המאבק של קטאר בהלבנת הון: מה צריך לשנות
בקיצור
קטאר הואשמה בכך שאין לה מספיק בקרה על הלבנת הון ומימון טרור.
כוח המשימה לפעילות פיננסית אמר שקטאר צריכה לעשות יותר כדי להבין את הצורות הללו של הלבנת הון ומימון טרור.
כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF) הוא כלב שמירה עולמי הנלחם בהלבנת הון ובמימון טרור. היא דחקה בקטאר לחוקק "שיפורים גדולים" בגישתה למימון טרור. ה-FATF פרסם א לדווח ב-31 במאי, שמתח ביקורת על עמדתה הנוכחית של קטאר. הוא הדגיש את חוסר הפיקוח של המדינה ואת הצורך בהבנה טובה יותר של צורות מורכבות יותר של הלבנת הון ומימון טרור.
דו"ח זה ריכז את הממצאים מביקור באתר מ-19 ביוני עד 7 ביולי 2022. ה-FATF הכיר בכך שיש לו "הבנה כללית טובה של סיכוני הלבנת הון וטרור" ברמה הלאומית. עם זאת, ה-FATF טוען שעדיין נחוצים צעדים נוספים.
כלב השמירה ביקש מאכיפת החוק והמפקחים ליישם שינויים במערכת המשפט של קטאר. קטאר מנסה לחקור מקרים נוספים של הלבנת הון, אך מספר תביעות התקבלו.
ה- FATF הדגיש את החקירות המתמשכות של הרשויות במגוון עבירות הלבנת הון. עם זאת, הוצע כי יש מקום לשיפור בחקירות אלו בהתבסס על מקרי מקרים. הארגון הצביע על המשמעות של הבנת תפקידה של קטאר בתוכניות הלבנת הון רחבות ומורכבות יותר. כמו כן, הדגישו את חשיבות ההכרה במעורבות המדינה ברשתות מקצועיות להלבנת הון.
בנוסף, קומאר הדגיש את החשיבות של "כלל הנסיעות" - דרישה מספקי שירותי קריפטו לשתף מידע עסקה מסוים כדי למנוע שימוש לרעה על ידי פושעים ומחבלים. "מדינות G7 צריכות להוות דוגמה ולהסדיר את מגזר הקריפטו כך שלא קיים מקלט בטוח וירטואלי לעסקאות פיננסיות בלתי חוקיות", הצהיר קומאר בטוויטר פוסט.
הקריאה של ה-FATF לקטאר לשפר את הפיקוח שלה נגד הלבנת הון ומימון טרור מדגישה את האתגר העולמי המתמשך של רגולציה של פשיעה פיננסית. בעודו מכיר בהבנתה של קטאר את הסיכונים הללו, ה-FATF מציע צורך בחקירות ותביעה יעילים יותר. זה כולל זיהוי תפקידה של המדינה ברשתות הלבנת הון מורכבות יותר.
התפתחויות אלו מאותתות על התמקדות בינלאומית גוברת בחיזוק הרגולציות הפיננסיות, במיוחד באזורים עם נקודות תורפה פוטנציאליות כמו עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים. הם מדגישים את האיזון העדין בין חדשנות, פרטיות וציות לרגולציה באקו-סיסטם הפיננסי העולמי.
- Metaverse היא פלטפורמה עבור צרכנים ועסקים לשיפור חיי היומיום. Accenture שוחרר דוח על אימוץ metaverse ב-CES 2023 ומה הצרכנים מצפים ממנו.
קרא עוד מאמרים קשורים:
- לפי הדיווחים דיסני סוגרת את חטיבת Metaverse שלה כדי לצמצם את הוצאות התפעול
- האמן הלטבי Shvembldr מכניס מיליונים NFT מכירות, עומד כעת בפני האשמות בהלבנת הון
- סיכונים של הלבנת הון במטא-וורס
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
ניק הוא אנליסט וכותב מוכשר ב Metaverse Post, המתמחה באספקת תובנות חדשניות בעולם הטכנולוגיה המהיר, עם דגש מיוחד על AI/ML, XR, VR, אנליטיקה על השרשרת ופיתוח בלוקצ'יין. המאמרים שלו מעסיקים קהל מגוון ומודיעים להם, ועוזרים להם להקדים את העקומה הטכנולוגית. בעל תואר שני בכלכלה וניהול, לניק יש הבנה מוצקה של הניואנסים של עולם העסקים וההצטלבות שלו עם טכנולוגיות מתפתחות.
מאמרים נוספים
ניק הוא אנליסט וכותב מוכשר ב Metaverse Post, המתמחה באספקת תובנות חדשניות בעולם הטכנולוגיה המהיר, עם דגש מיוחד על AI/ML, XR, VR, אנליטיקה על השרשרת ופיתוח בלוקצ'יין. המאמרים שלו מעסיקים קהל מגוון ומודיעים להם, ועוזרים להם להקדים את העקומה הטכנולוגית. בעל תואר שני בכלכלה וניהול, לניק יש הבנה מוצקה של הניואנסים של עולם העסקים וההצטלבות שלו עם טכנולוגיות מתפתחות.
