סאגת ה-SBF Trial: FTX Founder Battles Court כמו Matt Huang ו-Yedidia עומדים בפני בדיקה אינטנסיבית, ביקור מפתיע של מרטין שקרילי
בקיצור
במהלך משפטו של סם בנקמן-פריד (SBF), בית המשפט טען כי הוא הפנה בכוונה כספי לקוחות מ-FTX ל-Alameda ובהמשך ניצל את הכספים הללו להעשרה אישית.
מתיו הואנג, מייסד שותף ושותף מנהל של חברת ההשקעות הקריפטו Paradigm, העיד אף הוא במהלך המשפט.
בטוויסט מפתיע, מרטין שקרילי הופיע לא צפוי במשפטו של סם בנקמן-פריד.
מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, מוצא את עצמו מסובך בעימות משפטי עם סיכון גבוה כשהוא נאבק באישומים בבית המשפט, הקשורים להונאה בקשר עם קריסת FTX בנובמבר 2022. במשפט שסב שפע של כותרות דרמטיות —- רמז לעונש פוטנציאלי של 115 שנות מאסר, המאבק המשפטי נראה אינטנסיבי ללא ספק.
במהלך הטיעונים הראשוניים של המשפט, התביעה נסבה סביב נרטיב שהסתובב מאז אירועי נובמבר האחרון. הם טענו שסם בנקמן-פריד הפנה בכוונה את כספי הלקוחות מ-FTX ל-Alameda ולאחר מכן השתמש בכספים אלה להעשרה אישית, לרבות השקעות ברכוש והשפעה.
מנגד, ההגנה טענה כי בנקמן-פריד פעל בתום לב ושמר על שקיפות במעשיו, גם אם נעשו טעויות. הם טענו שלהיות מנכ"ל חברה שבסופו של דבר הגישה בקשה לפשיטת רגל אינו מהווה פשע.
המשפט הוגדר כ"סיפורו של עולם הקריפטו בין 2017 ל-2022" והדגיש את האתגרים העומדים בפני עסקים בעלי כוונות טובות בשוק הפכפך. ההגנה השוותה את זה לעבודה בסטארט-אפ שכינתה את זה "בונים מטוס בזמן שאתה מטיס אותו", תוך הדגשה שחברה בוגרת יותר עשויה להיות מודעת יותר לסיכון - מכיוון שלא הייתה כוונה לרמות.
הכרוניקה הדרמטית של הליכים בבית המשפט
לכל אורך טיעוני הפתיחה, לפי הדיווחים בנקים-פריד שמר על התנהגות סטואית. יש לציין כי תשומת הלב הופנתה לדלת אחורית של קוד שנוצרה בין FTX לבין החברה האחות שלה, Alameda Research - שאפשרה ל-Alameda ללוות מלקוחות בבורסה ללא אישור. ההגנה טענה כי מערכת זו אינה חשאית והייתה נגישה ל"כל מפתח בכיר ב-FTX".
הצהרות הפתיחה נתנו את הטון למשפט, כאשר ההגנה מציגה את בנמן-פריד כיזם בעל כוונות טובות שלא עסק בפעולות הונאה, בעוד הפרקליטות טענה כי עושרו והשפעתו נבנו על הונאה.
עוזרו של התובע האמריקני, נתן רן, הצהיר, "לפני שנה אחת, נראה היה שסם בנמן-פריד היה בפסגת העולם. היה לו עושר, כוח והשפעה. הכל נבנה על שקרים".
העד הראשון של התביעה, הברוקר הלונדוני מארק-אנטואן ג'וליארד, שספג הפסדים משמעותיים עקב קריסת ה-FTX, הדגיש את ההשפעה של נפילת הבורסה.
העד השני של המשפט, אדם ידידיה, מקורב לבנקמן-פריד מ-MIT, סיפק עדות קריטית. ידידיה סיפר על תקופתו ב-Alameda ו-FTX, שם גילה שפיקדונות לקוחות מנוצלים ללא אישור. עדותו של ידידיה הפריכה את טענת ההגנה לפיה ההוצאות, כמו הפנטהאוז בהאמה, הן שיטות עסקיות רגילות.
הראיות שהוצגו בפני חבר המושבעים כללו צילומי מסך של דף ההרשמה ל-FTX ופרסומות ה-FTX הידועות בהשתתפות מפורסמים כמו ג'יזל בונדשן, טום בריידי ולארי דיוויד, המדגימים כיצד לקוחות ניגשו לפלטפורמה ונתנו אמון בבורסה.
וואווווו עדות מעניינת מאוד מחברו של סם לקולג', אדם ידידיה, ב- @SBF_FTX משפט עד כה
— קארלי ריילי 🍸 (@carlypreilly) אוקטובר 5, 2023
אדם העיד כי ביוני 2022 הוא הביע דאגה בפני סם מהמצב הפיננסי של FTX ו-Alameda, ובעצם שאל אם הם יכולים להיות בסדר.
