EU暫定協定が暗号セクターに厳しいAML規制を課す
簡単に言えば
EUは、マネーロンダリングに対抗するためのAMLRの側面について暫定合意に達した。
欧州議会および欧州理事会は、加盟27か国の財務大臣で構成され、合意に達しました。 暫定協定 マネーロンダリング防止規制（AMLR）、マネーロンダリングに対抗するために設計された包括的な規制パッケージの側面について。
承認された措置の中には、仮想通貨企業に対し、1,090ドル相当を超える取引について「顧客デューデリジェンス措置」を実施するという要件が含まれている。さらに、この契約では、自己ホスト型ウォレットに関連する取引に関連するリスクを軽減することを目的とした措置を導入しています。
さらに、規制当局は、さまざまな国にまたがる取引に関連する場合、暗号通貨資産サービスのプロバイダーに対する特別なチェックを確立しました。これにより、暗号通貨資産サービスプロバイダーは富裕層のビジネスコネクションを徹底的に監視することが義務付けられる。
この暫定協定ではさらに、金融情報部門（FIU）に特別な権限が与えられ、金融情報部門（FIU）が重要な財務および管理の詳細を迅速かつ効率的に取得できるようになります。これには、税金、資金、罰金に伴う凍結資産、暗号通貨に関連する送金に関する情報が含まれます。
新しい協定は、欧州連合の第6次マネーロンダリング指令とAMLRの枠組み内のルールブックに特に焦点を当てている。 AMLR は、制裁回避や制裁回避に対処することを目的とした包括的な取り組みを表しています。 マネーローンダリング、統一ルールブックの確立と暗号通貨セクターを監視する監督当局の創設が組み込まれています。
昨年を通じて、欧州連合は暗号資産市場 (MiCA) と歩調を合わせて、暗号通貨資金移動に対する特定のマネーロンダリング防止 (AML) チェックの実施を締結しました。 規制。 12月、欧州議会と理事会の間でAML監督当局を設立する合意があった。
欧州連合、マネーロンダリング対策強化
欧州連合の金融規制当局は、仮想通貨の分野に適用される措置を含め、マネーロンダリングの懸念に対処するための規制を洗練させている。
最近、欧州連合内の銀行を監督する責任を負う欧州銀行監督局は、マネーロンダリングの防止に関する規制を改訂し、その適用範囲を以下の国々に拡大しました。 暗号通貨会社。したがって、欧州連合の仮想通貨企業は、顧客、提供する商品、配送方法、地理的位置を綿密に調査することにより、金融犯罪に関与する可能性を評価する必要があります。
AMLRパッケージの最近の展開は、マネーロンダリング対策を強化し、仮想通貨分野の透明性を促進するという欧州連合の意図を反映している。
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著者について
アリサ、専属ジャーナリスト MPost、暗号通貨、ゼロ知識証明、投資、および広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
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