דוגמנית אינסטגרם במוסקבה נעצרה בתיק הונאה של קריפטו בסך 150 מיליון דולר
בקיצור
ולריה פדיאקינה, הידועה גם בשם ביטמאמה, נעצרה בחשד להונאה בקנה מידה גדול. פדיאקינה לקחה כסף מחבר, והבטיחה להחזיר אותם עם בונוס של 1%. האיש הבין שהונה אותו ופנה למשטרה. בית המשפט העמיד את פדיאקינה במעצר, למרות הריונה, ועיתונאים מאמינים שצעדים אלה קשורים להיתר השהייה שלה באיחוד האמירויות.
ולריה פדיאקינה כמו ביטמאמה, הדגיש תקשורת אישית ושיתף סיפורים של טלטלות באמצעות זהב, נפט, יהלומים ומתכות יקרות. היא טענה שיש לה תנאי חליפין טובים יותר מכל השאר בשוק. אף אחד לא סירב לפגוש אותה, והיא הביאה זרי פרחים בגודל של בואינג. התכנון היה לסיים את העבודה בבעיטה מההתחלה, שכן היא תמיד נתנה תנאים טובים יותר מהשוק.
היקף המחליפים גדל מאות מונים מאז תחילת המלחמה, ובעלי מחליפים מאנשים עניים התעשרו לפתע. הם הרוויחו יותר בשישה חודשים מאשר בחמש השנים הקודמות. בתחילת המלחמה, לוולריה פדיאקינה כבר היו קשרים מצוינים עם כל שוק הצללים והגיע הזמן להתחיל לייצר מהם רווחים.
ולריה פדיאקינה יצרה תוכנית פירמידה, שגבתה תשלום נוסף עבור מזומנים ומחזורים יומיים של 30+ מיליון דולר. היא גם צברה כסף באמצעות שתי תוכניות אחרות: מתן כסף לבעלי מחליפין למחזור ותשלום של 20% לחודש.
פדיאקינה נעצר לאחר העברת מזומנים חשודה באיחוד האמירויות
אישה בת 28 ממוסקבה, נעצרה בחשד שהונה לקוח בסך 150 מיליון דולר. על פי החשד, פדיאקינה, שעבדה עם מחליפי קריפטו, קיבלה מזומן מלקוחות תוך הבטחה להעביר את הכספים לאיחוד האמירויות תמורת תשלום נוסף, בניגוד לנוהג האופייני של גביית עמלה עבור עסקאות כאלה.
בתפנית פתאומית, פדיאקינה נעלמה עם הכסף. מעצרה הגיעה ב-15 בספטמבר בעקבות עסקה חשודה שבה היא לקחה 150 מיליון דולר במזומן מחברה. החבר היה אמור לקבל לפחות 1% בונוס לאחר ההחלפה, אך התברר כי לפדיאקינה לא הייתה כל כוונה לבצע את המשיכה.
פדיאקינה עומדת כעת בפני אישומים בהונאה, שעונשם אפשרי של עד עשר שנות מאסר. היא הושמה במעצר קדם משפט בשל היתר השהייה שלה באיחוד האמירויות, למרות היותה בחודש השישי להריונה.
המקרה כולל מספר מחליפי קריפטו רוסים ממקומות שונים, כולל סיטי, ליובלינו, גורבושקה, סדובוד ושוק השער הדרומי, שאולי הונו עד 150 מיליון דולר. מחליפים אלה הפקידו את כספיהם בידי ולריה פדיאקינה, חלפת כספים מדובאי, שהציעה להם תעריפים אטרקטיביים ותשואות גבוהות על השקעותיהם.
פדיאקינה בנתה תוכנית פירמידה, שפיתתה לקוחות עם תעריפים נוחים ושיעורי ריבית משתלמים עבור השקעות בקרן. בנוסף לשירותי ההחלפה הסטנדרטיים, היא הציעה להחליף 100 דולר במזומן במוסקבה ולאחר שלושה ימים לספק ריבית של +1% בדובאי. המחזור היומי של הכספים המעורבים נאמד במעל 30 מיליון דולר, כאשר אנשים נושאים סכומי מזומן נכבדים. היא גם אספה כסף ביומרה של השקעה בפרויקט IT.
המצב הותיר קורבנות רבים במצוקה כלכלית, כאשר מקום הימצאה של פדיאקינה אינו ידוע כרגע, כולל מקום הימצאו של בעלה.
קרא עוד נושאים קשורים:
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
דמיר הוא ראש הצוות, מנהל המוצר והעורך ב Metaverse Post, המכסה נושאים כגון AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ו Web3-בתחומים משיקים. המאמרים שלו מושכים קהל עצום של למעלה ממיליון משתמשים מדי חודש. נראה שהוא מומחה עם ניסיון של 10 שנים בקידום אתרים ושיווק דיגיטלי. דמיר הוזכר ב-Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ופרסומים אחרים. הוא נודד בין איחוד האמירויות, טורקיה, רוסיה וחבר העמים כנווד דיגיטלי. דמיר סיים תואר ראשון בפיזיקה, שלדעתו נתן לו את כישורי החשיבה הביקורתית הדרושים כדי להצליח בנוף המשתנה ללא הרף של האינטרנט.
מאמרים נוספים
דמיר הוא ראש הצוות, מנהל המוצר והעורך ב Metaverse Post, המכסה נושאים כגון AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ו Web3-בתחומים משיקים. המאמרים שלו מושכים קהל עצום של למעלה ממיליון משתמשים מדי חודש. נראה שהוא מומחה עם ניסיון של 10 שנים בקידום אתרים ושיווק דיגיטלי. דמיר הוזכר ב-Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ופרסומים אחרים. הוא נודד בין איחוד האמירויות, טורקיה, רוסיה וחבר העמים כנווד דיגיטלי. דמיר סיים תואר ראשון בפיזיקה, שלדעתו נתן לו את כישורי החשיבה הביקורתית הדרושים כדי להצליח בנוף המשתנה ללא הרף של האינטרנט.
