기관의 온체인 활동 이해를 돕는 블록체인 인텔리전스 기업 TOP 10
기관 투자 자금의 상당 부분이 디지털 자산에 투자되고 있으므로, 단순히 지갑에 암호화폐가 있다는 사실만으로는 충분하지 않습니다.
이제 은행, 거래소, 결제 회사, 규제 준수 팀 및 기타 기관들은 블록체인 상의 각 주소의 출처를 더 잘 이해하기 위해 시간과 노력을 투자해야 합니다. 해당 지갑이 규제 대상 기관이나 제재 대상 기관의 소유인지, 랜섬웨어 조직, 믹서 또는 불법 거래소와 연루된 적이 있는지, 시장 조성자, 탈중앙화 금융 프로토콜 또는 장기 투자자인지 등을 파악해야 합니다.
이러한 질문에 대한 답은 블록체인 데이터에서만 찾을 수 있는 것이 아닙니다.
AI는 수십억 개의 데이터를 분석하여 지갑을 스마트하게 만드는 방식을 혁신하고 있습니다. blockchain 거래 내역, 주소 클러스터링, 행동 패턴 인식, 실시간 위험도 평가 등을 통해 AI는 기관이 자금 추적을 위해 여러 네트워크를 수동으로 조사하는 대신 몇 초 만에 실행 가능한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
블록체인 활동이 증가함에 따라 기업 지갑 인텔리전스는 디지털 자산 운영에 필수적인 요소가 되었습니다.
다음은 그러한 변화를 주도하는 데 도움을 주는 10개 기업입니다.
아캄 인텔리전스
아캄 인텔리전스는 블록체인 인텔리전스 분야에서 핵심적인 기업으로 부상했습니다.
아캄의 AI 기반 제품은 기관들이 블록체인 주소와 실제 신원을 연관시켜 지갑 소유권을 추적하고, 자금 흐름을 추적하며, 의심스러운 거래를 추적할 수 있도록 지원합니다. 대규모 블록체인 분석에 머신러닝을 활용하는 아캄의 능력은 수사관들이 수작업으로는 찾을 수 없는 단서들을 연결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
이러한 수준의 투명성은 기관 투자자, 거래소 및 규정 준수 팀에게 더욱 중요한 가치를 지니게 되었습니다.
빵부스러기
브레드크럼즈는 블록체인에 대한 시각적 조사에 집중합니다.
이 AI 기반 분석 플랫폼은 조직이 거래를 추적하고, 지갑 클러스터를 식별하고, 비정상적인 활동을 감지하고, 다양한 블록체인 네트워크 전반에 걸쳐 복잡한 자금 이체를 시각화할 수 있도록 지원합니다. 대화형 조사 도구를 통해 규정 준수 팀은 단순히 거래 목록을 검토하는 것 이상으로 자산이 지갑 간에 어떻게 이동하는지 이해할 수 있습니다.
수사관, 규제 기관 및 디지털 자산 회사들이 이 플랫폼을 광범위하게 사용합니다.
머클 사이언스
Merkle Science는 블록체인 위험 모니터링 및 금융 범죄 탐지에 주력합니다.
이 플랫폼은 인공지능을 사용하여 지갑 활동, 거래 내역 및 행동 패턴을 지속적으로 모니터링하여 자금 세탁, 제재 대상 노출 및 사기 가능성을 감지합니다. 지갑 활동이 평소와 다를 경우 기관에 자동 알림이 전송됩니다.
규제 감시가 증가함에 따라, 지속적인 지갑 모니터링은 이제 필수적인 규정 준수 역량이 되었습니다.
타원
엘립틱은 수년간 업계에서 가장 포괄적인 블록체인 인텔리전스 플랫폼 중 하나를 개발해 왔습니다.
이 회사는 금융 기관이 지갑 소유권을 파악하고, 거래 위험을 평가하며, 수십 개의 블록체인 네트워크에서 불법 활동에 대한 노출을 모니터링할 수 있도록 예측 기능, 머신 러닝 알고리즘 및 정교한 분석 기능을 제공합니다. 또한 대규모 엔티티 데이터베이스를 보유하고 있어 규정 준수 팀이 거래 내역을 더욱 심층적으로 분석할 수 있습니다.
전 세계 은행, 거래소, 규제 기관 및 법 집행 기관은 Elliptic의 정보에 의존하고 있습니다.
TRM 연구소
TRM Labs는 블록체인 기술과 인공지능을 결합하여 규정 준수, 조사 및 위험 관리를 지원합니다.
이 플랫폼은 다양한 퍼블릭 블록체인 생태계의 활동을 실시간으로 모니터링하고, 의심스러운 거래 패턴을 감지하며, 지갑 활동을 분석합니다. 이제 기관들은 조사를 자동화하고 거래 처리 전에 거래 상대방에 대한 더 명확한 정보를 얻을 수 있습니다.
