„Binance“ tariamai mišrios klientų ir įmonės lėšos
Trumpai
„Binance“ yra kritikuojamas už tariamą JAV finansinių taisyklių pažeidimą, sumaišydamas klientų lėšas su įmonės pajamomis. Kaltinimai pateikti 2020 ir 2021 metais ir susiję su milijardais dolerių.
Buvo pranešta apie tris patikimus šaltinius "Reuters" kad nuo 2020 iki 2021 m., remiantis teiginiais, tariamai įvyko abejotinos veiklos už milijardus dolerių.
10 m. Vasario 2021 d. Binansas 20 milijonų dolerių iš įmonės sąskaitos sujungė su 15 milijonų dolerių iš kliento sąskaitos, teigiama vieno atvejo ataskaitoje. Trys buvę JAV reguliuotojai neseniai apkaltino „Binance“ nuslėpus klientų turto vietą, naudojant neveiksmingą vidaus kontrolės sistemą, todėl defiRemiantis kaltinimu, atliekama griežta vidaus kontrolė.
Nepaisant to, Binance ginčijo kaltinimus, tvirtindama, kad jos sąskaitos buvo skirtos palengvinti klientų operacijas. Ataskaitos rodo, kad „Binance“ naudojo „Silvergate Bank“ kaip pagrindinį savo finansinių operacijų įrenginį. Konkrečiai kalbama, kad birža klientų lėšas sujungė su įmonės pajamomis į trečią „Silvergate“ sąskaitą, kuri vėliau buvo konvertuota į „Binance USD“ (BUSD) žetonas.
„Reuters“ nepavyko gauti atsakymo iš „Silvergate“ banko. Kovo mėnesį bankas paskelbė apie savo uždarymą po to, kai klientai atsiėmė indėlius per sukrėtimų laikotarpį. CFTC apkaltino „Binance“ „struktūrizuojant“ sandorius, siekdama apeiti JAV finansinius reglamentus. Tuo pat metu JAV teisingumo departamentas (DOJ) tiria mainus dėl pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų.
„Binance“ pasikliovė nedideliu San Diege įsikūrusiu banku „Silvergate“, teikdamas banko paslaugas JAV doleriais. „Reuters“ savo tyrime pabrėžė, kad „Silvergate“ daugiausia dėmesio skiria kriptovaliutų skolinimui ir pasirengimą bankų kriptovaliutų įmonėms. „Binance“ įsteigė keletą ofšorinių sąskaitų, atsižvelgdamas į JAV sustiprėjusį kriptovaliutų keitimo reguliavimą, atsižvelgiant į šią ataskaitą.
Apie Binance stablecoin
Praėjus dienai po to, kai JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) pateikė ieškinį Binance, platforma buvo apie tai informuota. Remiantis šaltiniais ir „Reuters“ gautais dokumentais, „Binance“ į „Merit Peak“ verslą nukreipė milijardus dolerių klientų lėšų.
Teigiama, kad „Merit Peak“ naudoja klientų dolerius ar eurus, kad sukurtų „Silvergate“ banko sąskaitas, o vėliau jas sumaišo su kitomis lėšomis, prieš pirkdamas BUSD, „stabilią monetą“. Teigiama, kad dėl mažiau reguliuojamos Europos finansinės aplinkos „Binance“ sumokėjo operacijų mokesčius ir investicijų pelną.
Po šių operacijų Binance pervedė stabilias monetas atgal į Merit Peak sąskaitą mainais į dolerius ar kitų klientų lėšas. „Binance“ dukterinė įmonė „Bifinity“ konvertuoja kriptovaliutą į „fiat“ valiutas, kad būtų galima naudoti „Binance“ platformoje, rašo „Reuters“. „Bifinity“ dalį savo veiklos perkėlė į Lietuvą, kur konvertuoja kriptovaliutą į fiat valiutas, pranešė naujienų agentūra.
- „Binance“ deda visas pastangas, kad pasipelnytų iš didelių įmonių ir investuotojų, besiremiančių žemomis kainomis. Jie paskelbė „Binance Institutional“ – naujos pavyzdinės VIP ir institucinių vartotojų platformos – pristatymas.
Skaitykite daugiau susijusių straipsnių:
- "Apple" patentas siūlo "Stylus" pieštuką kaip valdiklį, skirtą žaisti VR žaidimus per mišrios realybės ausines
- Singapūras gali būti kitas didelis metaverse ir kriptovaliutų centras, teigia Cryptomeria ataskaita
- Paleidžiama JR Kyushu geležinkelio įmonė NFTs „Astar“ tinkle, kad padidintų klientų įtraukimą
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
Daugiau straipsnių
Nikas yra patyręs analitikas ir rašytojas Metaverse Post, kuri specializuojasi teikiant pažangiausias įžvalgas apie greitą technologijų pasaulį, ypatingą dėmesį skiriant AI/ML, XR, VR, grandininei analizei ir blokų grandinės kūrimui. Jo straipsniai įtraukia ir informuoja įvairią auditoriją, padėdami jai neatsilikti nuo technologijų kreivės. Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį turintis Nikas puikiai suvokia verslo pasaulio niuansus ir jo sankirtą su naujomis technologijomis.
