Circle は違法融資疑惑を否定し、規制順守への取り組みを確認
簡単に言えば
著名な金融サービス会社 サークル 違法融資活動への関与を強く否定した。 同社の最高戦略責任者であるダンテ・ディスパルテ氏は、米国上院議員に宛てた詳細な書簡の中でこの問題について言及した。 Sherrod Brown エリザベス・ウォーレン氏はCircleの立場と運営を明確にしている。
サークルは、テロ資金供与を含む違法な金融活動と戦うことを基本原則として強調している。
ステーブルコインUSDCで知られる同社は、米国やイスラエルを含むさまざまな管轄区域の規制当局や法執行機関と緊密に連携し、デジタル通貨が違法取引を助長しないように努めている。 最近、詐欺と闘い、資金回収をサポートするサークルの取り組みが米国秘密情報局によって認められました。
「当社には法執行機関との深い協力の歴史があり、先月だけでも、詐欺や「豚解体」詐欺の事例を特定し、資金の回収を支援したことで米国秘密情報局から認められた」と述べた。サークルの最高戦略責任者、ダンテ・ディスパルテ。
同社は、サークルをパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）とヒズボラへの資金提供に結びつけるCfAの主張が不正確であることを強調した。 サークル氏は、係争中のデジタル資産のうちUSDCの形式のものはほんの一部に過ぎないと強調した。
さらに、これらのどれも USDC サークルからの転送。 これを受けて、ブロックチェーン分析会社エリプティックはウォール・ストリート・ジャーナルとともに以前のレポートを改訂した。 彼らの修正は、PIJとヒズボラによる仮想通貨取引の規模に関するものだった。
「公開ブロックチェーン台帳によると、イスラエル政府が特定した93万ドルのデジタル資産ウォレットのうち、USDCで送金されたのはわずか160ドルで、そのどれもサークルから取得したものではない」とサークルのディスパルテ氏は付け加えた。 「CfAが、サークルがハマスやヒズボラへの大規模な資金の流れに資金を提供したと主張するソーシャルメディアサイトXの投稿を何の裏付けも検証もなしに直接引用することは不正確であり、誤解を招くものだ。」
サークル、ジャスティン・サンのアカウントに対する断固とした行動
について ジャスティン・サン暗号通貨業界で物議を醸している人物であるサークルは、彼とその団体に関連するすべてのアカウントの終了を確認しました。 トロン Foundation と Huobi Global、2023 年 XNUMX 月時点。Circle は、米国政府が Sun またはその団体を特別指定国民として指定していなかったにもかかわらず、この決定を下しました。
コンプライアンスの文化を体現する Circle の従業員には、法執行機関や政府での豊富な経験を持つ人材が含まれています。 この多様なチームは、法的および倫理的な業務に対する同社の献身的な姿勢を強調しています。
「サン氏も、TRON財団やHuobi Globalを含むサン氏が所有または管理するいかなる団体も、現在Circleにアカウントを持っていません。 現在までのところ、米国政府はサン氏またはその団体を特別指定国民として具体的に指定していない。 それにもかかわらず、Circleは2023年XNUMX月にSun氏とその関連会社が保有するすべてのアカウントを停止した」とCircleのDisparte氏は述べた。 ブログ投稿.
さらに、サークルはステーブルコインの連邦規制を声高に主張してきました。 同社は、ステーブルコイン発行者に対して高水準の予約、償還、開示、リスク管理を強制する措置を支持している。
「サークル以上にステーブルコインを管理するための包括的な連邦枠組みを提唱しているデジタル資産会社はありません」とサークルのディスパルテ氏は説明した。 「サークルは、すべての発行者が最高の準備金、償還、開示、流動性、およびオペレーショナルリスク管理基準を満たさなければならないことを保証するために、ステーブルコインに対する連邦健全性規制を一貫して求めてきました。」
サークルとブラウン上院議員およびウォーレン上院議員とのコミュニケーションは、デジタル資産規制の強化に協力する意欲を強調しています。 また、マネーロンダリングやマネーロンダリングに対する取り組みなど、金融犯罪との闘いにも重点を置いています。 テロ資金.
Circle によるこの積極的なアプローチは、Circle を規制順守のリーダーとして位置づけることを目的としています。 さらに、彼らはデジタル通貨の進化する状況における主要な提唱者でもあります。
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著者について
ニックは、熟練したアナリスト兼ライターです。 Metaverse Post、特に AI/ML、XR、VR、オンチェーン分析、ブロックチェーン開発に重点を置き、ペースの速いテクノロジーの世界に対する最先端の洞察を提供することに特化しています。 彼の記事はさまざまな読者を惹きつけて情報を提供し、テクノロジーの進歩を先取りするのに役立ちます。 経済学と経営学の修士号を取得しているニックは、ビジネスの世界の微妙な違いと、新しいテクノロジーとの関わりをしっかりと理解しています。
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