ビットコイン賄賂と暗号通貨腐敗が法執行機関と DeFi スペース
簡単に言えば
暗号通貨の人気は金融業界に変革をもたらしたが、同時に詐欺や賄賂などの違法行為を助長しており、この問題に対処するために政府、法制度、ブロックチェーン技術が必要であることが浮き彫りになった。
近年の暗号通貨の人気の高まりは金融業界に変化をもたらしましたが、同時に詐欺や賄賂などの違法行為の新たな手段も生み出しました。 ビットコインで賄賂を受け取った元ロシア人刑事の話 暗号通貨によって引き起こされた腐敗という新たな現象を明らかにします。
この例に加えて、 DeFi 広範囲にわたる詐欺計画は、違法行為における暗号通貨の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。政府、法制度、ブロックチェーン技術自体がこの新たな金融犯罪分野にどのように対応するかを評価するためには、これらの例を理解することが重要です。
ビットコイン賄賂詐欺事件：新たな腐敗のフロンティア
最近の暗号通貨賄賂の最も顕著な例は、ロシア捜査委員会の元捜査官であるイブラギム・タンビエフが、インフラウド・ギャングのメンバーから1000ビットコイン（BTC）を超える支払いを受け取った罪で有罪判決を受けた事件である。
ギャング団の個人保有ビットコインを没収しないと約束する見返りに、タンビエフには数千万ドルの賄賂が支払われた。賄賂（追跡が困難な現金や資産に関連する犯罪）の文脈で暗号通貨が利用された最も有名な事例の 1 つは、秘密主義のインフラウド ギャング団のケースである。
この事件は、賄賂の額の大きさだけでなく、犯人が刑事の機密データへのアクセスを容易に制御できたことでも注目されている。 徹底的な調査の結果、タンビエフ氏は職場のコンピューターにある「Pension」というフォルダーにビットコインウォレットの秘密鍵を隠し、その中に5,000BTC以上を保管していたことが判明した。 この暴露は、安全で匿名性を意図したデジタル通貨が悪用され、法執行活動をより困難にしている様子を明らかにした。
タンビエフは、この問題に関して単独で行動したわけではない。同僚のオクサナ・リャホベンコ上級中尉も、証拠の捏造と賄賂の実現の罪で有罪となった。両幹部は職を失い、タンビエフは最高警備の刑務所で16年の刑を、リャホベンコはXNUMX年の刑を言い渡された。
この汚職スキャンダルの規模と範囲は、特に組織的な賄賂や汚職が存在する国々において、暗号通貨がいかにして違法行為のための好ましい交換手段として浮上してきたかを示しています。
不正賄賂における暗号通貨の拡大する利用
詐欺事件以外にも、賄賂に暗号通貨が使用される事例は増えている。イーサリアムやビットコインなどの暗号通貨の出現により、新しい管理されていない市場が急速に出現している。 DeFi これらの市場は、確立された法的枠組みの外で運営されることが多く、不正な人々が暗号通貨を詐欺、賄賂、その他の非倫理的な行為に利用する可能性があります。
懸念される発展分野は DeFi プロトコルは、顧客が仲介者を必要とせずに金融サービスに直接関与できるようにする。具体的には、賄賂はアブラカダブラ固有のステーブルコインである$MIMトークンに関連付けられている。 DeFi ネットワーク。
アブラカダブラは、暗号通貨の強気相場の期間中、流動性プロバイダーに分散型取引所のカーブファイナンスで自社のトークンに投票するよう促した。投票の見返りとして、プラットフォームは$veCRV（投票エスクローCRV）保有者に莫大な利益を支払い、$MIMコインを支援するために金銭で「賄賂」を贈った。
こうしたタイプの暗号通貨賄賂は「流動性賄賂」としてよく知られており、深刻な問題を引き起こし始めている。 DeFi プロトコルは流動性プロバイダーに金銭的インセンティブを提供することで市場ポジションを人為的に膨らませる力を持っており、投資家がトークンの安定性と耐久性について誤解する可能性がある。この戦略は、アブラカダブラのケースが示したように、市場ポジショニングと流動性に影響を与えるために悪用される可能性があり、投資家とより大きな DeFi 生態系が危険にさらされている。
サイバー犯罪企業：賄賂を超える
暗号通貨は賄賂に加えて、大規模な詐欺行為の手段にも発展した。オーストラリア人のサム・リーと、この詐欺行為に関与した共犯者たちが最近起訴された。 ハイパーファンド詐欺 これは一例です。この計画は仮想通貨の採掘活動から巨額の利益を約束していましたが、実現することはなく、投資家から2億ドル近くを詐取しました。
活動が詐欺的であることが明らかになると、責任者は、プラットフォームへの投資に投資家を誘い込むために巧妙なマーケティング手法を採用していたにもかかわらず、投資家の資金引き出しをブロックしました。
この事例は賄賂とは無関係ですが、暗号通貨が違法行為に使用される際に頻繁に見られる要素、つまりデジタル資産の複雑さと匿名性によって可能になる欺瞞的なネットワークを構築する能力を浮き彫りにしています。
HyperFund の広告資料では、従来のポンジ詐欺で最大 1% の毎日の収益を約束していましたが、約束された活動は実現しませんでした。同様の活動は世界中で見られ、暗号通貨が賄賂だけでなく大規模な詐欺計画の中心となることが多いことを示しています。
DeFi 賄賂の未来、ガバナンス操作の検証
分散型銀行ネットワーク内での賄賂は、これらのプラットフォームが普及するにつれてますます可能になりつつある。賄賂のような行為は、次のような方法で奨励されている。 DeFi Curve や Convex などのプラットフォームでは、流動性の提供に報酬が支払われます。たとえば、Convex は Curve の $CRV トークンの最大の所有者の 1 つであることを重視しており、流動性プール全体にわたる報酬の分配に関してかなりの投票権を与えています。
ガバナンス トークンへの大きな投資により、プロトコルは、多くの場合、小規模なプレーヤーを犠牲にして、決定を自分たちに有利に傾けることができます。これらのプロトコルは、投票者に賞品やトークンを贈与することで、市場での地位を高め、流動性を高め、トークンの価値を高めることができます。これらの行為は、必ずしも犯罪ではないとしても、道徳的に疑わしい行為と正当なインセンティブの境界線をまたいでいます。
違法行為を特定し罰することは困難である DeFi 分散型ガバナンスの使用により、ネットワークはより柔軟になります。ガバナンストークンの大きなブロックはプロトコルによって制御され、この力を利用して、短期的には有利かもしれませんが長期的には不安定なガバナンスに関する選択に影響を与えることができます。 DeFi プラットフォームが最初に設立された当初の基盤は、少数のプレイヤーの手の中に権力が集中することによって損なわれ、投資家やプラットフォームのユーザーも深刻な危険にさらされています。
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