2024 년 3 월 29 일

FTX의 유성 상승 및 충돌. Sam Bankman-Fried의 야심찬 벤처 내부

by 빅토리아 팔치크

게시: 29년 2024월 5일 오전 45시 29분 업데이트: 2024년 5월 46일 오전 XNUMX시 XNUMX분

by 아나스타샤 오

수정 및 사실 확인 날짜: 29년 2024월 5일 오전 45시 XNUMX분

요컨대

24년 2024월 25일, 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 선고를 받았고, 오랜 법적 싸움이 벌어졌습니다. 법원은 그에게 11년의 장기 징역형과 XNUMX억 달러의 막대한 벌금을 선고했습니다.

FTX 이해: 야심 찬 벤처

오랫동안 기다려온 FTX 사기 사건에 대한 판결이 나왔습니다. 설립자인 Sam Bankman-Fried는 처음에 추정된 25년의 징역형 대신 110년의 징역형을 선고받았으며 배상금을 지불할 것으로 예상되었습니다. 이번 글에서는 그가 왜 그런 선고를 받았는지 살펴보겠습니다.

암호화폐 산업이 발전하면서 암호화폐를 기존 화폐로 전환하는 다양한 플랫폼이 탄생하게 되었으며, FTX는 그러한 플랫폼 중 하나입니다. Sam Bankman-Fried의 지휘 하에 FTX는 2019년에 설립되었으며 혁신적인 기술, 사용자 중심의 디자인, 대담한 마케팅 이니셔티브를 결합하여 차별화되었습니다.

2022년까지 FTX는 사용자가 디지털 통화를 현금이나 명목화폐로 원활하게 전환할 수 있는 거래 플랫폼으로 두각을 나타냈습니다. 암호화폐 거래 및 구매를 위한 고객 계좌가 급증하는 것을 목격한 FTX는 최고의 벤처 캐피탈리스트로부터 상당한 투자를 유치했습니다. 2022년 32월까지 회사의 가치는 XNUMX억 달러로 치솟았습니다. FTX는 Bankman-Fried의 전문 지식을 활용하여 창립 초기부터 업계를 파괴하는 기업으로 자리매김했습니다. 또한 FTX의 토큰인 FTT는 인센티브, 가격 인하, 거버넌스 권리를 통해 사용자에게 인센티브를 제공하면서 성장의 촉매제 역할을 했습니다.

종말의 시작과 FTX의 몰락

2022년 XNUMX월 고객 자산 사기에 대한 유해한 세부 정보가 공개된 것은 FTX 붕괴의 촉매제가 되었습니다. FTX 고객을 위한 수십억 달러의 자산이 Alameda Research가 관리하는 계좌로 이체된 사실이 발견되자 투자자들은 분노하고 겁을 먹기 시작했습니다. 스캔들이 퍼지면서 한때 FTX의 뛰어난 이미지는 손상되었고 플랫폼에 대한 신뢰는 빠르게 사라졌습니다.

전통적인 재무 보고 프로세스에서는 자산을 나열하기 위해 대차대조표가 필요하지만 FTX와 그 계열 회사는 이를 제공하지 않았습니다. 이러한 감사가 없었다면 회사가 의무를 이행하거나 고객 보유 자산을 변경할 수 있는 능력을 입증하는 현금 흐름이나 자산 기록이 없었을 것입니다. FTX 대차대조표에 등재된 자산은 Bankman-Fried가 주장한 것보다 적습니다. 9억 달러의 부채와 900억 달러의 자원이 대차대조표에 표시되었습니다. 그럼에도 불구하고 부적절하게 라벨이 지정된 항목 동일한 8억 달러를 공개했습니다. deficit.

8월 8일은 FTX의 고객을 근본적으로 뒤흔들었습니다. 플랫폼이 갑자기 사용자의 자금 인출 옵션을 비활성화하여 수많은 개인이 자금에 접근할 수 없게 되었습니다. 이러한 움직임은 암호화폐 커뮤니티를 놀라게 했고 거래소의 재정적 안정성에 대한 우려를 더욱 촉발시켰습니다. 패닉이 확산되면서 FTX는 XNUMX억 달러의 엄청난 재정 격차를 메울 수 없다는 사실을 알게 되었고 회사는 엄청난 손실을 입게 되었습니다. 파산 신청 결정.

바이낸스는 문제의 전체 범위가 알려지기 전에 FTX를 구매하기로 결정했습니다. CEO인 Changpeng Zhao는 FTX의 초기 투자자 중 한 명이었습니다. 그러나 합의가 무산됐고, 바이낸스는 고객 자금 관리 부실과 미국 문의 등으로 인해 구매를 철회한다고 주장했다. 바이낸스는 바로 다음날 계약을 탈퇴했습니다. 거래소는 9년 2022월 XNUMX일에 FTX의 고객 자금 관리 부실에 대한 비즈니스 실사 결과 확인된 우려로 인해 거래를 취소한다고 밝혔습니다.

