메타버스에서의 자금 세탁: NFTs, DeFi 2023
요컨대
연구에 따르면 자금 세탁의 가장 인기 있는 방법은 대체 불가능한 토큰(Non-Fungible Token)을 통한 것이었습니다.NFT들).
메타버스에서의 돈세탁은 쉬운 해결책이 없는 복잡한 문제입니다.
최근 연구에 따르면 17만 개의 이더리움 주소가 자금 세탁에 사용되고 있는 것으로 나타났습니다. 이더리움이 등장한 지 불과 몇 년밖에 되지 않았다는 점을 고려하면 이는 놀라울 정도로 많은 숫자입니다. 연구에 따르면 자금 세탁의 가장 인기 있는 방법은 대체 불가능한 토큰(Non-Fungible Token)을 통한 것이었습니다.NFT들). NFTs는 교환할 수 없는 디지털 자산입니다. 각 NFT 고유하며 예술품이나 수집품과 같은 실제 자산을 나타내는 데 사용할 수 있습니다.
작년부터 점점 더 많은 도둑이 사용하고 있습니다. DeFi 그들의 돈을 세탁하는 프로토콜. 2021년에는 Defi 프로토콜은 불법 주소에서 전송된 모든 암호화폐의 17%를 받았는데, 이는 2년의 2020%에서 증가한 것입니다.
NFT 매출도 25년에 2021억 달러 이상에 도달했으며 개별 장치는 최대 90천만 달러에 판매되었습니다. 그러나 2022년에는 600억 달러 상당의 NFT 게임 사업 액시 무한대 2.8월에는 XNUMX만 달러 상당의 NFTXNUMX월 Bored Ape Yacht Club의 인스타그램 계정에서 가져온 사진은 시장의 우려를 불러일으켰습니다.
KYC 인증 및 AML 스크리닝 방법이 부족하여 자금세탁이 큰 문제가 되었습니다. web3.0 플랫폼. 이 기사에서는 자금 세탁의 원인과 이를 방지하는 데 도움이 되는 몇 가지 솔루션을 살펴보겠습니다.
Web 3.0? 자금 세탁 활동을 용이하게 하는 데 어떻게 도움이 됩니까?
Web3.0은 블록체인 기술을 사용하고 그 누구의 신뢰나 허가도 필요로 하지 않는 탈중앙화 토큰 경제입니다. 통화 및 NFT같은 기술을 사용하는 s는 결과적으로 더 인기를 얻게 될 것입니다.
자금 세탁은 분산된 특성으로 인해 추적 및 관리하기가 더 어려울 것입니다. web3.0. 돈세탁자는 여러 지갑과 주소를 사용하여 활동을 추적하기 어렵게 함으로써 이를 악용할 수 있습니다.
돈세탁을 방지하는 한 가지 방법은 고객(KYC) 절차를 아는 것입니다. 고객에게 신원 확인을 요구함으로써 기업은 자금 세탁 활동을 나타낼 수 있는 위험 신호를 차단할 수 있습니다. 자금 세탁을 방지하는 또 다른 방법은 고급 분석을 사용하여 의심스러운 패턴과 거래를 추적하는 것입니다.
DaVinci에는 web3.0은 자금 세탁 방지에 대한 몇 가지 문제를 제시하지만 그 기능을 우리에게 유리하게 사용할 수 있는 기회도 있습니다. 위험을 인식하고 위에서 언급한 솔루션 중 일부를 구현함으로써 우리는 web3.0 모두를 위한 더 안전한 장소.
왜 NFT자금 세탁에 매력적입니까?
NFTs는 본질적으로 무기명 도구입니다. NFT 자산을 소유합니다. 이것은 소유권을 이전하기 위해 금융 기관을 거칠 필요가 없기 때문에 자금 세탁에 매력적입니다. NFTs는 또한 더 작은 조각으로 쉽게 나눌 수 있어 소량의 돈을 더 쉽게 세탁할 수 있습니다.
또 다른 이유 NFT돈세탁에 매력적인 s는 실제 자산을 나타내는 데 사용할 수 있다는 것입니다. 이로 인해 당국이 자금 세탁 자금의 출처를 추적하기가 어렵습니다.
이제 블록체인 덕분에 은밀하게 금융 송금을 수행하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 이러한 이유로, 그리고 미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 따르면 "신흥 디지털 아트 시장"은 자금 세탁 및 금융 범죄의 위험이 높습니다.
최근 연구에 따르면 이더리움 블록체인에서 약 6억 달러 상당의 자금 세탁이 이루어지고 있습니다. 이더리움이 등장한 지 불과 몇 년밖에 되지 않았다는 점을 고려하면 이는 놀라울 정도로 많은 숫자입니다. 연구에 따르면 자금 세탁의 가장 인기 있는 방법은 대체 불가능한 토큰(Non-Fungible Token)을 통한 것이었습니다.NFT들).
메타버스에서 돈세탁을 어떻게 방지할 수 있습니까?
메타버스의 자금 세탁 절차는 복잡하고 빠르게 발생하며 종종 여러 경계를 넘어갑니다. 이로 인해 현재 방법을 사용하여 탐지하기가 어렵습니다.
이 때문에 현재 AML 규칙을 업데이트하고 인공 지능 및 기계 학습과 같은 첨단 기술을 활용하는 것이 필수적입니다. 예를 들어 트랜잭션 모니터링 및 신원 확인은 둘 다 메타버스에서 인공 지능으로 수행될 수 있습니다.
메타버스에서 이러한 기술을 가장 잘 사용하는 방법을 이해하려면 더 많은 연구가 필요합니다. 그 동안 기업은 AML 규정 준수 프로그램의 일부로 이를 구현하는 것을 고려해야 합니다.
IDcentral이 메타버스에서 컴플라이언스를 보장하는 방법
IDcentral의 eKYC 및 KYX 솔루션은 디지털 프로세스를 통해 신원, 연령 및 문서를 확인합니다. 이를 통해 IDcentral은 특히 대체 불가능한 토큰을 사용하여 메타버스에서 자금 세탁을 효과적으로 탐지하고 방지할 수 있습니다.NFT에스). 기계 학습 기술과 고급 블록체인 분석 도구를 활용하는 강력한 KYX 솔루션을 구현함으로써 IDcentral은 의심스러운 활동을 식별하고 사기로부터 사용자를 보호할 수 있습니다.
eKYC 및 KYX 솔루션 외에도 IDcentral은 탈중앙화 금융(DeFi) 사용자가 메타버스에서 자신의 자산을 안전하고 책임감 있게 관리할 수 있게 해주는 도구입니다. 와 함께 DeFi, 사용자는 이전보다 더 큰 유연성, 투명성 및 자금 통제를 누릴 수 있습니다. 이러한 서비스를 제공함으로써 IDcentral은 성장하는 Metaverse 에코시스템에서 규정 준수 및 보안을 보장하는 데 도움을 주고 있습니다.
결론
메타버스에서의 돈세탁은 쉬운 해결책이 없는 복잡한 문제입니다. 그러나 위험을 인식하고 위에서 언급한 솔루션 중 일부를 구현함으로써 기업은 메타버스를 모든 사람에게 더 안전한 장소로 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
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Ken Gitonga는 글쓰기에 열정적입니다. 그의 작업에는 SEO, TA, 뉴스 작성, Web3 기사, 암호 화폐 가격 예측 및 백서 초안 작성. Ken은 콘텐츠 작가이자 마케터입니다. 그는 3년 이상 SEO 및 콘텐츠 마케팅 업계에서 일했으며 기업이 온라인 인지도와 트래픽을 성장시키는 데 도움을 주었습니다.
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