모스크바 인스타그램 모델, 150억 XNUMX천만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건으로 체포
요컨대
비트마마(Bitmama)로도 알려진 발레리아 페디아키나(Valeria Fedyakina)가 대규모 사기 혐의로 체포됐다. Fedyakina는 친구로부터 돈을 받아 1% 보너스를 돌려주겠다고 약속했습니다. 그 남자는 자신이 속았다는 사실을 깨닫고 경찰에 신고했습니다. 법원은 페디아키나의 임신에도 불구하고 체포했으며 언론인들은 이러한 조치가 그녀의 UAE 거주 허가와 관련이 있다고 믿고 있습니다.
발레리아 페디아키나 비트마마, 개인적인 소통을 강조하고 금, 석유, 다이아몬드, 귀금속을 통한 격변의 이야기를 공유했습니다. 그녀는 시장에 있는 다른 모든 사람들보다 교환 조건이 더 좋다고 주장했습니다. 아무도 그녀를 만나기를 거부하지 않았고 그녀는 보잉 크기의 꽃다발을 가져 왔습니다. 늘 시장보다 좋은 조건을 주셨기 때문에 처음부터 킥킥거리며 작업을 마무리하겠다는 계획이었다.
전쟁이 시작된 이래로 교환기의 양은 수백 배나 증가했고 가난한 사람들의 교환기 소유자는 갑자기 부자가되었습니다. 그들은 지난 XNUMX년 동안보다 XNUMX개월 동안 더 많은 돈을 벌었습니다. 전쟁이 시작될 때까지 Valeria Fedyakina는 이미 전체 그림자 시장과 훌륭한 관계를 구축했으며 이제 수익 창출을 시작할 때였습니다.
Valeria Fedyakina는 현금과 30천만 달러 이상의 일일 매출액에 대해 추가 요금을 부과하는 피라미드 계획을 만들었습니다. 그녀는 또한 두 가지 다른 계획을 통해 돈을 축적했습니다. 교환기 소유자에게 유통할 돈을 제공하고 월 20%를 지불하는 것입니다.
Fedyakina, UAE에서 의심스러운 현금 송금 혐의로 체포
모스크바 출신의 28세 여성이 고객에게 150억 XNUMX천만 달러를 사취한 혐의로 체포되었습니다. 암호화폐 거래소와 협력한 페디아키나는 거래에 수수료를 부과하는 일반적인 관행과 달리 추가 수수료를 받고 UAE로 자금을 이체하겠다는 약속과 함께 고객으로부터 현금을 받은 것으로 알려졌다.
갑작스런 사건으로 Fedyakina는 돈을 가지고 사라졌습니다. 그녀의 체포 15월 150일 그녀는 친구로부터 현금 1억 XNUMX천만 달러를 빼앗은 의심스러운 거래를 따라 왔습니다. 친구는 교환 후 최소 XNUMX%의 보너스를 받기로 되어 있었지만 Fedyakina는 인출할 의사가 없음이 분명해졌습니다.
Fedyakina는 현재 최대 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있는 사기 혐의를 받고 있습니다. 그녀는 임신 XNUMX개월임에도 불구하고 UAE 거주 허가로 인해 재판 전 구금 상태에 놓였습니다.
이 사건에는 City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod 및 South Gate 시장을 포함한 다양한 지역의 여러 러시아 암호화폐 거래소가 관련되어 있으며 최대 150억 XNUMX천만 달러까지 사기를 당했을 수 있습니다. 이들 환전소는 두바이의 환전소인 Valeria Fedyakina에게 자금을 맡겼고, Valeria Fedyakina는 그들에게 매력적인 금리와 높은 투자 수익을 제공했습니다.
Fedyakina는 피라미드 계획을 구축하여 펀드 배치에 유리한 금리와 수익성 있는 이자율로 고객을 유인했습니다. 표준 교환 서비스 외에도 그녀는 모스크바에서 현금 100달러를 교환하고 1일 후에 두바이에서 +30% 이자를 제공하겠다고 제안했습니다. 관련된 자금의 일일 회전율은 XNUMX천만 달러 이상으로 추산되었으며 개인은 상당한 금액의 현금을 가지고 있었습니다. IT 프로젝트에 투자한다는 명목으로 돈을 모으기도 했다.
이 상황으로 인해 많은 피해자들이 재정적 어려움을 겪고 있으며, 남편의 행방을 포함하여 페디아키나의 행방은 현재 알려지지 않았습니다.
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