סם אמר:
"היינו…
מארק כהן, היועץ המשפטי של בנקמן-פריד, הדגיש כי קריסת FTX היא סיפור של מיזם עסקי כושל ולא של הונאה. ההגנה הסתמכה על פרשנויות של תנאי השירות של FTX, וטענה שבנקמן-פריד סבורה כי ראוי להלוות כספי לקוחות לאלמדה על סמך תנאים אלה.
ההגנה שמה לה למטרה להסיט את האחריות להונאה לכאורה מבנקמן-פריד והטילה ספק באמינותם של מקורבים ב-FTX שנקבעו להעיד. הם הדגישו את היקף הפעילות של FTX עד לקריסתה, מה שהגביל את הפיקוח של הבנקמן-פריד.
ההגנה גם הפנתה אצבעות לעבר קרוליין אליסון, מנכ"לית Alameda, ורמזה שהחלטותיה תרמו לנפילתה של FTX בכך שהזניחה את הוראותיו של באנקמן-פריד להתגונן מפני ירידה בשוק הקריפטו.
עדות מרכזית של ידידיה היום:
— מרטין שקרילי (e/acc) (@wagieeacc) אוקטובר 6, 2023
ש. בסוף 2021 מה למדת על הקוד שכתבת למעקב אחר הכסף שאלמדה חייב ללקוחות FTX עבור ההפקדות שלהם בדולר?
ת. למדתי שיש לו באג.
ש. במילים פשוטות, איזו השפעה הייתה לבאג הזה על...
ידידיה חשף כי הוא עבד על פרויקט לאוטומציה של הפקדות ומשיכות של לקוחות, בתחילה מבלי לדעת שכספי לקוחות זורמים לחשבון בנק שבשליטת אלמדה מחקר. מאוחר יותר הוא גילה סתירות ביתרת החשבון, והעלו חששות לגבי היציבות הפיננסית של החברות.
השופט לואיס קפלן הזהיר את ההגנה מפני תשאול חוזר והבטיח פרטיות במהלך דיונים בצדדים.
השאלות האחרונות של ידידיה בנושא ישיר. מאוד מזיק, טעון רגשית.
— מרטין שקרילי (e/acc) (@wagieeacc) אוקטובר 6, 2023
ש: האם היו לך שיחות עם הנאשם בנובמבר 2022 על מה שקורה ב-FTX?
א. הייתה לנו שיחה על סיגנל.
ש. מה אתה זוכר מהשיחה ההיא?
א. אמרתי, אני...
גארי וואנג, מייסד שותף של FTX, העיד גם הוא בבית המשפט, ואישר כי SBF, דמות המפתח של החברה, העניקה ל-Alameda Research הרשאות מועדפות על פלטפורמת FTX. הרשאות אלו כללו ביצוע מואץ של פקודות, משיכות כספים בלתי מוגבלות והרשאה לשמור על יתרות שליליות.
לדבריו, כאשר FTX חוותה הפרעה טכנית, Alameda Research משך בהצלחה 8 מיליארד דולר משמעותיים מהפלטפורמה, לצד 65 מיליארד דולר נוספים מקווי האשראי שלה. ראוי לציין, וואנג חשף את הבעלות שלו על 17% ממניות FTX, בעוד ש-SBF שמרה על בעלות דומיננטית של 65%. יתר על כן, נחשף כי SBF מחזיקה בבעלות ניכרת של 90% ב-Alameda Research, כאשר וואנג מחזיקה ב-10% הנותרים.
מייסד פרדיגמה מותח ביקורת על התנגדותו של הבנקמן-פריד למעורבות משקיעים
מתיו הואנג, מייסד שותף ושותף מנהל של חברת ההשקעות הקריפטו Paradigm, העיד אף הוא במהלך המשפט. הוא טען שסם "SBF" בנמן-פריד לא שש לכלול משקיעים במועצת המנהלים של FTX. פרדיגמה וכמה חברות הון סיכון, כולל Sequoia, Temasek, ו-BlackRock שעמדו לאחרונה בפני בדיקה, פרסמו הצהרות בנוגע להשקעות שלהן בבורסת הקריפטו שפשטה את הרגל.
הואנג חשף שבנקמן-פריד האמין שהשתתפות משקיעים במועצת המנהלים של FTX תניב הטבות מוגבלות. מועצת המנהלים של FTX כללה שלושה אנשים בלבד: בנמן-פריד, עורך דין לא מזוהה מאנטיגואה וברבודה (שם התאגדה FTX) וג'ונתן צ'סמן, בכיר לשעבר ב-FTX שפרש מאוחר יותר מהדירקטוריון.
