4억 5천만 달러 동결, 계속 증가 중: 테더가 지원하는 T3 금융범죄 전담팀, 불법 암호화폐 유통 단속 글로벌 확대
요컨대
테더의 T3 FCU는 전 세계적으로 4억 5천만 달러 이상의 불법 암호화폐 자산을 동결했으며, 이를 통해 법 집행 기관과의 협력을 확대하고 전 세계적인 사기, 해킹 및 불법 블록체인 활동에 대한 대응 노력을 강화하고 있습니다.
금융 기술 기업 테더는 테더, 트론, TRM 랩스가 참여하는 공동 이니셔티브인 T3 금융범죄단속반(T3 FCU)이 암호화폐 관련 금융 범죄 퇴치 및 규제 당국과 법 집행 기관과의 협력 강화 노력의 일환으로 전 세계적으로 4억 5천만 달러 이상의 불법 디지털 자산을 동결했다고 발표했습니다.
해당 기관은 2025년 한 해 동안 마약류 관련 사건, 거래소 보안 위반 및 악용 사건, 북한 연계 단체 관련 활동, 테러 자금 조달 작전, 폭력 범죄, 납치, 갈취 계획, 그리고 암호화폐 보유자를 대상으로 한 물리적 강압을 수반하는 이른바 '렌치 공격' 등 광범위한 범죄 활동과 관련된 수사를 지원했다고 밝혔습니다.
발표에 따르면 T3 FCU는 2025년에 전년 대비 43.9% 더 많은 불법 수익금을 적발했습니다. 미국, 스페인, 독일, 네덜란드, 불가리아 등 여러 국가의 당국이 블랙리스트에 등재된 거래량 기준으로 불법 금융 흐름 차단 노력에 가장 적극적으로 참여한 것으로 나타났습니다.
테더는 이 계획이 광범위한 디지털 자산 규정 준수 체계에서 점점 더 중요해지고 있는 요소라고 설명하며, 범죄 활동이 확대되기 전에 의심스러운 자금을 식별하고 동결하는 이 부서의 능력이 불법 블록체인 활동을 줄이는 동시에 합법적인 디지털 자산 사용을 지원하는 데 기여했다고 주장했습니다. 이 계획은 민간 부문 블록체인 인프라 제공업체와 공공 법 집행 기관 간의 조정 메커니즘 역할을 하여 의심스러운 거래에 신속하게 개입할 수 있도록 합니다.
암호화폐 부문 전반에 걸쳐 글로벌 법 집행 협력이 확대되고 있습니다.
금융행동특구(FATF)는 올해 초 공개 보고서에서 T3 FCU를 언급하며, 이 사업을 "전 세계 법 집행 기관에 매우 귀중한 자원"이라고 평가했습니다. FATF는 T3 FCU와 TRM Labs의 비콘 네트워크를 디지털 자산 부문의 불법 활동 문제를 해결하기 위해 설계된 민관 협력 체계의 모범 사례로 꼽았습니다. 또한, 전 세계 불법 암호화폐 유통 규모가 약 1,580억 달러에 달하는 것으로 추산되며, 이는 범죄 거래를 실시간으로 신속하게 식별, 동결 및 차단할 수 있는 시스템에 대한 수요를 더욱 높인다고 지적했습니다.
T3 FCU는 원래 트론 블록체인에서 USDT의 오용에 초점을 맞춘 소통 및 차단 목록 프레임워크로 등장했습니다. 이 부서는 계정 해킹 및 강력 범죄 활동과 관련된 여러 사건에서 법 집행 기관의 요청에 따라 24시간 이내에 의심스러운 거래를 식별하고 자산을 동결할 수 있었다고 밝혔습니다.
이 계획은 브라질 연방 경찰이 주도한 대규모 수사인 '루소코인 작전(Operation Lusocoin)' 참여도 언급했습니다. 이 작전은 현지 당국 및 금융 기관과의 협력을 통해 3억 헤알(R$) 이상의 암호화폐 관련 자산을 동결했으며, 여기에는 조사 대상 네트워크와 관련된 약 4.3만 USDT가 포함된 것으로 알려졌습니다. 이 작전은 금융 보안 및 투명성 향상을 목표로 하는 공공 기관과 블록체인 업계 참여자 간의 국경을 넘는 협력의 모범 사례로 제시되었습니다.
2024년 출범 이후, T3 FCU는 참여 기관들이 설명하는 바와 같이 디지털 자산 생태계 전반에 걸쳐 불법 금융 활동을 탐지하고 차단하는 데 중점을 둔 글로벌 집행 프레임워크로 확장되었습니다. 이 이니셔티브는 사기, 자금 세탁, 악용 및 기타 범죄 자금 이동을 식별하고 필요한 경우 자산 동결을 조정하기 위해 5개 대륙에 걸쳐 수백만 건의 블록체인 거래를 분석했다고 보고합니다.
해당 부서는 현재 미국, 스페인, 독일, 브라질, 영국을 포함한 23개 관할 지역의 규제 기관 및 정부 기관과 협력하여 운영되고 있으며, 이는 블록체인 관련 금융 집행 및 규정 준수 감독에 대한 국제적인 접근 방식이 점차 확대되고 있음을 반영합니다.
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전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost암호화폐, 인공지능, 투자 및 광범위한 분야를 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
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