ה-USDT של Tether מקושר להלבנת הון והונאות בדרום מזרח אסיה, טוען לדוח של האו"ם
בקיצור
דו"ח חדש של האו"ם טוען שה-USDT של Tether מתגלה ככלי להלבנת הון והונאות בדרום מזרח אסיה.
USDT stablecoin שהונפקו על ידי לִקְשׁוֹר התגלה ככלי משמעותי להלבנת הון והונאות בדרום מזרח אסיה, כפי שנחשף ב דוח חדש ממשרד האו"ם לסמים ופשע (UNODC).
על פי הדו"ח, בשנים האחרונות, רשויות אכיפת החוק והמודיעין הפיננסי הבחינו בעלייה משמעותית בשימוש בהלבנת הון מתוחכמת ומהירה ובצוותים המתמחים ב-Tether תת קרקעי.
האבולוציה של מטבעות קריפטוגרפיים, יחד עם התקדמות טכנולוגית מהירה, דרבנו קבוצות פשע מאורגנות ב דרום מזרח אסיה להשתמש בבתי קזינו בשוק השחור להלבנת כספים אסורים.
"פלטפורמות הימורים מקוונות, במיוחד אלו הפועלות באופן לא חוקי, הופיעו כאחד מכלי הרכב הפופולריים ביותר עבור מלביני כספים מבוססי מטבעות קריפטוגרפיים, במיוחד עבור אלה המשתמשים ב-Tether", טוען הדו"ח של האו"ם.
ג'רמי דאגלס, נציג אזורי של UNODC עבור דרום מזרח אסיה והאוקיינוס השקט אמר כי הפשע המאורגן הקים למעשה מערכת בנקאית מקבילה באמצעות טכנולוגיות חדשות. יתרה מכך, ריבוי בתי קזינו מקוונים באופן רופף או בלתי מוסדר, יחד עם מטבעות קריפטוגרפיים, העצימו את המערכת האקולוגית הפושעת של האזור.
השימוש הנרחב של ה-USDT ב"קצבי חזירים"
ה-UNODC גם הצביע על כך שה-Stablecoin הפופולרי בעולם נמצא בשימוש נרחב בהונאות תת-קרקעיות, כולל הונאות המכונות "טבח חזירים".
בנובמבר, Tether חשפה את הסיוע שלה ל- משרד המשפטים של ארצות הברית, הקפאת כ-225 מיליון דולר ב-USD מארנקים חיצוניים בשמירה עצמית הקשורים לקבוצת סחר בבני אדם בינלאומית שעוסקת בהונאה של קצבי חזירים.
ארין ווסט, תובעת פלילית בקליפורניה ומומחית לאבטחת סייבר, הסבירה כי "קצבי חזירים" נמשכים למטבע הדיגיטלי של Tether בשל ההבטחה שלו לעסקאות מהירות ובלתי הפיכות בבלוקצ'יין.
"קשירה היא המנגנון המועדף; זה מהיר, ועסקאות בלתי ניתנות לביטול. ברגע שהכסף מועבר, הוא נשאר זז; אין דרך לחזור בו", אמרה ארין ווסט.
היא הדגישה שלעתים קרובות קורבנות מפתים על ידי שילוב של התקשרות רגשית והבטחה לעושר מהיר, במיוחד כאשר מתמודדים עם משהו לא מוכר כמו מטבע קריפטוגרפי, שהזדמנויות טרום-קריפטו היו מוגבלות.
תפקיד בפעולות בלתי חוקיות אחרות
בנוסף, הדו"ח הדגיש את הצלחת אכיפת החוק בפירוק מספר רשתות הלבנת הון הקשורות לכספי Tether לא חוקיים. באוגוסט בשנה שעברה, הרשויות בסינגפור ביצעו מבצע שהוביל להחזר של כ-735 מיליון דולר במזומן ובמטבע קריפטוגרפי.
האסימון הדיגיטלי של Tether USDT הוא מטבע יציב, מטבע קריפטוגרפי שנועד לייצב את ערכו על ידי מעקב בדרך כלל אחר מטבע קשה.
צמוד לדולר ארה"ב, הוא מאפשר לסוחרים לנווט בקלות פנימה והחוצה מעסקאות קריפטו, ומבדיל אותו ממטבעות קריפטוגרפיים שאינם קשורים כמו ביטקוין, המשמשים בעיקר לספקולציות. עם כ-95 מיליארד דולר במחזור, USDT הוא הגדול ביותר stablecoin מהסוג שלו.
הגישה של Tether לאתגרים רגולטוריים
Tether עמדה בשנים האחרונות בפני בדיקה רגולטורית הנוגעת לניהול נכסיה ולקשריה עם מוסדות פיננסיים.
בשנת 2021, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות האשימה את Tether בהצהרות מטעות בנוגע לכך שיש מספיק דולרים כדי לתמוך ב-stablecoin שלה. Tether שילם קנס של 41 מיליון דולר מבלי להודות באחריות.
כמו כן, בנובמבר 2023, מפעיל ה-stablecoin חשף את שיתוף הפעולה שלו עם הרשויות בארה"ב כדי למנוע שימוש בלתי חוקי באסימון שלו. לאחר מכן, מספר ארנקי Tether ברשימה השחורה גדל בכ-27%, כפי שדווח על ידי ספקית הנתונים בתעשייה CCData. בדצמבר, מנכ"ל Tether פאולו ארדוינו הודיעה למחוקקים בארצות הברית במכתב כי החברה התגייס השירות החשאי והבולשת הפדרלית של ארה"ב על הפלטפורמה שלו.
2023 הייתה עדה לעלייה בחלקה של Tether באספקת stablecoin העולמית מ-50% ל-71%.
התפקיד הגובר של החברה בהלבנת הון והונאות בדרום מזרח אסיה, כפי שהודגש בדו"ח UNODC, מדגיש את החשיבות של פיקוח רגולטורי על השימוש לרעה הנרחב במטבע הקריפטו הפופולרי באזור.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
