メタバースにおけるマネーロンダリング: NFTs, DeFi 2023
簡単に言えば
この調査では、マネーロンダリングの最も一般的な方法は代替不可能なトークンを使用したものであることが判明しました (NFT秒）。
メタバースでのマネー ロンダリングは複雑な問題であり、簡単な解決策はありません。
最近の調査では、17万のイーサリアムアドレスがマネーロンダリングに使用されていることが判明しました。 イーサリアムが誕生してまだ数年しか経っていないことを考えると、これは驚くほど大きな数字です。 この調査では、マネーロンダリングの最も一般的な方法は代替不可能なトークンを使用したものであることが判明しました (NFT秒）。 NFTは交換不可能なデジタル資産です。 それぞれ NFT はユニークであり、アートや収集品などの現実世界の資産を表すために使用できます。
昨年から、これを利用する窃盗犯が増えています。 DeFi 彼らの資金を洗浄するためのプロトコル。 2021年には、 Defi 不正なアドレスから転送されたすべての暗号通貨のうち、プロトコルが受け取った割合は 17% で、2 年の 2020% から増加しました。
NFT 25 年の売上高も 2021 億ドルを超え、個々のデバイスの販売価格は 90 万ドルにも達しました。 しかし、2022 年には、600 億ドルの窃盗事件を含む大規模な詐欺事件が発生します。 NFT ゲーム事業 アクシーインフィニティ 2.8月にXNUMX万ドル相当 NFTXNUMX月にBored Ape Yacht ClubのInstagramアカウントから撮影された画像は、市場の懸念を引き起こした。
KYC検証とAMLスクリーニング方法の欠如により、マネーロンダリングが大きな問題となっています。 web3.0プラットフォーム。 この記事では、マネーロンダリングの原因とそれを防ぐための解決策について説明します。
何ですか Web 3.0？ マネーロンダリング活動を促進するのにどのように役立ちますか?
Web3.0は、ブロックチェーン技術を使用し、誰からの信頼や許可も必要としない分散型トークンエコノミーです。 通貨と NFTその結果、同じテクノロジーを使用する の人気が高まるでしょう。
分散型の性質のため、マネーロンダリングの追跡と管理はより困難になるでしょう。 web3.0。 マネーロンダリング業者は、複数のウォレットとアドレスを使用して活動の追跡を困難にすることで、これを利用できるようになります。
マネー ロンダリングを防止する XNUMX つの方法は、顧客 (KYC) の手順を知ることです。 顧客に身元の確認を要求することで、企業はマネーロンダリング活動を示す危険信号をスクリーニングできます。 マネー ロンダリングを防止するもう XNUMX つの方法は、高度な分析を使用して、疑わしいパターンやトランザクションを追跡することです。
一方、 web3.0 には、マネーロンダリングを防止する上でいくつかの課題がありますが、その機能を有利に使用する機会もあります。 リスクを認識し、上記の解決策のいくつかを実装することで、 web3.0 誰にとっても安全な場所。
なぜですか NFTマネーロンダリングにとって魅力的ですか?
NFTは本質的には所持者用の道具であり、誰がそれを保持するかということを意味します。 NFT 資産を所有しています。 所有権を移転するために金融機関を経由する必要がないため、マネーロンダリングにとっては魅力的なものとなっています。 NFTまた、簡単に小さな部分に分割できるため、少額の資金洗浄が容易になります。
別の理由 NFTマネーロンダリングにとって魅力的なのは、現実世界の資産を表すために使用できることです。 このため、当局がマネーロンダリングされた資金の出所を追跡することが困難になっている。
ブロックチェーンのおかげで、密かに金融送金を行うことがこれまで以上に簡単になりました。 これらの理由から、また米国金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に従って、「新興デジタル アート市場」はマネー ロンダリングと金融犯罪の高いリスクを示しています。
最近の調査によると、イーサリアム ブロックチェーン上では推定 6 億ドル相当のマネーロンダリングが行われています。 イーサリアムが誕生してまだ数年しか経っていないことを考えると、これは驚くほど大きな数字です。 この調査では、マネーロンダリングの最も一般的な方法は代替不可能なトークンを使用したものであることが判明しました (NFT秒）。
メタバースでのマネーロンダリングに対抗するにはどうすればよいですか?
メタバースでのマネー ロンダリングの手順は複雑で迅速に行われ、多くの場合、複数の国境を越えます。 これにより、現在の方法を使用して検出することが困難になります。
このため、現在の AML ルールを更新し、人工知能や機械学習などの最先端技術を利用することが不可欠です。 たとえば、トランザクションの監視と身元の確認は、どちらもメタバースの人工知能で行うことができます。
メタバースでこれらのテクノロジを使用する最善の方法を理解するには、さらに調査が必要です。 それまでの間、企業は AML コンプライアンス プログラムの一環としてそれらを実装することを検討する必要があります。
IDcentral がメタバースでコンプライアンスを確保する方法
IDcentral の eKYC および KYX ソリューションは、デジタル プロセスを通じて身元、年齢、書類を確認します。 これにより、IDcentral はメタバースでのマネーロンダリング、特に代替不可能なトークンの使用によるマネーロンダリングを効果的に検出し、防止できるようになります (NFTs）。 機械学習テクノロジーと高度なブロックチェーン分析ツールを活用した堅牢な KYX ソリューションを実装することで、IDcentral は不審なアクティビティを特定し、ユーザーを詐欺から保護できます。
IDcentral は、eKYC および KYX ソリューションに加えて、分散型金融へのアクセスも提供します (DeFi) ユーザーがメタバース内のアセットを安全かつ責任を持って管理できるようにするツール。 と DeFi、ユーザーはこれまで以上に柔軟性、透明性、資金管理を享受できるようになります。 IDcentral は、これらのサービスを提供することで、成長するメタバース エコシステムにおけるコンプライアンスとセキュリティの確保に貢献しています。
まとめ
メタバースでのマネー ロンダリングは複雑な問題であり、簡単な解決策はありません。 ただし、リスクを認識し、上記のソリューションのいくつかを実装することで、企業はメタバースをすべての人にとってより安全な場所にすることができます。
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著者について
ケン・ギトンガは執筆に情熱を注いでいます。 彼の仕事には、SEO、TA、ニュース執筆、 Web3 記事、仮想通貨価格予測、ホワイトペーパーの草稿など。 Ken はコンテンツ ライター兼マーケティング担当者です。 彼は SEO およびコンテンツ マーケティング業界で 3 年以上勤務し、企業のオンライン プレゼンスとトラフィックの拡大を支援してきました。
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