2024 年 1 月 31 日

中国、仮想通貨を含むマネーロンダリング防止規制を改定

by アリサ・デビッドソン

公開日：31年2024月6日午前15時31分更新日：2024年6月16日午前XNUMX時XNUMX分

by ビクター・デイ

編集および事実確認: 31 年 2024 月 6 日午前 15:XNUMX

簡単に言えば

中国は仮想通貨取引をAML規制に含めることを計画しており、2025年までに正式に制定される予定だ。

中国は仮想通貨取引を含むマネーロンダリング対策（AML）規制を修正する計画だ。 AML規制の改訂草案は2023年の国務院の立法課題に組み込まれ、2025年までに正式に制定される予定で、2007年以来の中国のAML規制の大幅な改正となる。

この決定は、新興仮想通貨セクターの監視強化を求める国内の政策立案者からの需要の高まりに沿ったものである。最新のAML規制に関する議論に携わった著名な学者や金融専門家らは、AML法は範囲が広く、草案を包括的にするには課題が生じていると述べた。

この議論に積極的に参加している北京大学法科大学院のワン・シン教授が強調しているように、仮想通貨関連のマネーロンダリング問題に法的レベルで対処することが差し迫った必要性がある。

暗号通貨の使用とデジタル資産マネーロンダリングはますます主流の傾向となっているが、既存の中国の法律には明確な規定がない。 defiデジタル資産の管理。

改正草案にはデジタル資産を巡るマネーロンダリングの防止策が盛り込まれたものの、マネーロンダリング犯罪が発生した場合の資産の差し押さえ、凍結、差し引き、没収といった事後措置の運用指針が欠如しており、「断絶」が生じている。しかし、Wang Xin氏によると、デジタル資産に関連したマネーロンダリングへの対処にはまだ強化の余地があるという。

2021年、中国は仮想通貨の使用に対する包括的な制限を導入し、オフショア取引所によるサービスの提供を禁止し、あらゆる種類の仮想通貨マイニングを禁止した。

これらの措置にもかかわらず、技術の進歩と暗号通貨の分散型の性質により、本土のユーザーは暗号通貨市場にアクセスするための代替手段を見つけることができ、潜在的な可能性が生まれています。マネーローンダリングリスク。更新された規制は、これらの活動に対処し、軽減するためのより厳格なガイドラインを導入するように設計されています。

中国の仮想通貨に対する規制スタンス

昨年、アジアの仮想通貨規制の枠組みは大幅な変革を経験しました。香港は積極的な姿勢、自らを暗号通貨センターおよび Web3 革新。市は、仮想資産取引プラットフォーム向けの仮想通貨ライセンスシステムを開始し、仲介業者向けの仮想資産関連活動に関するガイドラインを強化し、デジタル資産のトークン化の取り組みを規制する意図を発表し、申し込み受付を開始しましたスポット仮想通貨上場投資信託（ETF）の場合。

しかし、中国本土は厳格な姿勢を維持した。中国指導部は引き続き、優先順位をつけます開発ブロックチェーン技術インフラストラクチャ仮想通貨の投機から距離を置きながら、仮想通貨関連の犯罪との闘いに取り組んでいます。

によるジャスティン・サン仮想通貨分野の著名な人物である同氏にとって、「実験」としての香港の設立は、中国政府がこの分野に対する長年の規制を再考するよう影響を与える可能性がある。ただし、この目標を達成するのは簡単ではないかもしれません。

最近では、中国人民銀行 (PBoC) は、暗号通貨と分散型金融にセクションを割いた金融安定性報告書を発行しました (DeFi）、規制上の懸念を表明し、世界的な協調規制の必要性を強調した。同中央銀行は、この分野における規制上の裁定取引を防ぐために「同じ事業、同じリスク、同じ監督」アプローチの適用を主張した。

最近のAML規制の改正に代表される中国の進化する規制状況は、包括的な監視と規制に特に重点を置き、仮想通貨に関連する課題に対処する同国の積極的なアプローチを浮き彫りにしている。

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