„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao pripažins kaltu dėl kaltinimų pinigų plovimu, o įmonei bus skirta 4.3 milijardo dolerių bauda
Trumpai
„Binance“ generalinis direktorius Changpeng „CZ“ Zhao pripažins kaltu dėl pinigų plovimo ir sumokės 4.3 mlrd. USD baudžiamiesiems kaltinimams išspręsti.
„Binance“ generalinis direktorius Changpeng 'CZ' Zhao Pranešama, kad dėl susitarimo su Teisingumo departamentu (DOJ) ji ketina pripažinti kaltę dėl pinigų plovimo. Pagal sandorio sąlygas kriptovaliutų keitimas Binansas sumokės nemažus 4.3 mlrd. USD, kad išspręstų baudžiamąjį tyrimą.
Remiantis viešai neatskleista informacija, kurią pateikė Wall Street Journal ", Zhao šiuo metu ketina pasitraukti iš „Binance“ generalinio direktoriaus pareigų, nors planuoja išlaikyti kontrolinį bendrovės akcijų paketą.
Nors jis turėjo pasirodyti Sietlo teisme antradienio popietę 3 val. ET, Zhao prašymas yra esminis momentas šifravimas. Jis siekia užbaigti užsitęsusius JAV reguliavimo institucijų tyrimus, tikimasi, kad teigiamas sprendimas sukels galimus sutrikimus finansų rinkoms ir kriptovaliutų turėtojams.
„Binance“ federaliniai kaltintojai yra tikrinami nuo 2018 m., o bendrovė kaltinama dėl pinigų plovimo schemos ryšių, kuriuose dalyvavo Zhao. Neseniai atliktas DOJ tyrimas yra susijęs su daugybe teisinių iššūkių, su kuriais susiduria kriptovaliutų mainai, ypač Jungtinėse Valstijose.
Ankstesnės Binance teisinės kovos
Birželio mėn. Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK) pateikė ieškinį Binance ir Zhao, teigdami, kad sudėtinga schema, kaip išvengti JAV federalinių vertybinių popierių įstatymų. SEC apkaltino kriptovaliutų biržą 13 mokesčių, įskaitant dirbtinį prekybos apimčių padidinimą, klientų lėšų pasisavinimą, nesugebėjimą apriboti JAV klientų ir pateikti klaidinančios informacijos apie rinkos priežiūros kontrolę.
SEC teisinis veiksmas paskatino didelį lėšų nutekėjimą iš „Binance“ – maždaug 780 mln. USD buvo atimta per 24 valandas nuo ieškinio. Priešingai nei teigia SEC, „Binance“ griežtai neigė visus kaltinimus ir pažadėjo energingai ginti savo platformą.
Kaina, primenanti ankstesnius rinkos svyravimus neramumų metu, Wall Street Journal pranešė, kad Binance Coin (BNB) vėl pakilo ir pasiekė penkių mėnesių aukščiausią lygį – 271.90 USD.
Dabar, kai CZ ir Binance buvo pašalinti iš lauko, SEC gali patvirtinti vietą ETF ir Blackrock, Fidelity, Invesco ir kiti stambūs žaidėjai gali perimti. Taip žaidžiamas žaidimas.
- Mike'as Alfredas (@mikealfred) Lapkritis 21, 2023
„Binance“ problemos primena modelius, panašius į FTX ir Kraken
Pastarieji įvykiai atsiskleidžia po FTX žlugimo prieš aštuonis mėnesius, ir abi biržos dabar susiduria su kaltinimais dėl netinkamo klientų lėšų tvarkymo.
FTX žlugimas, kuriam būdingas lėšų ir didelės rizikos investicijų maišymas be klientų supratimo, atspindėjo vėlesnę sumaištį „Binance“. Šis pranešimas paskatino FTX klientų skubėjimą atsiimti savo turtą, todėl pastariesiems kilo likvidumo krizė.
Vėliau FTX generalinis direktorius Bankmanas-Friedas buvo nuteistas dėl kaltinimų dideliu sukčiavimu prieš klientus.
Atsitiktinai Teisingumo departamento veiksmai prieš Binance taip pat sutampa su SEC kaltinimais Kraken, trečia pagal dydį kriptovaliutų birža pagal prekybos apimtį.
Krakenas buvo apkaltintas tuo, kad tariamai veikė kaip neregistruota vertybinių popierių birža, brokeris, prekiautojas ir kliringo agentūra. Pažymėtina, kad birža anksčiau buvo susitarusi su SEC vasario mėn. Sutartis įpareigojo nutraukti kripto įdėjimas paslaugas JAV klientams, kartu sumokėjus 30 mln.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Viktoras yra vadovaujantis technologijų redaktorius / rašytojas Metaverse Post ir apima dirbtinį intelektą, kriptografiją, duomenų mokslą, metaversą ir kibernetinį saugumą įmonės sferoje. Jis gali pasigirti pusės dešimtmečio žiniasklaidos ir AI patirtimi dirbdamas tokiose žinomose žiniasklaidos priemonėse kaip „VentureBeat“, „DatatechVibe“ ir „Analytics India Magazine“. Būdamas žiniasklaidos mentorius prestižiniuose universitetuose, įskaitant Oksfordą ir USC, ir turintis duomenų mokslo ir analizės magistro laipsnį, Viktoras yra labai įsipareigojęs neatsilikti nuo kylančių tendencijų. Jis siūlo skaitytojams naujausius ir įžvalgiausius pasakojimus iš Technologijos ir Web3 peizažas.
Daugiau straipsnių
Viktoras yra vadovaujantis technologijų redaktorius / rašytojas Metaverse Post ir apima dirbtinį intelektą, kriptografiją, duomenų mokslą, metaversą ir kibernetinį saugumą įmonės sferoje. Jis gali pasigirti pusės dešimtmečio žiniasklaidos ir AI patirtimi dirbdamas tokiose žinomose žiniasklaidos priemonėse kaip „VentureBeat“, „DatatechVibe“ ir „Analytics India Magazine“. Būdamas žiniasklaidos mentorius prestižiniuose universitetuose, įskaitant Oksfordą ir USC, ir turintis duomenų mokslo ir analizės magistro laipsnį, Viktoras yra labai įsipareigojęs neatsilikti nuo kylančių tendencijų. Jis siūlo skaitytojams naujausius ir įžvalgiausius pasakojimus iš Technologijos ir Web3 peizažas.
