중국, 새로운 증거 및 자산 회수 체계 도입으로 암호화폐 자금세탁 단속 강화에 나선다
요컨대
중국은 블록체인 증거 기준, 범죄 의도 추정, 개선된 디지털 자산 압류 관리 등을 포함하는 새로운 암호화폐 자금세탁방지(AML) 체계를 제안했다.
관영 신문에 게재된 논문 중국 최고인민검찰원 후난성 위후구 인민검찰원과 샹탄대학교 법학부 연구진이 공동으로 작성한 이 논문은 암호화폐 자금세탁 사건에 대한 포괄적인 기소 체계를 제시하며, 범죄 의도 추정, 새로운 증거 기준, 압수된 디지털 자산 관리를 위한 국가 플랫폼 구축 등을 권고하고 있다. 법적 효력은 없지만, 중국의 기존 자금세탁 방지 법규와 블록체인 기반 금융 범죄의 현실 사이의 격차를 해소하려는 제도적 움직임을 보여주는 것이다.
법적 공백 해소 및 재검토defi증거 기준
이 논문은 중국의 현행 법률 체계의 핵심에 있는 구조적 불일치를 지적합니다. 자금세탁방지법은 자금세탁의 구성범죄 범위를 광범위하게 확대했지만, 형법 제191조는 여전히 자금세탁 혐의를 7가지 특정 범죄 유형으로 제한하고 있습니다. 실제로 이로 인해 검찰은 많은 암호화폐 자금세탁 사건을 보다 좁은 범위의 '은닉범죄' 조항인 형법 제312조를 적용하여 기소할 수밖에 없는데, 저자들은 이 조항을 지나치게 확대된 포괄 조항으로 규정합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 논문은 검찰이 독립적인 자금세탁 행위에 대해서도 자금세탁 혐의를 적극적으로 추가하고, 상위 범죄 분석을 의무화하는 '이중 수사' 원칙을 도입하며, 사법 기관 전반에 걸쳐 블록체인 분석 역량을 개발할 것을 권고합니다.
증거 절차와 관련하여, 이 프레임워크는 "블록체인 데이터의 자체 인증" 원칙을 채택할 것을 제안합니다. 이 원칙에 따라 공개 블록체인 탐색기를 통해 검증되고 일관된 해시 값으로 확인된 온체인 거래 기록은 예비적인 진위성을 인정받게 되며, 입증 책임은 이의를 제기하는 당사자에게 넘어갑니다. 자금 흐름도나 주소 연관 분석과 같은 블록체인 분석 업체에서 작성한 분석 보고서는 전문가 증언으로 인정될 것입니다. 특히, 이 문서는 주관적인 범죄 의도에 대한 단계별 추정 규칙을 수립할 것을 권고합니다. 코인 믹서나 프라이버시 코인을 사용하거나, 익명 지갑을 통해 빈번한 거래를 하거나, 대규모 암호화폐 보유 자산을 부당한 가격으로 빠르게 현금화하는 용의자는 신뢰할 만한 반증을 제시하지 못하는 한 자금 세탁 의도가 있는 것으로 추정됩니다.
자산 회수 및 문제의 규모
본 논문은 압수된 암호화폐의 회수 및 처분에 있어 지속적인 어려움에 대해 별도로 다룹니다. 현행 중국 법률상 암호화폐 거래가 금지되어 있어 수사 기관은 압수된 디지털 자산을 현금화할 수 있는 합법적인 채널이 제한적이며, 이는 국가의 몰수 목적과 피해자 보상 모두를 저해합니다. 저자들은 온체인 데이터와 국제 거래소 가격을 모두 활용하는 역동적인 전문가 평가위원회의 지원을 받아, 표적 경매와 같은 메커니즘을 통해 자산 보관, 평가 및 처분을 표준화하는 국가 차원의 부처 간 플랫폼 구축을 촉구합니다.
이 제안의 시급성은 해결하고자 하는 문제의 규모에서 더욱 두드러집니다. 중국 검찰은 2024년에 3,000명 이상을 암호화폐 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. 체이나리시스(Chainalysis)에 따르면, 중국어 기반 자금 세탁 네트워크는 2025년에 약 160억 달러를 처리했는데, 이는 전 세계 암호화폐 자금 세탁액의 약 5분의 1에 해당합니다. 체이나리시스는 이러한 규모의 상당 부분이 국내 자본 통제로 인해 해외 자산 이전이 조장되고 국제 범죄 네트워크에 유동성이 공급되는 데 기인한다고 분석합니다.
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저자에 관하여
전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost암호화폐, 인공지능, 투자 및 광범위한 분야를 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
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