SEC יוזמת צעדים משפטיים נגד מייסדי HyperFund בגין תוכנית Ponzi Crypto לכאורה ב-1.9 מיליארד דולר
בקיצור
ה-SEC האמריקאי חייבה את מייסדי ערכת ההצפנה ה-HyperFund ponzi בסך 1.9 מיליארד דולר, תוך שימת דגש על סיכונים במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.
נציבות ניירות ערך והחליפין של ארצות הברית (ה-SEC) יזמו תביעה אזרחית נגד שו לי, בכינוי סם לי וברנדה צ'ונגה כינוי "Bitcoin Beautee", בגין מעורבותם לכאורה בתזמור תוכנית הונאה גלובלית של 1.9 מיליארד דולר קריפטו פונזי בשם HyperFund.
במקביל, משרד המשפטים של ארצות הברית (משרד המשפטים) הודיעה על אישומים פליליים נגד שני אנשים, כאשר אדם שלישי הודה באשמה. תוכנית פירמידת המטבעות הקריפטוגרפיים לכאורה, שפעלה מ-2020 ועד קריסתה ב-2022, משכה לכאורה משקיעים ברחבי העולם עם הבטחות לתשואות משמעותיות.
ה-SEC טוענת שהצמד קידם את HyperFund כאמצעי למשקיעים לעסוק בפעילויות כריית נכסי קריפטוגרפיים משתלמים, תוך הדגשת זיקות לכאורה עם חברת Fortune 500. עם זאת, על פי ה SEC בתלונה, שו לי וברנדה צ'ונגה היו מודעות היטב או, לכל הפחות, אדישות בפזיזות לעובדה שה-HyperFund פעלה כתוכנית פירמידה. התוכנית חסרה לכאורה כל מקור הכנסה משמעותי מלבד הכספים שנאספו ממשקיעים.
התביעה המשפטית של ה-SEC נועדה לקיים סעד של צו מניעה, צווי מניעה מבוססי התנהגות, החזרת רווחים שנרכשו שלא כדין, ריבית על דין מוקדם ועונשים אזרחיים נגד שו לי וברנדה צ'ונגה. ראוי לציין כי ברנדה צ'ונגה בחרה לפתור את האישומים באמצעות הסדר. כחלק מההחלטה, היא הודתה באשמה בקשירת קשר לביצוע הונאת ניירות ערך והונאת רשת.
תנאי הפשרה כוללים צו מניעה קבוע נגד הפרות עתידיות, לצד החובה לפטור רווחים שלא הושגו ולשלם קנסות אזרחיים - בכפוף לאישור בית המשפט. אם יורשע, החשודים צפויים לעונש מקסימלי של חמש שנות מאסר.
החשיבות העצומה של תאימות קריפטו
בינתיים, גורביר ס. גרוואל, מנהל חטיבת האכיפה של ה-SEC, הדגיש את החשיבות של הענות בתוך מרחב המטבעות הקריפטוגרפיים. הוא הדגיש כי אי ציות מטפח סביבה שבה יזמים יכולים לנצל את הפיתוי של רווחים מהירים מבלי לדבוק בגילויי הגנת המשקיעים הנדרשים על פי חוקי ניירות ערך הפדרליים.
לאחרונה, רשויות ארצות הברית נעצר והואשם רודני ברטון, הידוע גם בשם 'ביטקוין רודני', בשל מעורבותו לכאורה בקידום ההיפרפונד, שהואשם בהונאת משקיעים באמצעות תוכנית השקעות מזויפת.
רשת של מקדמי HyperFund הפועלים במחוז מרילנד ומחוצה לה ערכה מצגות קידום מכירות הונאה למשקיעים קיימים ופוטנציאליים. רודני ברטון, בין היתר, קיבל 562 העברות בנקאיות או המחאות קופאיות מאנשים בסכום כולל של 7,851,711 דולר.
המקרה מדגיש את האתגרים המתמשכים בהם נתקלים הגופים הרגולטוריים ב- שטח cryptocurrency - - ומשמשת כסיפור אזהרה למשקיעים המנווטים בסביבה בעלת סיכון גבוה. ככל שהחקירה מתמשכת, ה-SEC שומרת על עמדה ערנית, ומדגישה את החשיבות של חינוך משקיעים כדי לזהות תוכניות הונאה ולהימנע מהן.
בעקבות הונאה של HyperFund, פעולות משפטיות של ה-SEC ו-DOJ מדגישות את הצורך בערנות, ציות וחינוך משקיעים כדי להפחית סיכונים במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים המתפתחים.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
