バイナンス・リサーチ：ブロックチェーンの追跡可能性とミキサーの制限により資金洗浄が阻害され、違法な仮想通貨取引は1％未満にとどまる
簡単に言えば
バイナンス・リサーチによると、不正な暗号資産取引はオンチェーン取引量の1％未満にとどまっており、より厳格なコンプライアンス管理とブロックチェーンの追跡可能性によって、盗まれた資金の洗浄はますます困難になっているという。
バイナンスリサーチバイナンス仮想通貨取引所の市場分析・洞察部門は、違法な仮想通貨活動がオンチェーン取引総量の1％未満であることを示すレポートを発表した。
報告書によると、2025年の時点で、75億ドルを超える不正資金が依然としてブロックチェーン上に存在しており、これは2024年から約28%増加している。また、この資金プールは2016年以降毎年拡大しており、犯罪収益の相当部分がブロックチェーン環境から完全に排除されるのではなく、その内部に留まっていることを示唆していると指摘している。
報告書はこの傾向の原因を、資金洗浄活動における構造的なボトルネックにあるとしている。違法資金はシステム内を移動できるものの、それを使用可能な現金に換えるプロセスは、監視ツールやコンプライアンス管理によってますます制約されている。
ウォレットの入出金時にスクリーニングを行うことで不審な活動を特定でき、顧客確認手続きによって取引所の出金ポイントへのアクセスを遮断でき、ステーブルコインの発行者は残高を凍結でき、場合によっては法執行機関が資産を直接押収することも可能です。これらの対策を組み合わせることで、不正行為者が暗号資産エコシステムから完全に抜け出すことがより困難になります。
ブロックチェーンの追跡可能性が調査を強化する中、仮想通貨ミキサーは処理能力の限界に直面する。
もう一つの制約は、主要な仮想通貨ミキサーの処理能力の限界にある。報告書によると、WasabiやCryptoMixerといったサービスは、1日あたり約1000万ドルまでしか処理できないという。
このペースでは、1億ドル相当の盗難資産を隠蔽するには、その過程で不正取引が発覚する可能性を考慮する前でも、100日以上かかる可能性がある。報告書は、このことを証拠として、資金洗浄業者は巨額の資金洗浄のための拡張性のある解決策ではなく、限定的で不完全な回避策に過ぎないことを示している。
この分析は、ブロックチェーンの追跡可能性が持続的であることも指摘している。ブロックチェーン上の不正資金の80%以上は、犯罪に関連付けられた元のウォレットアドレスには残らず、1～2段階離れた下流のウォレットに移動されるという。それでも、各送金は台帳に記録されるため、捜査官や分析会社は、資金が複数のアドレスを経由する流れを追跡することができる。
報告書は、不正資産は最初の接触時点では目立たなくなる可能性があるものの、取引の痕跡自体は永久に保存され、その後の動きを通して追跡できると結論付けている。
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著者について
アリサ、専属ジャーナリスト MPostは、暗号通貨、AI、投資、そして広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
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