KuCoin、米国司法省の告発を受けて1.1億ドル以上の流出に直面
簡単に言えば
KuCoinは過去1.195時間以内に24億4.02万ドルの純流出を経験したが、司法省の告発後はXNUMX億XNUMX万ドルの資産を保持していた。
Cryptocurrency交換 クコイン 分析プラットフォーム1.195xscopeのデータによると、同社は過去24時間以内に約4.02億0万ドルの純流出を経験したが、取引所トークンを含む約XNUMX億XNUMX万ドルの資産を保持していた。この重大な流出は、米国司法省の（DOJ）マネーロンダリング防止規制と銀行秘密法に違反したとして取引所を告発する。
昨日、司法省はKuCoinとその創設者の9人、Chun Gan氏とKe Tang氏を告発した。この起訴状は、KuCoinが米国の顧客を多数抱えているにもかかわらず、米国に顧客がいないと虚偽の主張を行い、米国のAMLおよび顧客確認（KYC）規制の順守を回避したことを示唆している。疑惑は、KuCoinがそのプラットフォームでXNUMX億ドル以上の資金洗浄を容易にしたことを示唆している。
KuCoinの起訴の中でのCFTCの暗号分類がSECのETHの精査に異議を唱える
司法省の起訴と並行して、 クコイン、商品先物取引委員会（CFTC）は並行して民事訴訟を開始した。 CFTC は、同法第 1 条第 9a 条 (7) に従って、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、ライトコイン (LTC)、ステーブルコインなどのデジタル資産を州際通商における「商品」としてラベル付けしました。 1)。
バリアント・ファンド・ベンチャーキャピタルの最高法務責任者、ジェイク・チャービンスキー氏によると、SECとCFTCは通常、仮想通貨の分野における管轄境界に関して中立的な立場を守っているという。しかし、CFTCの最近の行動は、報告されているSECによるETHに関する調査に異議を唱えているようだ。
証券規制当局が現在、ETHを有価証券として分類しようと努めており、仮想通貨エコシステムにさらなる規制上の監視を導入し、デジタル資産の分類と監視をナビゲートするための当局による継続的な取り組みを反映しているため、この展開は特に重要である。
かかわらず、 継続的な敵対者、取引所は「KuCoinは順調に運営されており、ユーザーの資産は安全です」と述べています。 KuCoinのジョニー・リュー最高経営責任者（CEO）は関連報道を認め、弁護士との進行中の調査に言及し、各国の法律や規制を尊重し、コンプライアンス基準を維持するという同社の取り組みを強調した。
ジョニー・リュー氏は容疑に対する認識を強調し、取引には影響がないと主張した。 「問題に対処している間、プラットフォームは通常どおり動作し続けています。あなたの資産は当社で安全に保管されます」とジョニー・リュー氏はソーシャルメディアプラットフォームXへの投稿で述べた。
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著者について
アリサ、専属ジャーナリスト MPost、暗号通貨、ゼロ知識証明、投資、および広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
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