バイナンス、顧客資金と企業資金を混合した疑い
簡単に言えば
バイナンスは、顧客の資金と会社の収益を混ぜ合わせて米国の金融規則に違反した疑いで非難を浴びている。 この疑惑は2020年と2021年に行われ、数十億ドルが関与している。
XNUMX つの信頼できる情報源からの情報 ロイター通信社 主張によれば、2020年から2021年にかけて、数十億ドル相当の不審な活動が行われたとされる。
2月10、2021には、 バイナンス ある事例報告によると、企業口座からの 20 万ドルと顧客口座からの 15 万ドルを合わせたものです。 米国の元規制当局者XNUMX人は最近、バイナンスが効果のない内部管理システムを使用して顧客資産の所在を隠蔽し、その結果、 defi申し立てによると、内部統制は高度に整備されていたという。
それにもかかわらず、バイナンスはこの申し立てに異議を唱え、自社のアカウントは顧客の取引を容易にするために専用のものであると主張した。 報告書によると、バイナンスは金融業務の中心的な設備としてシルバーゲート銀行を利用していたという。 特に、この取引所は顧客の資金と会社の収益を組み合わせて XNUMX 番目のシルバーゲート口座に変換したと言われています。 Binance USD（BUSD） トークン。
ロイターはシルバーゲート銀行からの回答を得ることができなかった。 同銀行はXNUMX月、混乱の最中に顧客が預金を引き出したことを受けて閉鎖を発表した。 CFTCは、米国の金融規制を回避するために取引を「構造化」したとしてバイナンスを告発した。 同時に、米国司法省（DOJ）はマネーロンダリングと制裁違反を巡り、この取引所を捜査している。
バイナンスは米ドル銀行サービスをサンディエゴに本拠を置く小規模銀行シルバーゲートに依存していた。 ロイターは調査の中でシルバーゲートが仮想通貨融資に注力していることと仮想通貨企業の銀行への対応を強調した。 この報告書を踏まえ、仮想通貨取引所に対する米国の規制強化を踏まえ、バイナンスは複数のオフショア口座を開設した。
バイナンスのステーブルコインについて
米国商品先物取引委員会（CFTC）がバイナンスに対して訴訟を起こした翌日、同プラットフォームは同様の通知を受けた。 ロイターが入手した情報筋と文書によると、バイナンスは数十億ドルの顧客資金をメリットピークの事業に注ぎ込んだと言われている。
メリット・ピークは、顧客のドルまたはユーロを使ってシルバーゲート銀行の口座を作成し、他の資金と混合してから「ステーブルコイン」であるBUSDの購入に使用していると言われている。 ヨーロッパの金融環境は規制が緩いため、バイナンスは取引手数料と投資利益をポケットに入れていたと言われている。
バイナンスは、これらの操作の後、ドルまたは他の顧客の出金資金と引き換えに、ステーブルコインをメリットピーク口座に戻しました。 ロイター通信によると、バイナンスの子会社であるビフィニティは、バイナンスプラットフォームで使用するために仮想通貨を法定通貨に変換している。 Bifinityは事業の一部をリトアニアに移し、そこで仮想通貨を法定通貨に交換していると報道機関が報じた。
- バイナンスは、低価格に食い込んでいる大手企業や投資家を利用するために全力を尽くしている。 彼ら 発表の VIPおよび機関ユーザー向けの新しい主力プラットフォームであるBinance Institutionalの立ち上げ。
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ニックは、熟練したアナリスト兼ライターです。 Metaverse Post、特に AI/ML、XR、VR、オンチェーン分析、ブロックチェーン開発に重点を置き、ペースの速いテクノロジーの世界に対する最先端の洞察を提供することに特化しています。 彼の記事はさまざまな読者を惹きつけて情報を提供し、テクノロジーの進歩を先取りするのに役立ちます。 経済学と経営学の修士号を取得しているニックは、ビジネスの世界の微妙な違いと、新しいテクノロジーとの関わりをしっかりと理解しています。
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