돈세탁과의 카타르 투쟁: 변화가 필요한 것
요컨대
카타르는 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 통제가 충분하지 않다는 비난을 받았습니다.
Financial Action Task Force는 카타르가 이러한 형태의 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 이해하기 위해 더 많은 조치를 취해야 한다고 말했습니다.
FATF(Financial Action Task Force)는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 글로벌 감시 기관입니다. 카타르에 테러 자금 조달에 대한 접근 방식에서 "주요 개선 사항"을 제정할 것을 촉구했습니다. FATF는 신고 31월 XNUMX일 카타르의 현 입장을 비판한 글. 그것은 국가의 통제 부족과 보다 복잡한 형태의 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 더 나은 이해의 필요성을 강조했습니다.
이 보고서는 19년 7월 2022일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 현장 방문 결과를 요약한 것입니다. FATF는 국가 차원에서 "자금 세탁 및 테러 위험에 대한 전반적인 이해가 양호"하다고 인정했습니다. 그러나 FATF는 여전히 추가 조치가 필요하다고 주장한다.
워치 독은 법 집행 기관과 감독관에게 카타르의 사법 시스템에 대한 변경 사항을 구현하도록 요청했습니다. 카타르는 더 많은 돈세탁 사건을 조사하려고 시도하고 있지만 기소된 사례는 거의 없습니다.
FATF 다양한 돈세탁 범죄에 대한 당국의 지속적인 조사를 강조했습니다. 그러나 사례 연구를 기반으로 이러한 조사에 개선의 여지가 있음이 제안되었습니다. 조직은 더 광범위하고 복잡한 자금 세탁 계획에서 카타르의 역할을 이해하는 것의 중요성을 지적했습니다. 또한 전문적인 자금 세탁 네트워크에 대한 국가의 개입을 인정하는 것의 중요성을 강조했습니다.
또한 Kumar는 범죄자와 테러리스트의 오용을 방지하기 위해 암호화 서비스 제공업체가 특정 거래 정보를 공유해야 하는 "여행 규칙"의 중요성을 강조했습니다. Kumar는 트위터에서 "G7 국가는 불법 금융 거래를 위한 가상의 안전한 피난처가 존재하지 않도록 모범을 보이고 암호화 부문을 규제해야 합니다."라고 말했습니다. 게시.
자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 통제를 개선할 것을 카타르에 요청한 FATF의 요청은 금융 범죄 규제의 지속적인 글로벌 도전을 강조합니다. 이러한 위험에 대한 카타르의 이해를 인정하면서 FATF는 보다 효과적인 조사 및 기소가 필요하다고 제안합니다. 여기에는 보다 복잡한 자금 세탁 네트워크에서 국가의 역할을 식별하는 것이 포함됩니다.
이러한 발전은 특히 암호화폐 거래와 같은 잠재적 취약성이 있는 영역에서 금융 규제 강화에 대한 국제적 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다. 그들은 글로벌 금융 생태계에서 혁신, 개인 정보 보호 및 규제 준수 사이의 섬세한 균형을 강조합니다.
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