USDT가 겉보기와 다를 때: 스테이블코인 사기 탐지 및 예방
요컨대
가짜 USDT는 암호화폐 시장에서 점점 더 큰 위협이 되고 있습니다. 사기꾼들이 진짜처럼 보이는 위조 스테이블코인을 만들어 사용자가 스마트 계약과 지갑 잔액을 확인하지 않으면 금전적 손실을 입게 하기 때문입니다.
암호화폐의 등장과 함께 점점 더 정교해지는 사기 수법도 나타나고 있습니다. 그중 가장 두드러진 위협은 테더(USDT)를 모방한 위조 스테이블코인입니다. 블록체인 전문가들에 따르면, 가짜 USDT는 개인과 기업 모두에게 심각한 재정적 손실을 초래하는 주요 원인으로 떠오르고 있습니다.
최근 사례는 이러한 위험성을 잘 보여줍니다. 한 고객이 암호화폐 거래소에 출금을 요청했습니다. 고객의 트러스트 월렛에는 BEP-20 네트워크에서 제3자 서비스를 통해 받은 34,967 USDT 잔액이 표시되었습니다. 고객이 거래소로 50 USDT의 소액 테스트 이체를 시도했을 때, 블록체인상 거래는 "성공"으로 표시되었지만 자금은 실제로 입금되지 않았습니다.
조사 결과, 지갑의 총 달러 잔액은 USDT 잔액이 있는 것처럼 보였음에도 불구하고 0.40달러에 불과한 것으로 드러났습니다. 토큰의 스마트 계약을 확인한 결과, 계약 주소가 테더의 공식 주소와 일치하지 않는 것이 문제였습니다. 고객은 실제 가치가 없는 토큰을 보유하고 있었으며, 손실은 토큰을 수령한 순간 발생했습니다.
가짜 USDT 사기 수법 및 식별 방법
아이스 도르지노프의 공동 설립자 매치 시스템그는 이러한 사기 행위가 블록체인 기술에 대한 일반적인 오해를 악용하는 것이라고 설명했습니다.
"많은 사람들이 암호화폐는 위조될 수 없다고 생각합니다."라고 전문가는 말했다. "하지만 실제로는 사기꾼들이 블록체인을 해킹하는 것이 아니라, 이름, 티커, 심지어 아이콘까지 똑같은 새로운 토큰을 만들어내는 것입니다. 차이점은 스마트 계약 주소에 있는데, 대부분의 사용자는 이 주소를 검증하지 않습니다."
대부분의 지갑은 토큰을 계약 주소가 아닌 이름으로 표시하기 때문에 사용자는 "USDT"를 보고 진짜라고 착각할 수 있습니다. 트러스트 월렛을 포함한 많은 지갑에서 계약 정보는 인터페이스에 숨겨져 있어 사기꾼들이 시각적 유사성을 이용해 쉽게 속일 수 있습니다.
Ais Dorzhinov는 가짜 USDT를 악용하는 몇 가지 일반적인 수법을 설명했습니다. P2P 거래와 장외 거래가 흔한 수법으로, 구매자가 상품이나 암호화폐 대금으로 위조 토큰을 송금하는 방식입니다. 판매자는 받은 USDT가 가치가 없다는 사실을 깨닫기 전에 실제 자산을 넘겨줄 수 있습니다. 다른 수법으로는 원치 않는 메시지를 보내는 것 등이 있습니다. airdrop악의적인 스마트 계약 권한을 유발하는 것, 사기성 조작 인터페이스 DeFi 사기 플랫폼과 투자 사기는 프로젝트가 처음에는 실제 USDT로 지급하다가 나중에 가짜 토큰으로 전환하는 방식입니다. 사기꾼들은 또한 이메일을 통해 거래소를 사칭하여 출금 실패 후 "정리 수수료"를 요구하는데, 전문가에 따르면 이는 항상 사기입니다.
