EU 임시 협정으로 암호화폐 부문에 대한 엄격한 AML 규정 부과
요컨대
EU는 자금세탁에 대응하기 위해 AMLR 측면에 대한 잠정 합의에 도달했습니다.
유럽연합의 27개 회원국 재무장관으로 구성된 유럽의회와 이사회는 다음과 같은 목표에 도달했습니다. 잠정 합의 자금 세탁을 방지하기 위해 고안된 포괄적인 규제 패키지인 자금 세탁 방지 규정(AMLR)의 측면에 대해 설명합니다.
승인된 조치 중에는 암호화폐 회사가 1,090달러를 초과하는 거래에 대해 "고객 실사 조치"를 구현해야 한다는 요구 사항이 있습니다. 또한 이번 거래에서는 자체 호스팅 지갑과 관련된 거래와 관련된 위험을 줄이기 위한 조치를 도입했습니다.
또한 규제 당국은 다양한 국가 간의 거래와 관련된 경우 암호화폐 자산 서비스 제공업체에 대한 특정 검사를 확립했습니다. 이는 암호화폐 자산 서비스 제공업체가 부유한 개인의 비즈니스 관계를 철저히 모니터링하도록 요구합니다.
임시 협정은 금융 정보 분석 기관(FIU)에 특별한 권한을 추가로 부여하여 중요한 금융 및 행정 세부 정보를 신속하고 효율적으로 확보할 수 있도록 합니다. 여기에는 세금, 자금, 재정적 처벌과 관련된 동결 자산, 암호화폐 관련 이체와 관련된 정보가 포함됩니다.
새로운 협정은 특히 유럽연합의 6차 자금세탁 지침과 AMLR 틀 내의 규정집에 초점을 맞추고 있습니다. AMLR은 제재 회피 및 범죄 문제를 해결하기 위한 포괄적인 이니셔티브를 나타냅니다. 자금 세탁, 통합 규칙서의 확립과 암호화폐 부문을 감독하는 감독 기관의 창설을 통합합니다.
작년 내내 유럽 연합은 암호화폐 자산 시장(MiCA)에 맞춰 암호화폐 자금 이체에 대한 특정 자금 세탁 방지(AML) 검사를 시행하기로 결론을 내렸습니다. 규제. 12월에는 유럽 의회와 이사회 간에 AML 감독 기관을 설립하기로 합의했습니다.
유럽연합, 자금세탁 방지 조치 강화
유럽 연합의 금융 규제 기관은 암호화폐 영역에 적용 가능한 조치를 포함하여 자금 세탁 문제를 해결하기 위해 규정을 개선해 왔습니다.
최근 유럽연합(EU) 내 은행을 감독하는 유럽은행당국(European Banking Authority)은 자금세탁 방지에 관한 규정을 개정하여 적용 범위를 다음으로 확대했습니다. 암호 화폐 회사. 결과적으로 유럽 연합의 암호화폐 회사는 이제 고객, 제공되는 제품, 배송 방법 및 지리적 위치를 면밀히 조사하여 금융 범죄에 연루될 가능성을 평가해야 합니다.
AMLR 패키지의 최근 개발은 자금 세탁에 대한 조치를 강화하고 암호화폐 부문의 투명성을 촉진하려는 유럽 연합의 의도를 반영합니다.
책임 부인
줄 안 트러스트 프로젝트 지침, 이 페이지에 제공된 정보는 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 형태의 조언을 제공하기 위한 것이 아니며 해석되어서도 안 됩니다. 손실을 감수할 수 있는 만큼만 투자하고 의심스러운 경우 독립적인 재정 조언을 구하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 이용약관은 물론 발행자나 광고주가 제공하는 도움말 및 지원 페이지를 참조하시기 바랍니다. MetaversePost 는 정확하고 편견 없는 보고를 위해 최선을 다하고 있지만 시장 상황은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
저자에 관하여
전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost, 암호화폐, 영지식 증명, 투자 및 광범위한 영역을 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
더 많은 기사
전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost, 암호화폐, 영지식 증명, 투자 및 광범위한 영역을 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
