테더의 USDT가 동남아시아 자금세탁 및 사기와 연관되어 있다고 UN 보고서에서 주장
요컨대
유엔의 새로운 보고서에 따르면 테더의 USDT가 동남아시아에서 여러 자금세탁과 사기를 위한 도구로 떠오르고 있다고 합니다.
USDT 스테이블코인이 발행됩니다. Tether 보고서에서 밝혀진 바와 같이 동남아시아에서 돈세탁 및 사기를 위한 중요한 도구로 부상했습니다. 새 보고서 유엔마약범죄사무소(United Nations Office on Drug and Crime)에서UNODC).
보고서에 따르면 최근 몇 년 동안 법 집행 기관과 금융 정보 당국은 정교한 고속 자금 세탁과 지하 테더 전문 팀의 사용이 크게 증가한 것을 관찰했습니다.
암호화폐의 진화와 급속한 기술 발전으로 인해 조직범죄가 급증했습니다. 동남 아시아 불법 자금 세탁을 위해 암시장 카지노를 활용합니다.
UN 보고서에서는 “온라인 도박 플랫폼, 특히 불법적으로 운영되는 플랫폼은 암호화폐 기반 돈세탁자, 특히 테더를 사용하는 사람들에게 가장 인기 있는 수단 중 하나로 부상했습니다.”라고 주장합니다.
UNODC의 동남아시아 및 태평양 지역 대표인 Jeremy Douglas는 조직 범죄가 신기술을 통해 효과적으로 병렬 은행 시스템을 구축했다고 말했습니다. 더욱이, 암호화폐와 결합하여 느슨하게 또는 완전히 규제되지 않는 온라인 카지노의 확산으로 인해 지역의 범죄 생태계가 강화되었습니다.
"돼지 도살"에 USDT가 광범위하게 사용됨
UNODC는 또한 전 세계적으로 인기 있는 스테이블 코인이 "돼지 도살"이라고 불리는 사기를 포함한 지하 사기에 광범위하게 활용되었다고 밝혔습니다.
11월, Tether는 다음과 같은 지원을 공개했습니다. 미국 법무부, 돼지 도살 사기에 연루된 국제 인신매매 단체와 관련된 외부 자체 보관 지갑에서 USDT 약 225억 XNUMX만 달러를 동결했습니다.
캘리포니아 형사 검사이자 사이버 보안 전문가인 에린 웨스트(Erin West)는 "돼지 도축업자"가 블록체인에서 빠르고 되돌릴 수 없는 거래를 약속하는 테더의 디지털 코인에 끌린다고 설명했습니다.
“테더는 선호되는 메커니즘입니다. 신속하고 거래를 취소할 수 없습니다. 일단 돈이 이체되면 그 돈은 계속 움직입니다. 철회할 방법이 없습니다.”라고 Erin West가 말했습니다.
그녀는 특히 암호화폐 이전에 기회가 제한되었던 암호화폐와 같이 익숙하지 않은 것을 다룰 때 피해자가 감정적 애착과 빠른 부의 약속이 혼합된 유혹에 빠지는 경우가 많다고 강조했습니다.
기타 불법 활동에서의 역할
또한 보고서는 불법 테더 자금과 관련된 여러 자금세탁 네트워크를 해체하는 데 있어 법 집행 기관의 성공을 강조했습니다. 지난해 735월 싱가포르 당국은 작전을 실시해 현금과 암호화폐 모두 약 XNUMX억XNUMX만달러를 회수했다.
테더의 디지털 토큰 USDT는 스테이블 코인입니다., 일반적으로 경화를 추적하여 가치를 안정화하도록 설계된 암호화폐입니다.
미국 달러에 고정되어 있어 거래자는 암호화폐 거래를 쉽게 탐색할 수 있으며, 이는 주로 투기에 사용되는 비트코인과 같은 고정되지 않은 암호화폐와 구별됩니다. USDT는 약 95억 달러의 유통량을 보유하고 있으며 세계 최대 규모입니다. stablecoin 그 종류의.
규제 문제에 대한 Tether의 접근 방식
Tether는 최근 몇 년 동안 자산 관리 및 금융 기관과의 관계와 관련하여 규제 조사를 받았습니다.
2021년 미국 상품선물거래위원회는 테더가 스테이블코인을 지원할 만큼 충분한 달러를 보유하고 있다는 오해의 소지가 있는 진술을 했다고 비난했습니다. 테더는 책임을 인정하지 않고 41만 달러의 벌금을 지불했습니다.
마찬가지로 2023년 27월에도 스테이블코인 운영자는 토큰의 불법 사용을 방지하기 위해 미국 당국과 협력하고 있음을 밝혔습니다. 업계 데이터 제공업체인 CCData의 보고에 따르면, 이후 블랙리스트에 오른 테더 지갑의 수가 약 XNUMX% 증가했습니다. XNUMX월, 테더 최고경영자(CEO) 파올로 아르도 이노 미국 국회의원들에게 편지를 통해 회사가 다음과 같이 알렸습니다. 입대했다 미국 비밀경호국(US Secret Service)과 연방수사국(Federal Bureau of Investigation)을 플랫폼에 추가했습니다.
2023년에는 전 세계 스테이블코인 공급에서 테더의 점유율이 50%에서 71%로 증가했습니다.
UNODC 보고서에서 강조된 바와 같이 동남아시아 자금세탁 및 사기에서 회사의 역할이 증가함에 따라 이 지역에서 널리 사용되는 암호화폐의 광범위한 오용에 대한 규제 감독의 중요성이 강조됩니다.
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전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost, 암호화폐, 영지식 증명, 투자 및 광범위한 영역을 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
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