전문가에 따르면 가짜 USDT를 감지하는 데는 몇 가지 간단한 단계만 거치면 됩니다. 첫 번째는 토큰을 받은 후 지갑의 총 USD 잔액을 확인하는 것입니다. 잔액이 그에 따라 증가하지 않으면 토큰이 위조되었을 가능성이 있습니다. 또 다른 경고 신호는 달러 가격이 표시되지 않거나 회색 아이콘으로 표시된 중복 USDT 항목입니다. 정품 USDT는 항상 녹색 ₮ 기호와 함께 1.00달러로 표시됩니다.
그는 가장 확실한 방법은 스마트 계약 주소를 확인하는 것이라고 강조합니다. 공식 USDT 주소는 테더 웹사이트와 주요 암호화폐 데이터 플랫폼에 공개적으로 등록되어 있습니다. 사용자는 자신의 지갑에 있는 주소를 이더스캔, 트론스캔, Bsc스캔, 폴리곤스캔과 같은 블록체인 탐색기를 통해 확인할 수 있습니다. 정품 USDT의 경우 거래 내역에 명확한 미국 달러 환산 금액이 표시되며, 가짜 토큰은 가치가 표시되지 않습니다.
자신을 보호하고 손실을 최소화하는 방법
아이스 도르지노프는 개인과 기업 모두 철저한 예방 조치를 취할 것을 권고합니다. 사용자들은 P2P 거래를 완료하기 전에 지갑의 총 USD 잔액을 확인하고 계약을 검증해야 하며, 원치 않는 토큰과의 접촉을 피하고, 수익 보장을 약속하는 프로젝트를 경계해야 합니다. 거래소, 장외거래(OTC) 창구, P2P 플랫폼과 같은 기업들은 자동화된 계약 검증 시스템을 구축하고, 진화하는 사기 수법에 대한 직원 교육을 정기적으로 실시하며, 모니터링 및 사고 대응 절차를 유지해야 합니다.
가짜 USDT를 일단 받으면 블록체인 거래는 되돌릴 수 없고 사기꾼들이 자산을 빠르게 이동시키기 때문에 복구 방법이 제한적입니다. 도르지노프는 수수료를 받고 도난 자금을 복구해 준다고 하는 소위 "복구 대행업체"를 조심하라고 경고합니다. 이러한 업체들은 대개 2차 사기이기 때문입니다. 피해자는 모든 데이터를 기록하고, 사법 당국에 신고하고, 거래소에 알리고, Match Systems와 같은 전문 업체에 정보를 제출해야 합니다. Match Systems는 주소를 모니터링하고 자금이 유통 중인 경우 동결할 수 있습니다.
아이스 도르지노프는 "가짜 USDT는 사용자들이 화면에 보이는 것을 신뢰하기 때문에 광범위한 위협이 되고 있다"고 강조하며, "보호 방법은 간단하다. 항상 지갑의 총 USD 잔액을 확인하고 블록체인 탐색기에서 스마트 계약 주소를 검증하라. 자산이 진짜인지 확인하기 전까지는 상품, 서비스 또는 암호화폐를 절대 제공하지 마라"고 덧붙였습니다.
책임 한계
줄 안 트러스트 프로젝트 지침, 이 페이지에 제공된 정보는 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 형태의 조언을 제공하기 위한 것이 아니며 해석되어서도 안 됩니다. 손실을 감수할 수 있는 만큼만 투자하고 의심스러운 경우 독립적인 재정 조언을 구하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 이용약관은 물론 발행자나 광고주가 제공하는 도움말 및 지원 페이지를 참조하시기 바랍니다. MetaversePost 는 정확하고 편견 없는 보고를 위해 최선을 다하고 있지만 시장 상황은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
저자에 관하여
전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost암호화폐, 인공지능, 투자 및 광범위한 분야를 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
더 많은 기사
전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost암호화폐, 인공지능, 투자 및 광범위한 분야를 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
