SEC, 1.9억 달러 규모의 폰지 암호화폐 사기 혐의로 하이퍼펀드 창립자를 상대로 법적 조치 시작
요컨대
US SEC는 암호화폐 부문의 위험을 강조하면서 1.9억 달러 규모의 HyperFund 폰지 암호화폐 계획 창립자를 기소했습니다.
미국 증권 거래위원회 (SEC)는 HyperFund라는 이름의 글로벌 1.9억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 계획을 조율한 혐의로 Xue Lee(가명 Sam Lee) 및 Brenda Chunga(별칭 "Bitcoin Beautee")를 상대로 민사소송을 시작했습니다.
동시에 미국 법무부(법무부) 두 사람에 대한 형사 고발을 발표했으며 세 번째 사람이 유죄를 인정했습니다. 2020년부터 2022년 붕괴될 때까지 운영된 암호화폐 피라미드 계획은 상당한 수익을 약속하며 전 세계 투자자들을 끌어 모은 것으로 알려졌습니다.
SEC는 두 사람이 투자자들이 수익성 있는 암호화폐 자산 채굴 활동에 참여할 수 있는 수단으로 HyperFund를 홍보했으며 Fortune 500대 기업과의 제휴 관계를 강조했다고 주장합니다. 그러나,에 따르면 SEC 불만 사항에 따르면 Xue Lee와 Brenda Chunga는 HyperFund가 피라미드 방식으로 운영된다는 사실을 잘 알고 있거나 최소한 무모하게 무관심했습니다. 이 계획에는 투자자로부터 모은 자금 외에 의미 있는 수익원이 부족한 것으로 알려졌습니다.
SEC의 법적 조치는 Xue Lee와 Brenda Chunga에 대한 금지 명령 구제, 행위 기반 금지 명령, 불법 취득 이익 반환, 판결 전 이익 및 민사 처벌을 지속하는 것을 목표로 합니다. 브렌다 청가가 합의를 통해 혐의를 해결하기로 결정했다는 점은 주목할 만하다. 결의안의 일환으로 그녀는 증권 사기 및 송금 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.
합의 조건에는 법원 승인에 따라 부당 이득을 회수하고 민사 처벌을 지불할 의무와 함께 향후 위반에 대한 영구 금지 명령이 포함됩니다. 유죄가 선고될 경우 용의자는 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있다.
암호화폐 규정 준수의 중요성
한편, SEC 집행부 국장 Gurbir S. Grewal은 다음의 중요성을 강조했습니다. compliance 암호화폐 공간 내에서. 그는 규정을 준수하지 않으면 발기인이 연방 증권법에서 요구하는 필수 투자자 보호 공개를 준수하지 않고 빠른 이익의 매력을 활용할 수 있는 환경을 조성한다고 강조했습니다.
최근 미국 당국은 체포 및 충전 '비트코인 로드니'로도 알려진 로드니 버튼은 허위 투자 계략을 통해 투자자들을 속인 혐의로 하이퍼펀드 홍보에 관여한 혐의로 기소됐다.
메릴랜드 지역 및 그 외 지역에서 활동하는 HyperFund 발기인 네트워크는 기존 투자자와 잠재적 투자자에게 사기성 판촉 프레젠테이션을 실시했습니다. 로드니 버튼(Rodney Burton)은 개인으로부터 총 562건의 전신 송금 또는 본인앞 수표를 받았는데 총 금액은 $7,851,711입니다.
이 사례는 규제 기관이 겪고 있는 지속적인 문제를 강조합니다. 암호 해독 성 공간 이러한 고위험 환경을 헤쳐나가는 투자자들에게 경고의 역할을 합니다. 조사가 진행됨에 따라 SEC는 사기 계획을 식별하고 방지하기 위한 투자자 교육의 중요성을 강조하면서 조심스러운 입장을 유지했습니다.
HyperFund 사기의 여파로 SEC와 DOJ의 법적 조치는 진화하는 암호화폐 부문의 위험을 완화하기 위한 경계, 규정 준수 및 투자자 교육의 필요성을 강조합니다.
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전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost, 암호화폐, 영지식 증명, 투자 및 광범위한 영역을 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
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