טתר מקפיאה 45 מיליון דולר בדולר אמריקאי, וחושפת רשתות הונאת קריפטו מתוחכמות של "שחיטת חזירים"
בקיצור
טתר הקפיאה מעל 45 מיליון דולר בדולרים (USDT) ב-15 כתובות את'ריום הקשורות להונאת קריפטו בקנה מידה גדול של "שחיטת חזירים", מה שמדגיש את הצורך המתמשך בפעולה מתואמת בין בורסות, ניתוח בלוקצ'יין ואכיפת החוק.
ב-31 באוקטובר 2025, מנפיק USDT stablecoin לִקְשׁוֹר ביצעה את אחת מפעולות הקפאת הכתובות הנרחבות ביותר שלה השנה, וקיבעה יותר מ-45 מיליון דולר בדולרים ב-15 כתובות את'ריום המקושרות להונאה בקנה מידה גדול. סכום זה מהווה בערך כפול מהיקף ההקפאה הגדולה הקודמת של טתר, שהתמקדה בכתובות הקשורות לבורסה המוגנת Garantex, מה שמדגיש הן את היקף הפעילות הבלתי חוקית והן את התמשכותה במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.
הארנק הקפוא הגדול ביותר, הכיל 26.1 מיליון דולר אמריקאי, המהווים חלק ניכר מכלל הכספים החסומים. מחקר שנערך על ידי ספקית AML ו-KYT של מטבעות הקריפטו. BitOK מצביע על כך שכתובות אלו זוכו בכספים לא חוקיים שמקורם בבורסות מרכזיות. מכיוון שבורסות בדרך כלל חושפות נתוני לקוחות ועסקאות רק בתגובה לבקשות אכיפת החוק, סביר להסיק שפעולת הקפאה זו בוצעה בתיאום עם הרשויות ופלטפורמות הבורסה.
הניתוח של BitOK זיהה גם דפוס הלבנת כספים קלאסי בו משתמשים העבריינים, המכונה "צבירה, שכבה, שילוב", אחת המתודולוגיות הנפוצות ביותר הנצפות בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים כיום. התהליך החל בארנקי צבירה, ששימשו כנקודות איחוד לכספים שנאספו מקורבנות ושותפים מרובים. מארנקים אלה הועברו הנכסים לכתובות ביניים "מעבר" כדי לטשטש עוד יותר את העקבות, טקטיקת שכבות אופיינית.
על מנת לסבך את זיהוי הבעלים הסופיים, חלקים מהכספים הועברו דרך כתובות משניות ושלישוניות, לעתים קרובות בדפוסים מעגליים. נכסים היו עוברים מכתובות המקור לארנקים ברמה השנייה, לאחר מכן לארנקים ברמה השלישית, לפני שחזרו לכתובות ברמה השנייה. זה יוצר "רעש" בשרשרת, מה שמקשה על ניתוח הבלוקצ'יין ומשקף גישה מתוחכמת להסתרת הכנסות בלתי חוקיות.
השלב הסופי כלל שליחת USDT לכתובות פיקדונות הנשלטות על ידי בורסות מרכזיות גדולות, כולל Binance, Kraken, HTX, KuCoin, OKX ו-WhiteBIT, שם ניתן היה לפדות, להמיר או לחלק מחדש את הכספים. ניתוח הרשת של החברה איתר בהצלחה חלקים מהכספים הגנובים לכמה מהפלטפורמות הללו, וחשף דפוס חוזר של "הצטברות → מעבר → בורסה" התואם מקרוב טיפולוגיות שתועדו בעבר של הונאת קריפטו מאורגנת.
בסך הכל, המבצע ממחיש הן את התחכום של תוכניות הלבנת מטבעות קריפטוגרפיים עכשוויות והן את החשיבות הגוברת של פעולה מתואמת בין ניתוח בלוקצ'יין, בורסות ואכיפת חוק כדי להגן על המערכת האקולוגית ולהרתיע פעילות פלילית.
