비트코인 뇌물과 암호화폐 부패가 법 집행 분야에서 어떻게 진화하고 있는가 DeFi 공간
요컨대
암호화폐의 인기는 금융 산업을 변화시켰지만, 사기와 뇌물 수수와 같은 불법 활동을 부추기기까지 했습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 정부, 법률 시스템, 블록체인 기술이 필요하다는 점이 부각되었습니다.
최근 몇 년 동안 암호화폐의 인기 상승은 금융 산업을 변화시켰지만 사기와 뇌물 수수와 같은 불법 활동에 대한 새로운 경로도 생겨났습니다. 비트코인 뇌물을 받은 전직 러시아 형사의 이야기 암호화폐로 인한 새로운 부패 현상을 조명합니다.
이 인스턴스 외에도 다음과 같은 추가 인스턴스가 많이 있습니다. DeFi 그리고 광범위한 사기 계획은 불법적인 운영에서 암호화폐의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. 정부, 법률 시스템, 블록체인 기술 자체가 이 새로운 금융 범죄 영역에 어떻게 대응할지 평가하기 위해 이러한 사례를 이해하는 것이 중요합니다.
비트코인 뇌물 사기 사건: 새로운 부패 전선
암호화폐 뇌물 수수 사건 중 가장 두드러진 사례는 러시아 수사 위원회의 전 조사관인 이브라힘 탐비예프가 Infraud 조직의 구성원으로부터 1,000비트코인(BTC)이 넘는 금액을 지불받은 혐의로 유죄 판결을 받은 사건입니다.
수천만 달러가 갱단의 개인 비트코인 지분을 압류하지 않겠다는 약속으로 탐비예프에게 뇌물로 지불되었습니다. 뇌물 수수와 관련하여 암호화폐가 사용된 가장 잘 알려진 사례 중 하나는 일반적으로 추적하기 어려운 현금이나 자산과 관련된 범죄로, 비밀스러운 Infraud 갱단과 관련이 있습니다.
이 사건은 뇌물의 규모뿐만 아니라 사기꾼들이 형사의 기밀 데이터에 대한 접근을 얼마나 쉽게 통제할 수 있었는지에 있어서도 주목할 만합니다. 철저한 조사 끝에 탐비예프가 자신의 직장용 컴퓨터에 "Pension"이라는 폴더에 비트코인 지갑의 비밀 키를 숨겼고, 그 안에 5,000개 이상의 BTC가 들어 있었다는 사실이 밝혀졌습니다. 이번 폭로는 안전하고 익명성이 보장되어야 하는 디지털 통화가 어떻게 오용되고 있는지 보여주었고, 이로 인해 법 집행 활동이 더욱 어려워지고 있습니다.
탐비예프는 이 점에서 혼자 행동한 것이 아니었습니다. 그의 동료인 중위 옥사나 랴코벤코도 증거 조작과 뇌물 수수 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 두 관리 모두 직위를 잃었고, 탐비예프는 최고 보안 교도소에서 16년 형을 선고받았고 랴코벤코는 XNUMX년 형을 선고받았습니다.
이번 부패 스캔들의 규모와 범위는 암호화폐가 불법 행위를 위한 선호되는 교환 수단으로 부상했다는 것을 보여줍니다. 특히 제도적 뇌물과 부패가 존재하는 국가에서 더욱 그렇습니다.
불법 뇌물 수수에 암호화폐 적용 확대
사기 사건 외에도 뇌물에 암호화폐가 사용되는 사례가 더 많습니다. Ethereum 및 Bitcoin과 같은 암호화폐의 출현과 함께 새롭고 통제되지 않는 시장이 빠르게 부상하고 있습니다. DeFi 기술. 이러한 시장은 종종 확립된 법적 틀 밖에서 운영되어 부정직한 사람들에게 사기, 뇌물 수수 및 기타 비윤리적인 관행을 위해 암호화폐를 악용할 수 있는 능력을 제공합니다.
우려되는 개발 분야는 다음과 같습니다. DeFi 프로토콜을 통해 고객은 중개자가 필요 없이 금융 서비스에 직접 참여할 수 있습니다. 구체적으로, 뇌물은 Abracadabra에서만 볼 수 있는 스테이블코인인 $MIM 토큰과 관련이 있습니다. DeFi 네트워크.
Abracadabra는 암호화폐 강세장 동안 유동성 공급자가 분산형 거래소인 Curve Finance에서 토큰에 투표하도록 장려했습니다. 투표에 대한 대가로 플랫폼은 $veCRV(투표 에스크로 CRV) 보유자에게 엄청난 이익을 지급하여 $MIM 코인을 지원하기 위해 그들에게 돈을 "뇌물"로 제공했습니다.
