チェイナリシス、仮想通貨における国家活動の増加と過去最高の15億ドルの違法取引を報告
簡単に言えば
2025 年には、国家や犯罪ネットワークが盗難、マネーロンダリング、制裁回避のためにブロックチェーンを使用したため、暗号犯罪が記録的なレベルに達しましたが、全体的な違法行為は広範な暗号経済のわずかな一部にとどまりました。
連鎖解析ブロックチェーン分析会社であるは、「2026年暗号犯罪レポート」を発表し、オンチェーン違法エコシステムの高度化を反映して、2025年には仮想通貨への国家の関与が増加すると強調した。
近年、犯罪ネットワークは国際的な活動や資金洗浄を容易にするために、専門化されたブロックチェーン基盤を開発してきました。国家は、既存の違法サービスを利用したり、制裁を回避するために独自の基盤を構築したりすることで、これらのネットワークに関与しています。こうした状況は、消費者保護と国家安全保障リスクの両方に対処する上で、政府機関、コンプライアンスおよびセキュリティチームにとって、より高度な課題を突きつけています。
連鎖解析 報告によると、2025年に違法な暗号通貨アドレスが受け取った金額は少なくとも154億ドルで、前年比162%増であり、その主な要因は制裁対象団体の関与する活動の694%増加である。
この急増がなかったとしても、2025年は仮想通貨犯罪にとって記録的な年となり、ほとんどの違法カテゴリーで増加が見込まれていたでしょう。これらの数値は、既知の違法アドレスに基づく控えめな推定値です。
この増加にもかかわらず、違法行為は暗号通貨経済全体の中では依然として小さな割合を占めており、全取引量の 1% 未満を占めています。
ステーブルコインは引き続き違法取引の大部分を占めており、こうした活動の 84% を占めています。これは、転送の容易さ、ボラティリティの低さ、実用性により、暗号通貨エコシステム全体でステーブルコインの役割が拡大していることを反映しています。
北朝鮮の盗難が過去最高を記録、ロシアのA7A5が制裁回避を可能に
2025年も、盗難資金は暗号資産エコシステムにとって依然としてリスクとなっており、北朝鮮関連のハッカーによる盗難額は約20億ドルに上りました。これらの損失の大部分は、2月に発生したBybitハッキング事件（暗号資産史上最大の約1.5億ドルのデジタル窃盗事件）を含む大規模な情報漏洩によるものでした。
北朝鮮のサイバー攻撃者は、侵入とロンダリングの両面で前例のないほど高度な技術を駆使しました。また、この年には国家によるオンチェーン活動も記録的な規模に達しました。ロシアは、ルーブルに裏付けられたA7A5トークンの発行により、制裁回避のための暗号資産利用を加速させ、1年足らずで93.3億ドル以上の取引を処理しました。イランのプロキシネットワークは、マネーロンダリング、違法な石油販売、武器・物資の調達に暗号資産を活用し続け、制裁対象に指定されたウォレットを通じて20億ドル以上の資金を移動しました。一方、ヒズボラ、ハマス、フーシ派などのイラン系組織は、軍事的後退にもかかわらず、かつてない規模の暗号資産活動を展開しました。
中国のマネーロンダリングネットワークと暗号資産エコシステムにおける進化するサイバー犯罪
2025年、中国のマネーロンダリングネットワークは、暗号資産犯罪の専門化と多様化の進展を反映し、違法なオンチェーン・エコシステムにおいて強力な勢力として台頭しました。これらのネットワークは、サービスとしてのマネーロンダリング（LaaS）を含む専門的なサービスを提供し、詐欺やペテンから北朝鮮によるハッキング、制裁回避、テロ資金供与に至るまで、幅広い犯罪活動を支えています。
従来型のサイバー犯罪は依然として活発であり、ランサムウェア運営者、マルウェア配布者、詐欺師、そして違法マーケットプレイスは、ドメインレジストラやホスティングサービスといった目に見えるオンチェーンインフラプロバイダーに依存して事業を維持しています。これらのプロバイダーは、削除や制裁にも耐えうる強靭なプラットフォームへと進化しており、金銭目的の犯罪者と国家と連携したアクターの両方の活動範囲を拡大しています。
オンチェーン活動は、仮想通貨の動きを悪用した人身売買や強要攻撃など、現実世界の暴力犯罪との関連性が高まっています。違法行為は仮想通貨全体の利用に占める割合は小さいものの、こうした動きは、エコシステムの健全性とセキュリティを守るために、法執行機関、規制当局、そして仮想通貨事業者間の協力の重要性を浮き彫りにしています。
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著者について
アリサ、専属ジャーナリスト MPost、暗号通貨、ゼロ知識証明、投資、および広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
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