Tether מדגיש את העלייה במספר הונאות הקריפטו של "שחיטת חזירים" ואת הצורך בשיתוף פעולה משופר בין התעשייה לאכיפת החוק
נראה כי עבירת המקור הבסיסית מתיישבת עם הונאת השקעה מדומה המקושרת בדרך כלל עם מה שמכונה "שחיטת חזירים" רומנטיקה והונאות השקעה. בתוכניות אלו, העבריינים משתמשים בדרך כלל בהנדסה חברתית ובמצג שווא, ומציגים את עצמם כסוחרים מקצועיים או מנהלי תיקים כדי לשכנע את הקורבנות להעביר כמויות משמעותיות של מטבעות קריפטוגרפיים עבור אסטרטגיות מסחר לכאורה בעלות תשואה גבוהה.
עם הזמן, קורבנות מוצגים לעתים קרובות נתוני ביצועים מפוברקים באמצעות לוחות מחוונים של מסחר מזויפים, צילומי מסך או סרטונים מבוימים שנועדו לדמות עסקאות רווחיות ויתרות חשבון הולכות וגדלות. בסופו של דבר, הנוכלים נעלמים עם הכספים במסגרת הונאת יציאה או טוענים כי נכסי הקורבן "מוקפאים" או "נמצאים בבדיקה", ודורשים תשלומים נוספים עבור "פתיחה", מיסים או פיקדונות ביטחון, הנשלחים לכתובות הנשלטות על ידי הנוכלים. מומחים באבטחת בלוקצ'יין מציינים עלייה ניכרת בדיווחים על סוג זה של הונאה, ומזהים אותו כסיכון תאימות עבור מוסדות פיננסיים וספקי שירותי נכסים וירטואליים.
בעוד שהקפאת כ-45 מיליון דולר בדולר אמריקאי מייצגת אבן דרך משמעותית באכיפה, היא מהווה רק חלק קטן מהנפח הכולל המקושר לפעילות הונאה במערכת האקולוגית של נכסים וירטואליים. בחקירה קשורה שערכו אנליסטים, זוהו כ-150 מיליון דולר בהכנסות בלתי חוקיות, כאשר 83 מיליון דולר אותרו דרך אשכול הארנקים המשויך ורק 24 מיליון דולר הוקפאו בהצלחה. פער זה ממחיש את המציאות הרחבה יותר לפיה הסכום הכולל של הכספים שהועברו שלא כדין גבוה משמעותית, כאשר חלק ניכר מהם נותר מעבר להישג ידם של התערבות בזמן.
התמודדות יעילה עם איומים אלה דורשת שיתוף פעולה הדוק בין משתתפים בתעשייה, ספקי ניתוח בלוקצ'יין וסוכנויות אכיפת חוק. מאז השקת USDT בשנת 2014, Tether הקפיאה נכסים בשווי של למעלה מ-1.5 מיליארד דולר הקשורים לפעילות בלתי חוקית חשודה. למרות צעדים אלה, התדירות והתחכום של הונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים ממשיכות לעלות. מקרה בולט התרחש בנובמבר 2023, כאשר Tether הקפיאה מרצונה כ-225 מיליון דולר בדולר אמריקאי הקשור לפעולת פישינג השקעות רומנטיות בינלאומית בקנה מידה גדול תוך שימוש בטקטיקת "שחיטת חזירים" בדרום מזרח אסיה.
פעולת האכיפה ב-31 באוקטובר כוונה נגד רשת הונאות משמעותית, שיבשה זרימות כספים הונאה והגבילה את נזילותם של העבריינים. אף על פי כן, המאבק נגד תוכניות כאלה נמשך. התעשייה מתמקדת יותר ויותר בזיהוי מוקדם, מעקב ושיבוש של פעילות הונאה, חיזוק בקרות מניעה וגילוי, והרחבת שיתוף פעולה מבצעי עם אכיפת החוק כדי להילחם בצורה יעילה יותר בפשיעה פיננסית המתאפשרת על ידי מטבעות קריפטוגרפיים.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
