2024 年 1 月 30 日

SEC、1.9億ドルのポンジ暗号スキーム疑惑でハイパーファンド創設者に対して法的措置を開始

by アリサ・デビッドソン

公開日：30年2024月4日午前41時30分更新日：2024年4月41日午前XNUMX時XNUMX分

by ビクター・デイ

編集および事実確認: 30 年 2024 月 4 日午前 41:XNUMX

簡単に言えば

米国SECは、仮想通貨セクターのリスクを強調し、1.9億ドルのハイパーファンドポンジ暗号スキームの創設者らを起訴した。

SEC、1.9億ドルの仮想通貨ネズミ講疑惑のハイパーファンド創設者らに対して法的措置を開始

米国証券取引委員会（SEC）は、ハイパーファンドと呼ばれる世界的な1.9億ドルの仮想通貨ポンジー詐欺計画の指揮に関与した疑いで、シュエ・リー（別名サム・リー）とブレンダ・チュンガ（別名「ビットコイン・ボーティ」）に対して民事訴訟を起こした。

同時に、米国司法省 (DOJ）2020人に対する刑事告発を発表し、2022人目は有罪答弁を行った。 XNUMX年からXNUMX年の崩壊まで運営されていたとされる仮想通貨ねずみ講は、多額の利益を約束して世界中の投資家を魅了したと言われている。

SECは、この二人が投資家が儲かる仮想通貨資産マイニング活動に参加できる手段としてハイパーファンドを宣伝し、フォーチュン500企業との提携関係を強調したと主張している。ただし、によれば、 SECの告訴状によると、シュエ・リーとブレンダ・チュンガは、ハイパーファンドがねずみ講として運営されているという事実をよく知っていたか、少なくとも無謀なまでに無関心であった。この計画には、投資家から集めた資金以外に意味のある収入源がなかったと言われている。

SECの法的措置は、シュエ・リー氏とブレンダ・チュンガ氏に対する差し止めによる救済、行為に基づく差し止め、不法取得利益の返還、判決前の利息、民事罰を継続することを目的としている。ブレンダ・チュンガが和解を締結することで告訴を解決することを選択したことは注目に値する。決議の一環として、彼女は証券詐欺と電信詐欺の共謀について有罪を認めた。

和解条件には、裁判所の承認を条件として、不正利得を取り除き、民事上の罰金を支払う義務とともに、将来の違反行為に対する永久差し止め命令が含まれている。有罪判決が下された場合、容疑者は最長で懲役5年の刑に処される可能性がある。

暗号化コンプライアンスの重要性

一方、SEC執行部門ディレクターのガービル・S・グレワル氏は、次の重要性を強調した。コンプライアンス暗号通貨空間内で。同氏は、コンプライアンス違反により、プロモーターが連邦証券法で義務付けられている必要な投資家保護開示を遵守せずに急速な利益の魅力を利用できる環境が助長されると強調した。

最近、米国当局は逮捕され、充電ハイパーファンドの宣伝に関与した疑いで「ビットコイン・ロドニー」としても知られるロドニー・バートン氏は、偽の投資スキームで投資家をだまし取った疑いで告発されている。

メリーランド州およびその他の地域で活動するハイパーファンドプロモーターのネットワークは、既存および潜在的な投資家に対して詐欺的な宣伝プレゼンテーションを行っていました。とりわけロドニー・バートン氏は、個人から562件の電信送金または出納小切手を受け取り、総額7,851,711万XNUMXドルに達した。

この訴訟は、規制当局が直面する永続的な課題を浮き彫りにしています。暗号侵害空間そして、この高リスク環境を乗り切る投資家への警鐘として機能します。捜査が進む中、SECは監視の姿勢を維持し、不正なスキームを特定し回避するための投資家教育の重要性を強調している。

HyperFund の詐欺事件を受けて、SEC と司法省による法的措置は、進化する仮想通貨セクターにおけるリスクを軽減するための警戒、コンプライアンス、投資家教育の必要性を強調しています。

免責事項

に沿ってトラストプロジェクトのガイドライン, このページで提供される情報は、法律、税金、投資、財務、またはその他の形式のアドバイスを目的としたものではなく、そのように解釈されるべきではないことに注意してください。損失しても許容できる金額のみを投資し、疑問がある場合は独立した財務上のアドバイスを求めることが重要です。詳細については、利用規約のほか、発行者または広告主が提供するヘルプおよびサポートページを参照することをお勧めします。 MetaversePost は正確で公平なレポートに努めていますが、市場の状況は予告なく変更される場合があります。