이러한 유형의 암호화폐 뇌물 수수는 종종 "유동성 뇌물 수수"로 알려져 있으며 심각한 문제를 일으키기 시작했습니다. DeFi 마켓플레이스. 프로토콜은 유동성 공급자에게 재정적 인센티브를 제공하여 시장 포지션을 인위적으로 부풀릴 수 있는 힘이 있으며, 이는 투자자들이 토큰의 안정성과 내구성에 대해 오해를 하게 만들 수 있습니다. 이 전략은 Abracadabra 사례에서 보여진 것처럼 시장 포지셔닝과 유동성에 영향을 미치는 데 악용될 수 있으며, 투자자와 더 큰 DeFi 위기에 처한 생태계.
사이버범죄 기업: 뇌물 수수 초과
암호화폐는 뇌물 외에도 대규모 사기를 저지르는 도구로 발전했습니다. 최근 호주 시민 샘 리와 이 사건과 관련된 다른 공범자들의 기소는 하이퍼펀드 사기 한 가지 예가 있습니다. 이 계획은 결코 실현되지 않은 암호화폐 채굴 활동에서 엄청난 수익을 약속했고, 투자자들에게 약 2억 달러를 사기로 빼앗았습니다.
이러한 활동이 사기라는 것이 분명해지자 책임 당사자들은 교묘한 마케팅 기법을 사용하여 투자자들이 플랫폼에 투자하도록 유인했음에도 불구하고 투자자들이 돈을 인출하는 것을 차단했습니다.
이 사례는 뇌물 수수와는 관련이 없지만, 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 데 반복적으로 나타나는 요소를 보여줍니다. 즉, 디지털 자산의 복잡성과 익명성으로 인해 기만적인 네트워크를 구축할 수 있는 능력이 있는 것입니다.
HyperFund의 광고 자료는 전통적인 폰지 사기가 최대 1%의 일일 수익을 약속하도록 했습니다. 그러나 약속된 활동은 결코 실현되지 않았습니다. 비슷한 작업이 전 세계적으로 발견되었으며, 암호화폐가 대규모 사기 계획과 뇌물의 핵심이 되는 경우가 많다는 것을 보여줍니다.
DeFi 그리고 뇌물의 미래, 거버넌스 조작에 대한 검토
분산형 뱅킹 네트워크 내에서의 뇌물 수수는 이러한 플랫폼이 인기를 얻으면서 점점 더 가능해지고 있습니다. 뇌물 수수와 유사한 활동은 다음과 같은 방법을 통해 장려됩니다. DeFi Curve 및 Convex와 같은 플랫폼은 유동성 제공에 대한 보상을 제공합니다. 예를 들어 Convex는 Curve의 $CRV 토큰의 가장 큰 소유자 중 하나임을 강조하여 유동성 풀에서 보상을 분배하는 데 상당한 투표권을 부여했습니다.
거버넌스 토큰에 대한 큰 지분은 프로토콜이 종종 소규모 플레이어를 희생하여 의사 결정을 유리하게 바꿀 수 있도록 합니다. 이러한 프로토콜은 유권자에게 상금이나 더 많은 토큰을 뇌물로 제공하여 시장 지위를 강화하고 유동성을 확보하며 토큰의 가치를 높일 수 있습니다. 이러한 행동은 반드시 범죄는 아니더라도 도덕적으로 모호한 행동과 합법적인 인센티브 사이의 경계에 걸쳐 있습니다.
불법 활동을 식별하고 처벌하는 것은 어렵습니다. DeFi 분산형 거버넌스를 사용하기 때문에 네트워크가 있습니다. 거버넌스 토큰의 대규모 블록은 프로토콜에 의해 제어될 수 있으며, 이러한 힘을 사용하여 단기적으로는 유리하지만 장기적으로는 불안정할 수 있는 거버넌스에 대한 선택에 영향을 미칠 수 있습니다. 민주주의 이상은 DeFi 처음 설립된 플랫폼은 소수의 플레이어에게 권력이 집중되면서 훼손되었고, 이로 인해 투자자와 플랫폼 사용자는 심각한 위험에 처하게 됩니다.
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저자에 관하여
Victoria는 다음을 포함한 다양한 기술 주제를 다루는 작가입니다. Web3.0, AI 및 암호화폐. 그녀의 광범위한 경험을 통해 그녀는 더 많은 청중을 위한 통찰력 있는 기사를 작성할 수 있습니다.
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