銀行秘密法 (BSA)
銀行秘密法 (BSA) とは何ですか?
銀行秘密法は、違反者が違法な利益を洗浄したり隠したりすることを禁止しています。 この法律の結果、マネーロンダリングやその他の同様の悪意のある行為が日常的に認識され、防止されています。 の 通貨 また、Foreign Transaction Reporting Act はポリシーの別名です。
違法行為の規制における BSA の成功はしばしば称賛されますが、このポリシーは「疑わしい取引」を説明できないとしても批判されています。 法執行機関がデータにアクセスするために裁判所命令を必要としないためです。
銀行秘密法 (BSA) を理解する
BSA は、マネー ロンダリングが犯罪事業の促進、テロへの資金提供、脱税の隠蔽、またはその他の違法行為の隠蔽に使用されている場合をより適切に特定するために実装されました。 この法律は当初、犯罪組織への資金提供と戦うために使用されましたが、すぐにテロ組織への資金提供を対象とするように拡大しました。
犯罪者や詐欺師は、世間体を装って違法行為を隠蔽するためにマネー ロンダリングを利用します。 違法な製品やサービスの購入には、追跡可能な技術取引ではなく、現金が使用されることがよくあります。 マネーロンダリング技術は、合法的な取引として現金収入源を隠すために使用されます。
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著者について
Damir は、チームリーダー、プロダクトマネージャー、編集者です。 Metaverse PostAI/ML、AGI、LLM、メタバース、 Web3に関連するフィールド。 彼の記事は、毎月 10 万人を超えるユーザーという膨大な読者を魅了しています。 彼はSEOとデジタルマーケティングでXNUMX年の経験を持つ専門家のようです。 ダミールはMashable、Wired、 Cointelegraph、The New Yorker、Inside.com、Entrepreneur、BeInCrypto、およびその他の出版物。 彼はデジタル遊牧民として UAE、トルコ、ロシア、CIS の間を旅しています。 ダミールは物理学の学士号を取得しており、これにより、インターネットの絶え間なく変化する状況で成功するために必要な批判的思考スキルが身についたと信じています。
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