הואנג סיפר על שיחות עם Bankman-Fried לפני ההשקעה של 125 מיליון דולר של Paradigm בסבב הגיוס של FTX Series B ביולי 2021. הוא הודה כי לא ערך מספיק בדיקת נאותות והסתמך במידה רבה על מידע שסיפק באנקמן-פריד.
הנה עדות וואנג מילה במילה. זה רע אבל אני לא חושב שזה היה בלתי צפוי או מפתיע בשום צורה. החלק המעניין יהיה כיצד SBF היה מעורב במתן ה"הרשאות המיוחדות" הללו לאלמדה. וואנג הוא לא עד גדול אבל הוא בהחלט מצא את קולו לאחר...
— מרטין שקרילי (e/acc) (@wagieeacc) אוקטובר 6, 2023
הואנג אמר כי החששות מחוסר המבנה הפורמלי של FTX והקשר שלה עם קרן הגידור האחות Alameda Research הטרידו אותו ואת משקיעים אחרים בפרדיגם. הם גם נזהרו מיחס מועדף שניתן לאלמדה על ידי FTX, מחשש לפגיעה פוטנציאלית במוניטין של החברה.
הופעת הפתעה של מרטין שקרילי במשפט SBF
בטוויסט מפתיע, מרטין שקרילי, ה"פארמה ברו" הידוע לשמצה, שהורשע בעבר ונכלא באשמת הונאה פדרליות, הופיע במפתיע במשפטו של סם בנמן-פריד. ולמה לא? ההקבלות בין המקרה של שקרילי למשפטו של בנכמן-פריד בולטות, החל מאשמת ההונאה ועד השימוש שלהם בפוסטים ברשתות החברתיות נגדם על ידי התובעים. שני האנשים עמדו גם בפני ביטול ערבות עקב הפרות של כללים.
ניתוח חבר השופטים של SBF - אסון
— מרטין שקרילי (e/acc) (@wagieeacc) אוקטובר 5, 2023
תקציר: נראה שהסיכוי היחיד של סאם הוא לשכנע את הבנקאי מסרטן, הלא הוא "NHL" או "הונג קונג" לזכות. כל השאר בחבר המושבעים הזה הולכים להרשיע אותו.
9 נשים, 3 גברים - אני בדרך כלל רואה בזה נורא. יכולתי להיות משוכנע שזה רק…
בעוד שבנקמן-פריד נותר רגוע במהלך ההליך, מדווחים כי התנהגותו של שקרילי דמתה להתנהגותו של משפטו שלו. הוא הופיע מבדר, הזכיר צפייה בתוכנית אהובה.
הנוכחות של Shkreli מוסיפה רובד מסקרן למשפט המתמשך, ומדגישה את המרכיבים המשותפים של אסטרטגיות ההגנה, הידיעה והפרופילים המקוונים שלהם.
האתגר של הפרקליטות טמון בביסוס כוונתו המכוונת של בנקמן-פריד לבצע הונאה ובמתן ראיות קונקרטיות לתמיכה בנרטיב שלהם. למרות תביעות העונש המרעישות של 115 שנות מאסר, גזר הדין בפועל אם יורשע, נותר לא ברור. התוצאה כעת תלויה במידה רבה בכושר השכנוע הן של התביעה והן של ההגנה.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
ויקטור הוא עורך/כותב טכנולוגי מנהל ב Metaverse Post ומכסה בינה מלאכותית, קריפטו, מדע נתונים, metaverse ואבטחת סייבר בתחום הארגוני. הוא מתגאה בחצי עשור של ניסיון במדיה ובינה מלאכותית בעבודה בכלי תקשורת ידועים כמו VentureBeat, DatatechVibe ומגזין Analytics India. בהיותו מנטור מדיה באוניברסיטאות יוקרתיות כולל אוקספורד ו-USC ועם תואר שני במדעי נתונים ואנליטיקה, ויקטור מחויב עמוקות להישאר מעודכן במגמות מתפתחות. הוא מציע לקוראים את הנרטיבים העדכניים ביותר ומלאי התובנה מה-Tech and Web3 נוף.
מאמרים נוספים
ויקטור הוא עורך/כותב טכנולוגי מנהל ב Metaverse Post ומכסה בינה מלאכותית, קריפטו, מדע נתונים, metaverse ואבטחת סייבר בתחום הארגוני. הוא מתגאה בחצי עשור של ניסיון במדיה ובינה מלאכותית בעבודה בכלי תקשורת ידועים כמו VentureBeat, DatatechVibe ומגזין Analytics India. בהיותו מנטור מדיה באוניברסיטאות יוקרתיות כולל אוקספורד ו-USC ועם תואר שני במדעי נתונים ואנליטיקה, ויקטור מחויב עמוקות להישאר מעודכן במגמות מתפתחות. הוא מציע לקוראים את הנרטיבים העדכניים ביותר ומלאי התובנה מה-Tech and Web3 נוף.