FTX의 법적 절차

16월 XNUMX일, 플로리다에서 집단 소송이 제기되면서 법적 소송이 확대되었습니다. 이번 소송은 FTX가 전국적으로 경험이 없는 투자자들을 의도적으로 잡아먹는 사기성 암호화폐 계획으로 묘사하면서 FTX에 대한 비난적인 주장을 평준화했습니다. 이번 소송에는 유명 연예인과 운동선수 등 여러 유명 인사가 연루됐다. 이들 개인은 FTX를 적극적으로 홍보한 혐의로 기소되었으며, 더 나아가 투자자를 오도하는 행위에 연루되어 궁지에 몰린 거래소를 둘러싼 법적 수렁을 가중시킨 혐의로 기소되었습니다.

12년 2022월 21일, Bankman-Fried는 미국 정부의 요청에 따라 바하마 관리들에 의해 구금되었으며, 이후 XNUMX월 XNUMX일 미국으로 송환되었습니다. 이에 앞서 CFTC와 SEC는 민사 소송을 제기하기 위한 집행 조치를 취했습니다. 상품 및 증권 사기 혐의로 기소되었고, 미국 DOJ는 자금세탁, 불법 선거자금 기부, 전신환 및 증권 사기를 주장하는 XNUMX명의 범죄 혐의로 그를 기소하는 기소장을 공개했습니다.

해제되었다가 다시 청구됨

22월 250일 법정 심리 후, 연방 판사는 Bankman-Fried를 구금에서 석방시키는 중요한 결정을 내렸습니다. 이 결정은 그의 법무팀과 연방 검사 간의 협상을 거쳐 결실을 맺었고, 전례 없는 3억 2023천만 달러의 채권을 설정하여 미국에서 기록된 가장 높은 보석금에 대한 새로운 기록을 세웠습니다. 이 상당한 채권을 확보함으로써 Bankman-Fried는 추가 법적 절차가 진행될 때까지 즉각적인 감금을 피할 수 있었습니다. 자신의 결백을 주장하면서 Bankman-Fried는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 모든 형사 혐의에 대해 공식적으로 무죄를 주장했습니다.

DOJ는 23년 2023월 28일 사기 관련 범죄 2023건과 승인되지 않은 자금 이체 혐의로 Bankman-Fried를 기소했습니다. DOJ는 30년 2023월 XNUMX일 국제 뇌물 수수 혐의로 소송을 제기했습니다. Bankman-Fried는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 이러한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.

그 후 그는 뉴욕타임스에 그녀의 일기에 대한 접근 권한을 제공함으로써 증인인 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)을 동요시키려 했다는 혐의로 다시 기소되었습니다. Ellison은 FTX 도입 이후 Alameda Research의 CEO로 취임했습니다. 연방 판사는 26월 XNUMX일 Bankman-Fried에게 개그 명령을 내려 그가 언론이나 다른 누구와도 접촉하는 것을 제한했습니다.

그의 보석금은 11월 2일에 취소되었고 며칠 후 그는 브루클린에 있는 메트로폴리탄 구치소로 보내졌습니다. 송환 전 범죄 혐의 2023건 중 1건에 대한 프리드의 뱅크맨 재판은 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 시작되었습니다. XNUMX월 XNUMX일, 재판에서 XNUMX건 모두 유죄 판결을 받았습니다.

법적 공방의 결과

포괄적인 법적 절차를 거쳐 Bankman-Fried는 판결을 받았고 궁극적으로 다양한 사기 활동과 금융 위법 행위를 포함하는 7가지 연방 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다.

송금 사기 공모 혐의로 이중 기소
송금 사기에 대한 이중 혐의
자금세탁 음모에 가담
상품 사기 음모에 연루됨
증권사기 음모에 가담

3 월 24, 2024, 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 선고를 받았다, 장기간의 법적 공방으로 끝났습니다. 법원은 그에게 25년의 장기 징역형과 11억 달러의 막대한 벌금을 선고했습니다. 그는 이전에 110년의 징역형을 선고받은 것으로 추정됐다.

Exchange 플랫폼에 대한 걱정이 필요하십니까?

FTX 붕괴 이후 수많은 암호화폐 업계 리더들이 연방 당국으로부터 형사 소송을 당했습니다. 또한 증권거래위원회(SEC)는 해당 분야의 몇몇 유명 기업을 상대로 법적 조치를 취했습니다. 이 가운데 공개적으로 거래되는 미국의 유명 거래소 코인베이스(Coinbase)가 소송의 대상이 됐다. 마찬가지로 SEC는 또 다른 주요 암호화폐 거래소인 크라켄(Kraken)을 상대로 적절한 등록 없이 운영되고 고객 예금이 자체 기업 자금과 혼합되어 있다고 주장하며 소송을 제기했습니다.

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)의 창시자인 자오창펑(Changpeng Zhao)은 사기 계획의 또 다른 훌륭한 예입니다. 자오는 자금세탁과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Zhao는 회사에서 사임하고 50천만 달러의 처벌을 받았습니다. 고위 법무부 관리들은 연방 형량 지침이 자오 씨에 대해 최대 18개월의 징역형을 제안하고 있지만 검찰이 더 엄중한 처벌을 추구할 수 있는 문은 여전히 열려 있다고 밝혔습니다.

바이낸스는 유죄를 인정한 후 연방 당국에 무려 4.3억 달러에 달하는 벌금과 보상금을 지불하기로 합의했습니다. 이는 바이낸스가 회사 활동에 대한 광범위한 조사를 수행한 여러 정부 기관 중에서 다양한 당국과 합의에 도달한 회사 역사의 전환점이었습니다.

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