금융기관의 블록체인 도입 증가 추세는 기업 수준의 블록체인 인텔리전스에 대한 수요 증가를 시사합니다.
크리스탈 인텔리전스
크리스탈 인텔리전스는 규정 준수 및 포렌식 블록체인 분석 서비스를 제공합니다.
이 플랫폼은 AI 기반으로 운영되며, 조직이 지갑 관계를 분석하고, 거래 위험을 감지하고, 다양한 네트워크에서 디지털 자산의 이동을 탐색할 수 있도록 지원합니다. 기관은 자체적인 위험 모델을 구축하는 동시에 블록체인 세계에서 발생하는 변화를 파악할 수 있습니다.
금융기관, 거래소 및 수사기관들이 이 회사의 도구를 사용합니다.
스코어 체인
스코어체인은 바로 이런 것입니다. blockchain 규정 준수 및 거래 정보 분석.
이 플랫폼은 인공지능(AI)을 활용하여 지갑의 신용도를 동적으로 평가하고 제재, 사기 및 자금 세탁 여부를 추적합니다. 이러한 지갑은 금융 기관의 고객 가입 및 거래 모니터링 프로세스에 통합될 수 있습니다.
이 시스템은 위험 평가를 자동화하여 수동적인 규정 준수 작업을 줄여줍니다.
난센
난센의 지갑 정보 분석의 핵심은 투자입니다.
이 플랫폼은 인공지능(AI)을 활용하여 수백만 개의 블록체인 주소를 분류하고, 주요 참여자를 파악하며, 다양한 생태계 전반에 걸쳐 온체인 동향을 추적합니다. 기관 투자자들은 Nansen을 통해 자본 흐름을 파악하고, 새로운 트렌드를 발견하며, 투자 결정을 내리기 전에 정보를 얻습니다.
이는 업계에서 가장 잘 알려진 포괄적인 지갑 라벨링 데이터베이스 중 하나입니다.
글로벌 레저
Global Ledger는 블록체인 분석 및 AI 기반 조사 제품입니다.
이 플랫폼은 금융 기관이 지갑 위험을 추적하고, 크로스체인 거래를 추적하고, 잠재적인 자금 흐름을 조사하고, 규정 준수 보고서를 제공할 수 있도록 지원합니다. 자동화된 행동 분석을 통해 조사관은 지갑 간의 숨겨진 관계를 더욱 효율적으로 파악할 수 있습니다.
암호화폐가 크로스체인 방식으로 유통됨에 따라, 그 기능은 더욱 가치 있게 되었습니다.
체인아르고스
ChainArgos는 고급 블록체인 인텔리전스 및 프로토콜 분석에 중점을 둡니다.
이 회사는 머신러닝 알고리즘을 활용하여 지갑 거래, 토큰 전송, 프로토콜 상호 작용 및 시장 데이터를 분석하고, 드러나지 않을 수 있는 잠재적 위험과 의심스러운 활동을 식별합니다. 이를 통해 금융 기관은 실사를 강화하고 새로운 위협을 적시에 감지하여 큰 규정 준수 문제로 발전하는 것을 방지할 수 있습니다.
이는 디지털 자산 분야 전반에서 주목을 받고 있는 연구 중심적 접근 방식입니다.
기업 지갑 인텔리전스는 핵심적인 과제가 되고 있습니다.
기관들의 참여는 암호화폐 거래에서 시작하여 다양한 다른 활동으로 확대되었습니다.
디지털 자산은 이제 은행의 수탁 하에 보관됩니다. 토큰화된 증권은 자산 운용사들이 투자하는 자산입니다. 스테이블코인은 결제 서비스 제공업체가 거래를 정산하는 데 사용됩니다. 금융 기관들은 수십 개의 다양한 네트워크와 생태계를 통해 매일 블록체인 네트워크를 다루고 있습니다.
따라서 각 지갑의 소유자가 누구인지 아는 것은 거래에서 무슨 일이 일어나는지 아는 것만큼 중요해졌습니다.
인공지능(AI)은 블록체인에서 수십억 개의 데이터 포인트를 처리하여 가치 있는 통찰력을 도출함으로써 이러한 변화를 가능하게 합니다. 기관들은 더 이상 끝없는 거래 기록을 수동으로 검토할 필요 없이, 고위험 지갑을 식별하고, 숨겨진 연결 고리를 밝혀내며, 금융 범죄 및 운영 위험에 더욱 신속하게 대응할 수 있습니다.
금융행동특구(FATF), 체인애널리시스, 딜로이트의 업계 연구에 따르면 규제 환경이 변화함에 따라 블록체인 인텔리전스는 기관의 디지털 자산 도입에 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger 및 ChainArgos는 해당 인텔리전스 레이어 개발을 지원하고 있습니다.
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저자에 관하여
전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost암호화폐, 인공지능, 투자 및 광범위한 분야를 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
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