은행비밀보호법(BSA)
은행비밀보호법(BSA)이란 무엇입니까?
은행비밀보호법은 범죄자가 불법적인 이익을 세탁하고 은닉하는 것을 금지합니다. 돈세탁 및 기타 유사한 악의적 행위는 이 법의 결과로 일상적으로 성공적으로 인식되고 방지됩니다. 그만큼 환율 그리고 외국거래신고법은 이 제도의 다른 이름입니다.
BSA의 불법 행위 규제 성공은 자주 찬사를 받지만 "의심스러운 거래"를 설명하지 못하는 정책으로 비판을 받기도 합니다. 법 집행 요원이 데이터에 액세스하기 위해 법원 명령이 필요하지 않기 때문입니다.
은행비밀보호법(BSA)의 이해
BSA는 돈세탁이 범죄 기업을 촉진하거나, 테러 자금을 지원하거나, 세금 사기를 은폐하거나, 기타 불법 행위를 은폐하는 데 사용되는 경우를 더 잘 식별하기 위해 시행되었습니다. 이 법은 처음에 범죄 조직의 자금 지원을 막는 데 사용되었지만 테러 조직의 자금 지원을 포함하도록 빠르게 확대되었습니다.
범죄자와 사기꾼은 명예를 가장하여 불법 활동을 은폐하기 위해 돈세탁을 사용합니다. 추적 가능한 기술 거래가 아닌 현금이 불법 제품 및 서비스 구매에 사용되는 경우가 많습니다. 돈세탁 기술은 현금 수입원을 합법적인 거래로 은폐하는 데 사용됩니다.
관련 기사를 읽으십시오 :
«용어 색인으로 돌아 가기책임 부인
줄 안 트러스트 프로젝트 지침, 이 페이지에 제공된 정보는 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 형태의 조언을 제공하기 위한 것이 아니며 해석되어서도 안 됩니다. 손실을 감수할 수 있는 만큼만 투자하고 의심스러운 경우 독립적인 재정 조언을 구하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 이용약관은 물론 발행자나 광고주가 제공하는 도움말 및 지원 페이지를 참조하시기 바랍니다. MetaversePost 는 정확하고 편견 없는 보고를 위해 최선을 다하고 있지만 시장 상황은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
저자에 관하여
Damir는 팀 리더, 제품 관리자 및 편집자입니다. Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLM, Metaverse 및 Web3-관련 분야. 그의 기사는 매달 백만 명이 넘는 사용자의 엄청난 청중을 끌어들입니다. 그는 SEO 및 디지털 마케팅 분야에서 10년의 경험을 가진 전문가로 보입니다. Damir는 Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto 및 기타 간행물. UAE, 터키, 러시아, CIS를 오가며 디지털 유목민으로 활동하고 있습니다. Damir는 끊임없이 변화하는 인터넷 환경에서 성공하는 데 필요한 비판적 사고 기술을 제공했다고 믿는 물리학 학사 학위를 받았습니다.
더 많은 기사
Damir는 팀 리더, 제품 관리자 및 편집자입니다. Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLM, Metaverse 및 Web3-관련 분야. 그의 기사는 매달 백만 명이 넘는 사용자의 엄청난 청중을 끌어들입니다. 그는 SEO 및 디지털 마케팅 분야에서 10년의 경험을 가진 전문가로 보입니다. Damir는 Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto 및 기타 간행물. UAE, 터키, 러시아, CIS를 오가며 디지털 유목민으로 활동하고 있습니다. Damir는 끊임없이 변화하는 인터넷 환경에서 성공하는 데 필요한 비판적 사고 기술을 제공했다고 믿는 물리학 학사 학위를 받았습니다.
