バイナンスのCEO、チャンペン・チャオ氏がマネーロンダリング容疑で有罪を認め、企業は4.3億ドルの罰金を覚悟
簡単に言えば
バイナンスのCEO、チャンペン・“CZ”・チャオ氏はマネーロンダリングの罪を認め、刑事告発の解決に4.3億ドルを支払う予定だ。
Binance CEO Changpeng'CZ' Zhao 報道によると、司法省（DOJ）との和解交渉の一環として、マネーロンダリングの罪で有罪答弁を行う予定であると伝えられている。 取引条件に基づき、暗号通貨取引所 バイナンス 犯罪捜査を解決するために多額の4.3億ドルを支払う予定だ。
インサイダーレポートによると ウォールストリートジャーナル, チャオ氏は現在、バイナンスのCEOとしての職を辞任するつもりだが、同社の過半数の所有権は維持するつもりだ。
火曜日の午後3時（東部時間）にシアトルの裁判所に出廷する予定だが、趙氏の嘆願は裁判所にとって極めて重要な瞬間となる。 暗号交換。 同氏は米国規制当局による長期にわたる調査の終結を目指しており、前向きな決定は金融市場や仮想通貨保有者に潜在的な混乱をもたらすと予想される。
バイナンスは2018年から連邦検察の監視下にあり、同社は趙氏が関与したマネーロンダリング計画の通信で非難されている。 司法省による最近の調査は、特に米国で仮想通貨取引所が直面する一連の法的課題を追跡したものである。
バイナンスの過去の法的闘争
XNUMX月、証券取引委員会（SEC）は、米国連邦証券法を回避するための巧妙な計画を主張して、BinanceとZhaoに対して訴訟を起こしました。 SECは、取引量の人為的な水増し、顧客資金の流用、米国顧客の制限不履行、市場監視規制に関する誤解を招く情報の提供など、13件の容疑で仮想通貨取引所を告発していた。
SECの訴訟はバイナンスからの多額の資金流出を引き起こし、訴訟から780時間以内に約24億XNUMX万ドルが引き出された。 SECの主張に反して、バイナンスはすべての疑惑を激しく否定し、自社のプラットフォームを精力的に擁護すると誓った。
混乱中の以前の市場変動を彷彿とさせる展開で、ウォール・ストリート・ジャーナルは、 Binance Coin （BNB）は再び急騰し、271.90カ月ぶりの高値となるXNUMXドルに達した。
CZとバイナンスがこの分野から除外されたことで、SECはスポットETFを承認することができ、ブラックロック、フィデリティ、インベスコ、その他の大手企業が引き継ぐことができる。 これがゲームのプレイ方法です。
—マイク・アルフレッド（@mikealfred） 2023 年 11 月 21 日
バイナンスの問題はFTXやKrakenに似たパターン
最近の事態はXNUMXカ月前のFTX破綻の余波を受けて展開しており、両取引所は現在、顧客の資金を不正に扱った疑いに直面している。
顧客の意識のない資金と高リスク投資の混在を特徴とするFTXの終焉は、その後のバイナンスの混乱を反映していた。 この発表により、FTX顧客の間で資産の引き出しが殺到し、FTXの流動性危機が生じた。
その後、FTX CEO バンクマンフライ 顧客に対する重大な詐欺罪で有罪判決を受けた。
偶然にも、バイナンスに対する司法省の措置は、バイナンスに対するSECの告発とも一致している。 クラーケン、取引高でXNUMX番目に大きい仮想通貨取引所。
クラーケンは、未登録の証券取引所、ブローカー、ディーラー、清算機関として活動した疑いで告発された。 注目すべきことに、取引所はXNUMX月にSECと和解に達していた。 合意は、 暗号ステーキング 米国の顧客向けのサービスには、デゴルジュマン、判決前の利息、および民事罰金として 30 万ドルの支払いが伴います。
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著者について
Victor は、技術編集者/ライターのマネージングを務めています。 Metaverse Post エンタープライズ領域内の人工知能、暗号化、データ サイエンス、メタバース、サイバーセキュリティをカバーします。 彼は、VentureBeat、DatatechVibe、Analytics India Magazine などの有名なメディア媒体で働いて、メディアと AI に XNUMX 年以上の経験を誇ります。 Victor は、オックスフォードや USC などの名門大学でメディア メンターを務め、データ サイエンスと分析の修士号を取得しており、新たなトレンドを常に追い続けることに熱心に取り組んでいます。 彼は、テクノロジーとテクノロジーに関する最新かつ最も洞察力に富んだ物語を読者に提供しています。 Web3 風景です。
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