סוחר קרנות הגידור מפסיד ערעור על הוראה לשלם מיליארד דולר במס
בקיצור
סנג'אי שאה, סוחר בקרנות גידור, הפסיד בערעור בבית המשפט בדובאי על צו לשלם לרשויות הדניות יותר מ-8.5 מיליארד קרונות.
צו לשלם לרשויות הדניות יותר מ-8.5 מיליארד קרונות (1.24 מיליארד דולר) כדי לספק האשמה להונאת מס נגד סנג'אי שאה, סוחר בקרנות גידור שהואשם בתכנון הונאת מס Cum-Ex, אושר על ידי בית משפט בדובאי.
בית המשפט לדובאי דחה השבוע ערעור מבית משפט נמוך יותר, כך מסרה רשות המסים הדנית בהצהרה ביום רביעי. מהרשות נמסר כי כעת היא מבצעת תפיסות נכסים.
דנמרק ביקשה להתאושש יותר מ 2 $ מיליארד שגורמים רשמיים אמרו שנגנבו מרשתות של בנקאים, עורכי דין ואחרים כחלק משערוריית ה-CumEx. שאה צוין כראש ההונאה, שבה תכניות פנסיה תבעו החזרי מס שלא הגיעו.
שופט בלונדון קבע לאחרונה כי התביעות הנדונות להחזר מס דיבידנד אינן תקפות במה שנקרא משפט תוקף. שאה וקבוצה של סוחרים וחברות בודדים שהואשמו בהרוויחו סכומי כסף עצומים מהפרצה במסחר במס נתבעים בלונדון גם על ידי דנמרק. חשוב לציין כי ההליך האזרחי אינו מאפשר הסקת מסקנות כלשהן בנוגע לאחריותו הפלילית האפשרית של מרשי, כך לדברי סנגורו הפלילי הגרמני של שאה, ביורן גרקה.
קרא עוד מאמרים קשורים:
- קרן Venom בשיתוף עם Iceberg Capital משיקה קרן Venom Ventures בסך מיליארד דולר
- Chatbot Start-Up CharacterAI מוערך במיליארד דולר בסבב גיוס חדש
- המסחר ללא החלפות של Vantage מספק לסוחרי זהב חסכון של כמעט מיליון דולר ארה"ב על פני תקופה של שלושה חודשים
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
ניק הוא אנליסט וכותב מוכשר ב Metaverse Post, המתמחה באספקת תובנות חדשניות בעולם הטכנולוגיה המהיר, עם דגש מיוחד על AI/ML, XR, VR, אנליטיקה על השרשרת ופיתוח בלוקצ'יין. המאמרים שלו מעסיקים קהל מגוון ומודיעים להם, ועוזרים להם להקדים את העקומה הטכנולוגית. בעל תואר שני בכלכלה וניהול, לניק יש הבנה מוצקה של הניואנסים של עולם העסקים וההצטלבות שלו עם טכנולוגיות מתפתחות.
מאמרים נוספים
ניק הוא אנליסט וכותב מוכשר ב Metaverse Post, המתמחה באספקת תובנות חדשניות בעולם הטכנולוגיה המהיר, עם דגש מיוחד על AI/ML, XR, VR, אנליטיקה על השרשרת ופיתוח בלוקצ'יין. המאמרים שלו מעסיקים קהל מגוון ומודיעים להם, ועוזרים להם להקדים את העקומה הטכנולוגית. בעל תואר שני בכלכלה וניהול, לניק יש הבנה מוצקה של הניואנסים של עולם העסקים וההצטלבות שלו עם טכנולוגיות מתפתחות.
