biržą už tai, kad ji palaiko ryšius su Rusijos teisėsauga po jos pasitraukimo iš viešo verslo.
Dokumentų kilmė nebuvo patvirtinta, taip pat nebuvo nustatyta, ar Belenkiy buvo registruotas „Binance“ kaip ES gyventojas.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
