ZachXBT：ドバイの仮想通貨犯罪取り締まり、19万ドルの詐欺とデータ漏洩計画に関与した容疑者を標的に
簡単に言えば
ZachXBTは、ドバイで拘束された人々が無実の仮想通貨起業家であるという主張に異議を唱え、当局が取り締まりを強化する中で、彼らを大規模な詐欺、データ漏洩、ソーシャルエンジニアリングの計画に関与していると指摘した。
オンチェーン調査員のZachXBT氏は、ドバイでの最近の拘束を無実の仮想通貨起業家に対する取り締まりだと報じるメディア報道に反論した。ZachXBT氏によると、問題となっている人物たちは実際には、高度なソーシャルエンジニアリング詐欺やデータ恐喝スキームのネットワークの背後にいる犯人であり、被害総額は数億ドルに上るという。
拘束された人物の中には、オンラインで「ダニー」または「ミーチ」として知られるデンマーク人のズルフィカール・カーンも含まれている。ザックXBTは12月5日のテレグラムの投稿で、ズルフィカールの逮捕の疑いを指摘し、以前このハッカーと関連付けられていたウォレットが単一のイーサリアムアドレスに資金を集中させていたこと（これは法執行機関による押収でよく見られるパターンである）、そして彼と連絡を取っていた人々が応答しなくなったことを指摘した。ズルフィカールは、より広範なソーシャルエンジニアリング組織によって実行された2億4300万ドルのジェネシス債権者窃盗事件に関与している。
米国司法省の追加起訴状によると、この組織は少なくとも2023年10月から2025年5月まで活動し、オンラインゲームプラットフォームで築かれた関係から発展し、カリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダ、そして海外にメンバーを擁していた。ズルフィカールは、2023年8月に発生したKroll SIMスワップ事件にも関与しており、この事件ではBlockFi、Genesis、FTXに関連する債権者の個人データが流出し、その後3億ドルを超えるフィッシング詐欺やなりすましによる窃盗につながった。
Krollの情報漏洩事件では、攻撃者がKroll従業員のT-Mobileアカウントを悪用し、SIMスワッピングによって電話番号を乗っ取り、FTX、BlockFi、Genesisといった複数のプラットフォームに分散する破産申請者の個人データを含むファイルにアクセスした。盗まれたデータは、脆弱な債権者を標的とした詐欺行為の温床となった。
Ryan Pepperは、仮想通貨の本人確認（KYC）プロバイダーであるFractal IDに関連するデータ侵害と恐喝に関与している。2024年7月、Fractal IDは、管理者権限を持つオペレーターアカウントが侵害され、攻撃者が内部のプライバシーシステムを迂回して、ユーザーベースの約0.5%に影響を与えるデータを流出させた悪意のある攻撃を検出した。その後、2024年10月に発生したランサムウェア攻撃の申し立てでは、30万人のユーザーに相当する10ギガバイト以上のデータが盗まれたと主張されている。
一方、キャメロン・キュアトンは、コインベースのソーシャルエンジニアリングネットワークに関与していた。このネットワークでは、犯罪者が海外のサポート担当者を買収・勧誘し、コインベースの顧客データを盗み出し、それを使ってプラットフォームになりすまし、ユーザーを操って資金を送金させていた。
ドバイ警察は、拘束された人々に関連する約18.9万ドル相当の資産を押収した。ZachXBTは、これらの人々を権威主義的な行き過ぎの無実の犠牲者として描くメディアの報道は事実と異なると明確に述べている。
ドバイと世界的な暗号通貨詐欺
今回の逮捕は、ドバイ当局による世界的な仮想通貨犯罪に対する取り締まり強化の一環である。つい最近、UAE内務省傘下のドバイ警察がFBIおよび中国公安部と連携して主導した国際作戦では、少なくとも276人が逮捕され、アメリカ人を標的とした詐欺的な投資スキームを展開していた少なくとも9つの仮想通貨詐欺センターが摘発された。
規制面では、2026年2月にVARAはドバイのすべての認可を受けた仮想資産サービスプロバイダーに対し、UAE仮想資産トラベルルールの実施に関する厳格な要件を定めた通達を発行し、規制対象外の取引相手への送金を禁止し、厳格な取引相手デューデリジェンスを義務付けた。2024年8月から2025年8月にかけて、VARAは無許可の仮想資産活動や無許可のマーケティングなどの違反行為で36社に対し執行通知を発行した。
これらの行動を総合すると、ドバイはかつての仮想通貨事業者にとって緩い管轄区域という評判から完全に脱却し、国境を越えたデジタル資産詐欺に対する最も積極的な取り締まり拠点の一つとなったことを示している。
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著者について
アリサ、専属ジャーナリスト MPostは、暗号通貨、AI、投資、そして広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
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