바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 회사는 4.3억 달러의 벌금을 부과할 예정입니다.
요컨대
바이낸스 CEO 창펑 'CZ' 자오(CZ)는 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 형사 혐의 해결을 위해 4.3억 달러를 지불할 예정입니다.
Binance CEO 창펑 'CZ' 자오 법무부(DOJ)와 협상을 통해 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정인 것으로 알려졌다. 거래 조건에 따라 암호화폐 거래소 바이낸스 범죄 수사를 해결하기 위해 상당한 4.3억 달러를 지불할 것입니다.
내부자 보고에 따르면 월스트리트 저널Zhao는 현재 바이낸스의 CEO 자리에서 물러나지만 회사의 대부분의 소유권을 유지할 계획입니다.
화요일 오후 3시(동부 표준시) 시애틀 법원에 출두할 예정인 Zhao의 항변은 사건의 중추적인 순간이 되었습니다. 암호 교환. 그는 미국 규제 당국의 장기간 조사를 마무리하려고 노력하고 있으므로 긍정적인 결정은 금융 시장과 암호화폐 보유자에게 잠재적인 혼란을 가져올 것으로 예상됩니다.
바이낸스는 2018년부터 연방 검찰의 조사를 받아 왔으며 회사는 자오(Zhao)와 관련된 자금세탁 계획 커뮤니케이션으로 비난을 받았습니다. DOJ의 최근 조사는 특히 미국에서 암호화폐 거래소가 직면한 수많은 법적 문제에 따른 것입니다.
바이낸스의 이전 법적 투쟁
지난 XNUMX월 증권거래위원회(SEC)는 미국 연방 증권법을 회피하기 위한 정교한 계획을 주장하며 바이낸스와 자오를 상대로 소송을 제기했습니다. SEC는 암호화폐 거래소를 인위적으로 거래량을 부풀린 것, 고객 자금을 유용하는 것, 미국 고객을 제한하지 않은 것, 시장 감시 통제에 대한 오해의 소지가 있는 정보 제공 등 13가지 혐의로 고발했습니다.
SEC의 법적 조치로 인해 바이낸스에서 상당한 자금이 유출되었으며, 소송 후 780시간 이내에 약 24억 XNUMX천만 달러가 인출되었습니다. SEC의 주장과 달리 바이낸스는 플랫폼을 적극적으로 방어하겠다고 다짐하며 모든 혐의를 강력히 부인했습니다.
혼란 기간 동안의 이전 시장 변동을 연상시키는 전개로, 월스트리트 저널은 다음과 같이 보고했습니다. Binance Coin (BNB)는 다시 한번 급등하여 $271.90으로 XNUMX개월 최고치를 기록했습니다.
이제 CZ와 Binance가 현장에서 제거되었으므로 SEC는 현물 ETF를 승인할 수 있으며 Blackrock, Fidelity, Invesco 및 기타 대형 플레이어가 인수할 수 있습니다. 이것이 게임이 진행되는 방식입니다.
— 마이크 알프레드(@mikealfred) 2023 년 11 월 21 일
바이낸스의 문제는 FTX 및 크라켄과 유사한 패턴과 유사합니다
최근 상황은 XNUMX개월 전 FTX 붕괴의 여파로 전개되었으며, 이제 두 거래소 모두 고객 자금을 잘못 취급했다는 혐의에 직면해 있습니다.
고객이 인지하지 못한 채 펀드와 고위험 투자가 혼합되는 특징을 지닌 FTX의 몰락은 이후 바이낸스의 혼란을 반영했습니다. 이 발표는 FTX 고객들 사이에서 자산을 인출하려는 움직임을 촉발시켰고, 그 결과 후자에게는 유동성 위기가 발생했습니다.
이후 FTX CEO 은행원 튀김 고객을 상대로 한 상당한 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
우연히도 바이낸스에 대한 법무부의 조치는 바이낸스에 대한 SEC의 기소와도 일치합니다. 크라켄, 거래량 기준 세 번째로 큰 암호화폐 거래소입니다.
크라켄은 미등록 증권 거래소, 브로커, 딜러, 청산 대행사로 운영된 혐의로 기소됐다. 특히, 거래소는 이전에 XNUMX월에 SEC와 합의에 도달했습니다. 협약을 통해 서비스 중단을 의무화했다. 암호 화폐 스테이 킹 미국 고객을 위한 서비스에는 환금, 판결 전 이자 및 민사 처벌로 30천만 달러를 지불해야 합니다.
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