에스토니아 정부, HashFlare 창립자의 미국 인도를 승인하고 법원의 블록을 기각
요컨대
에스토니아는 전 HashFlare 창립자들을 미국으로 인도하는 것을 승인했는데, 이는 575억 XNUMX만 달러를 사취하는 폰지 사기로 운영된 것으로 알려졌습니다.
에스토니아 정부는 에스토니아 암호화폐 기업가 575명과 사라진 클라우드 암호화폐 채굴 서비스 HashFlare의 창립자를 미국으로 인도하는 것을 승인했습니다. HashFlare는 폰지 사기로 운영되어 XNUMX억 XNUMX만 달러를 유용한 것으로 알려졌습니다.
에스토니아 법무부는 철저한 검토를 거쳐 범죄인 인도 절차가 개인의 기본권을 불균형적으로 침해하지 않는다는 점을 보장하는 적절한 증거가 있다는 결론을 내렸습니다. 그럼에도 불구하고 전 HashFlare 창립자인 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin을 인도하는 정확한 일정은 다음과 같습니다. United States 사기 혐의를 해결하는 방법은 여전히 불확실합니다.
이 결정은 2023년 575월 탈린 순회 법원이 개입하여 에스토니아 정부에 대한 비판의 목소리를 낸 데 대한 대응입니다. 법원은 창업자들에 대한 범죄인 인도 결정의 중요한 측면에 대한 포괄적인 조사가 부족했다고 주장했습니다. 미국 당국은 두 사람이 고객 자금 중 XNUMX억XNUMX만 달러를 세탁했다고 주장하며 고발했다. 부동산과 고급 자동차의 취득.
Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 미국 법무부(DoJ)가 서면 인도 요청서를 제출한 후 2022년 XNUMX월 에스토니아에서 체포되었습니다. 기소장에 따르면 두 사람은 피해자를 호도해 암호화폐 채굴 서비스인 해시플레어(HashFlare)를 통해 기만적인 장비 임대 계약을 획득하고 폴리비우스 뱅크(Polybius Bank)라는 암호화폐 은행에 투자하도록 유도한 혐의를 받고 있다.
검찰은 HashFlare와 Polybius Bank 두 기업이 모두 폰지 사기에 관여했다고 주장합니다. DoJ에 따르면 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 고객 자금을 세탁하는 과정에서 페이퍼 컴퍼니를 활용한 것으로 알려졌습니다.
한때 암호화폐 채굴 거대 기업이었던 HashFlare, 사기 혐의에 직면
2015년에 설립된 HashFlare는 클라우드 마이닝 서비스를 제공했습니다. 비트코인Litecoin 이더리움, Zcash 및 대시. 플랫폼 featured 사용자가 자신의 채굴 활동을 추적하고 해시 파워를 다양한 채굴 풀에 할당할 수 있는 대시보드입니다. 채굴 서비스에 대한 유지 관리 비용이 청구되었습니다.
이 회사는 당시 업계에서 저명한 플레이어로 간주되었습니다. 그러나 2018년에는 많은 사용자들이 암호화폐 인출에 문제가 있거나 지연되는 문제를 겪었다고 보고했습니다. 이러한 문제 이후 HashFlare는 서비스 종료를 발표했습니다. Bitcoin 마이닝 비트코인 채굴의 수익성 부족을 주된 원인으로 꼽았습니다.
고객은 선불로 지불한 연간 지불 계약의 나머지 비용에 대해 환급을 받지 못했습니다. 그러나 플랫폼 포트폴리오의 다른 암호화폐는 중단 없이 계속 작동했습니다.
기소장에 따르면 두 사람은 HashFlare가 "대규모 암호화폐 채굴 작업"으로 운영되었다고 주장했습니다. 그러나 주장에 따르면 회사는 주장된 수치보다 훨씬 낮은 비율, 즉 1% 미만의 비율로 채굴을 하고 있었습니다. 더욱이, 인출 자금은 채굴 작업에서 얻은 이익이 아니라 제XNUMX자로부터 비트코인을 구매하여 자금을 조달한 것으로 추정됩니다.
현재 진행 중인 법적 절차와 함께 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin에 대한 범죄인 인도 승인은 HashFlare 창립자의 위법 행위 혐의를 조명하고 Ponzi 사기, 재정적 부적절 및 그들의 오해를 불러일으키는 표현과 관련된 사기 음모의 복잡한 웹을 드러냅니다. 암호화폐 채굴 작업.
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