ヘッジファンドトレーダー、1億ドルの税金支払い命令で控訴敗訴
簡単に言えば
ヘッジファンドトレーダーのサンジェイ・シャー氏は、デンマーク当局への8.5億クローネ以上の支払い命令をめぐってドバイ裁判所で控訴で敗訴した。
デンマーク当局に対し、脱税疑惑を解決するため8.5億クローネ（1.24億XNUMX万ドル）以上を支払うよう命令 サンジャイ・シャー、Cum-Ex脱税計画の首謀者として告発されたヘッジファンドトレーダーが、ドバイの裁判所によって支持された。
デンマーク税務当局は水曜日の声明で、ドバイ破毀院は今週下級裁判所からの上告を棄却したと発表した。 当局は現在、資産差し押さえを行っていると述べた。
デンマークは以上の回復を目指してきた ２０２２年の１７４億４０００万ドル 当局者らによると、これらはCumExスキャンダルの一環として銀行家や弁護士などのネットワークから盗まれたものだという。 シャー氏は、年金制度が期限外の納税申告書を請求した詐欺の首謀者として挙げられている。
ロンドンの判事は最近、いわゆる有効性裁判において、問題となっている配当税還付請求は無効であるとの判決を下した。 シャー氏と税金取引の抜け穴で巨額の金を得たとして告発された個人トレーダーや企業のグループも、ロンドンでデンマークから訴訟を起こされている。 シャーのドイツ人刑事弁護人ビョルン・ゲルケ氏によると、民事訴訟では私の依頼人の刑事責任の可能性に関して結論を出すことはできないことに注意することが重要だという。
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ニックは、熟練したアナリスト兼ライターです。 Metaverse Post、特に AI/ML、XR、VR、オンチェーン分析、ブロックチェーン開発に重点を置き、ペースの速いテクノロジーの世界に対する最先端の洞察を提供することに特化しています。 彼の記事はさまざまな読者を惹きつけて情報を提供し、テクノロジーの進歩を先取りするのに役立ちます。 経済学と経営学の修士号を取得しているニックは、ビジネスの世界の微妙な違いと、新しいテクノロジーとの関わりをしっかりと理解しています。
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