헤지 펀드 트레이더가 1억 달러 세금 납부 명령에 대한 항소에서 패소
요컨대
헤지 펀드 트레이더인 산제이 샤(Sanjay Shah)는 덴마크 당국에 8.5억 크로네 이상을 지불하라는 명령에 대한 두바이 법원의 항소에서 패소했습니다.
에 대한 세금 사기 혐의를 충족시키기 위해 덴마크 당국에 8.5억 크로네(1.24억 XNUMX천만 달러) 이상을 지불하라는 명령 산 제이 샤Cum-Ex 세금 사기 계획을 주도한 혐의로 기소된 헤지 펀드 트레이더 가 두바이 법원의 지지를 받았습니다.
두바이 파기원은 이번 주 하급 법원의 항소를 기각했다고 덴마크 세무당국이 수요일 성명을 통해 밝혔습니다. 당국은 현재 자산 압류를 진행하고 있다고 밝혔다.
덴마크는 $ 2 억 관리들은 CumEx 스캔들의 일환으로 은행가, 변호사 및 기타 네트워크에서 도난당했다고 말했습니다. Shah는 연금 계획이 기한이 지난 세금 환급을 요구하는 사기의 주모자로 지목되었습니다.
런던의 한 판사는 최근 문제의 배당세 환급 청구가 이른바 유효성 재판에서 유효하지 않다고 판결했습니다. Shah와 세금 거래의 허점을 통해 막대한 돈을 벌어들인 혐의로 기소된 개인 트레이더 및 기업 그룹도 덴마크에 의해 런던에서 고소당했습니다. Shah의 독일 형사 변호인 Bjorn Gercke에 따르면 민사 소송에서는 제 의뢰인의 형사 책임 가능성에 대해 어떠한 결론도 내릴 수 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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Nik은 뛰어난 분석가이자 작가입니다. Metaverse Post, 특히 AI/ML, XR, VR, 온체인 분석 및 블록체인 개발에 중점을 두고 급변하는 기술 세계에 대한 최첨단 통찰력을 제공하는 것을 전문으로 합니다. 그의 기사는 다양한 청중을 참여시키고 정보를 제공하여 그들이 기술 곡선보다 앞서 나갈 수 있도록 돕습니다. 경제 및 관리 석사 학위를 보유한 Nik은 비즈니스 세계의 뉘앙스와 신기술과의 교차점을 확실히 이해하고 있습니다.
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