2023 년 5 월 24 일

바이낸스, 고객 및 회사 자금 혼합 의혹

by 닉 아스티

게시: 24년 2023월 6일 오후 54:24 업데이트: 2023년 6월 54일 오후 XNUMX:XNUMX

by 카롤리나 가스치

수정 및 사실 확인 날짜: 24년 2023월 6일 오후 54시 XNUMX분

요컨대

Binance는 고객 자금과 회사 수익을 혼합하여 미국 금융 규칙을 위반한 혐의로 비난을 받고 있습니다. 혐의는 2020년과 2021년에 이루어지며 수십억 달러가 관련됩니다.

세 가지 신뢰할 수 있는 출처 정보 로이터 주장에 따르면 2020년에서 2021년 사이에 수십억 달러 상당의 의심스러운 활동이 발생한 것으로 알려져 있습니다.

2월 10, 2021에서 바이낸스 한 사례 보고서에 따르면 기업 계좌의 20천만 달러와 고객 계좌의 15만 달러를 합쳤습니다. 전직 미국 규제 당국 세 명은 최근 바이낸스가 비효율적인 내부 통제 시스템을 사용해 고객 자산의 위치를 은폐했다고 비난했습니다. defi내부통제를 하고 있다는 주장이다.

그럼에도 불구하고 바이낸스는 계정이 고객 거래 촉진에 전념했다고 주장하며 혐의에 대해 이의를 제기했습니다. 보고서에 따르면 Binance는 Silvergate Bank를 재무 운영의 중심 장치로 사용했습니다. 특히 해당 거래소는 고객 자금과 회사 수익을 합쳐 세 번째 실버게이트 계정으로 전환한 뒤 실버게이트 계정으로 전환한 것으로 알려졌다. 바이 낸스 달러 (BUSD) 토큰.

Reuters는 Silvergate Bank로부터 응답을 받을 수 없었습니다. 지난 XNUMX월 은행은 격변기에 고객이 예금을 인출한 후 문을 닫았다고 발표했다. CFTC는 미국 금융 규제를 우회하기 위해 바이낸스를 "구조화" 거래로 기소했습니다. 이와 동시에 미 법무부(DOJ)는 자금 세탁 및 제재 위반에 대해 거래소를 조사하고 있습니다.

바이낸스는 미국 달러 뱅킹 서비스를 위해 샌디에이고에 기반을 둔 소규모 은행인 Silvergate에 의존했습니다. Reuters는 Silvergate가 암호화폐 대출에 집중하고 있으며 조사에서 은행 암호화폐 회사에 대한 준비 태세를 강조했습니다. 바이낸스는 이 보고서에 따라 암호화폐 거래소에 대한 미국의 규제가 강화됨에 따라 여러 역외 계정을 개설했습니다.

바이낸스 스테이블코인 정보

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 바이낸스를 상대로 소송을 제기한 지 하루 만에 플랫폼에도 같은 내용이 전달됐다. Reuters가 입수한 출처 및 문서에 따르면 Binance는 수십억 달러의 고객 자금을 Merit Peak의 사업에 투입했다고 합니다.

Merit Peak는 고객의 달러 또는 유로를 사용하여 Silvergate Bank 계정을 만든 다음 다른 자금과 혼합하여 "stablecoin"인 BUSD를 구매하는 데 사용한다고 합니다. 규제가 덜한 유럽 금융 환경으로 인해 Binance는 거래 수수료와 투자 이익을 챙겼다고 합니다.

Binance는 이러한 작업 후 인출을 위해 달러 또는 다른 고객의 자금과 교환하여 Stablecoin을 Merit Peak 계정으로 다시 이체했습니다. 로이터 통신에 따르면 바이낸스의 자회사인 비피니티(Bifinity)는 암호화폐를 바이낸스 플랫폼에서 사용할 법정 화폐로 변환합니다. 비피니티는 운영의 일부를 리투아니아로 옮겨 암호화폐를 명목 화폐로 전환했다고 뉴스 매체가 보도했다.

바이낸스는 대기업과 투자자들이 저렴한 가격에 투자하기 위해 올인하고 있습니다. 그들 발표 VIP 및 기관 사용자를 위한 새로운 주력 플랫폼인 Binance Institutional의 출시.

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