450 mln. dolerių įšaldyta ir skaičiuojama: „Tether“ remiamas T3 finansinių nusikaltimų padalinys plečia pasaulinę kovą su nelegaliais kriptovaliutų srautais
Trumpai
„Tether“ T3 FCU visame pasaulyje įšaldė daugiau nei 450 mln. JAV dolerių vertės neteisėto kriptovaliutų turto, plėsdama bendradarbiavimą su teisėsauga ir stiprindama pastangas kovojant su sukčiavimu, įsilaužimais ir neteisėta blokų grandinės veikla visame pasaulyje.
Finansinių technologijų bendrovė „Tether“ paskelbė, kad T3 finansinių nusikaltimų skyrius (T3 FCU) – bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja „Tether“, TRON ir TRM Labs, – visame pasaulyje įšaldė daugiau nei 450 mln. JAV dolerių vertės neteisėto skaitmeninio turto, siekdamas kovoti su su kriptovaliutomis susijusiais finansiniais nusikaltimais ir stiprinti bendradarbiavimą su reguliavimo ir teisėsaugos institucijomis.
Organizacija teigė, kad 2025 m. padalinys rėmė tyrimus, susijusius su įvairia nusikalstama veikla, įskaitant bylas, susijusias su kontroliuojamomis medžiagomis, biržos pažeidimais ir išnaudojimais, veikla, susijusia su su Šiaurės Korėja susijusiais subjektais, teroristų finansavimo operacijomis, smurtiniais nusikaltimais, pagrobimais, turto prievartavimo schemomis ir vadinamaisiais veržliarakčio išpuoliais, susijusiais su fizine prievarta, nukreiptais prieš kriptovaliutų turėtojus.
Pranešime teigiama, kad T3 FCU 2025 m. perėmė 43.9 % daugiau neteisėtų pajamų, palyginti su ankstesniais metais. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Ispanijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Bulgarijoje esančios valdžios institucijos buvo pripažintos vienomis aktyviausių dalyvių, siekiant blokuoti neteisėtus finansinius srautus, vertinant pagal juodajame sąraše esančių sandorių apimtį.
Tetheris apibūdino iniciatyvą kaip vis svarbesnį platesnės skaitmeninio turto atitikties sistemos komponentą, teigdamas, kad padalinio gebėjimas nustatyti ir įšaldyti įtartinas lėšas prieš nusikalstamos veiklos paūmėjimą padėjo sumažinti neteisėtą blokų grandinės veiklą ir kartu palaikyti teisėtą skaitmeninio turto naudojimą. Iniciatyva veikia kaip koordinavimo mechanizmas tarp privačiojo sektoriaus blokų grandinės infrastruktūros teikėjų ir viešųjų teisėsaugos institucijų, leidžiantis greitai įsikišti į įtartinus sandorius.
Pasaulinis vykdymo koordinavimas plečiasi visame kriptovaliutų sektoriuje
Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) anksčiau šiais metais viešose ataskaitose minėjo T3 FCU, apibūdindama iniciatyvą kaip „neįkainojamą išteklių teisėsaugos institucijoms visame pasaulyje“. FATF kartu su „TRM Labs“ „Beacon Network“ išskyrė šį padalinį kaip viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo sistemų, skirtų kovoti su neteisėta veikla skaitmeninio turto sektoriuje, pavyzdį. Pranešime pažymėta, kad pasauliniai neteisėti kriptovaliutų srautai pasiekė maždaug 158 mlrd. JAV dolerių, o tai didina sistemų, galinčių greitai identifikuoti, įšaldyti ir sutrikdyti nusikalstamas operacijas realiuoju laiku, paklausą.
T3 FCU iš pradžių buvo sukurtas kaip komunikacijos ir blokavimo sąrašų sistema, skirta USDT piktnaudžiavimui TRON blokų grandinėje. Padalinys teigė, kad, gavus teisėsaugos institucijų prašymus, per kelis incidentus, susijusius su sąskaitų pažeidimais ir smurtine nusikalstama veikla, per 24 valandas sugebėjo nustatyti įtartinus pervedimus ir įšaldyti turtą.
Iniciatyvoje taip pat buvo paminėtas dalyvavimas operacijoje „Lusocoin“ – didelio masto tyrime, kuriam vadovavo Brazilijos federalinė policija. Pranešama, kad bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis ir finansų įstaigomis, operacijos metu buvo įšaldyta daugiau nei 3 mlrd. randų vertės su kriptovaliutomis susijusio turto, įskaitant maždaug 4.3 mln. JAV dolerių, susijusių su tiriamu tinklu. Operacija buvo pateikta kaip tarpvalstybinio viešųjų institucijų ir blokų grandinės pramonės dalyvių bendradarbiavimo, kuriuo siekiama pagerinti finansinį saugumą ir skaidrumą, pavyzdys.
Nuo pat pradžių 2024 m., T3 FCU išsiplėtė į tai, ką dalyvaujančios organizacijos apibūdina kaip pasaulinę vykdymo užtikrinimo sistemą, skirtą neteisėtos finansinės veiklos aptikimui ir sutrikdymui skaitmeninio turto ekosistemoje. Iniciatyvos metu pranešama, kad buvo išanalizuoti milijonai blokų grandinės operacijų penkiuose žemynuose, siekiant nustatyti sukčiavimą, pinigų plovimo veiklą, pažeidžiamumo išnaudojimus ir kitus nusikalstamus lėšų judėjimus, kartu koordinuojant turto įšaldymą, kai to reikia.
Šiuo metu padalinys bendradarbiauja su reguliavimo institucijomis ir vyriausybinėmis agentūromis 23 jurisdikcijose, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Ispaniją, Vokietiją, Braziliją ir Jungtinę Karalystę, atspindėdamas vis labiau tarptautinį požiūrį į su blokų grandine susijusį finansinį vykdymą ir atitikties priežiūrą.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
