KuCoin מתמודד עם יציאות של יותר מ-1.1 מיליארד דולר בעקבות האשמות של משרד המשפטים של ארצות הברית
בקיצור
KuCoin חוותה תזרים נטו של 1.195 מיליארד דולר ב-24 השעות האחרונות תוך שמירה על נכסים של 4.02 מיליארד דולר בעקבות חיובי DOJ.
חילופי מטבע מבוזר KuCoin חווה תזרים נטו של כ-1.195 מיליארד דולר ב-24 השעות האחרונות תוך שמירה על כ-4.02 מיליארד דולר בנכסים, כולל אסימוני החליפין שלה, על פי נתונים מפלטפורמת האנליטיקה 0xscope. זרימה משמעותית זו חלה בקנה אחד עם משרד המשפטים של ארצות הברית (משרד המשפטים) חיוב הבורסה בגין הפרת תקנות איסור הלבנת הון וחוק סודיות הבנק.
אתמול הגיש משרד המשפטים כתב אישום נגד KuCoin ושניים ממייסדיו, צ'ון גאן וקה טאנג. מכתב האישום עולה כי KuCoin נמנע מציות לתקנות AML ו-KYC של ארצות הברית על ידי טענה כוזבת כי חסרים לו לקוחות בארה"ב, למרות שיש לו בסיס משמעותי של לקוחות כאלה. מהטענות עולה כי KuCoin אפשרה לפלטפורמה שלה להקל על הלבנה של יותר מ-9 מיליארד דולר.
סיווג הקריפטו של CFTC בין כתב האישום של KuCoin מאתגר את בדיקת ה-ETH של SEC
לצד כתב האישום של DOJ נגד KuCoin, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) יזמה תביעה אזרחית מקבילה. ה-CFTC סימן נכסים דיגיטליים כגון ביטקוין (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ו-stablecoins כ"סחורות" במסחר בין-מדינתי, בהתאם לסעיף 1a(9) לחוק, 7 USC § 1a( 9).
לדברי ג'ייק צ'רווינסקי, המנהל המשפטי הראשי של הון סיכון Variant Fund, הן ה-SEC והן ה-CFTC מקיימות בדרך כלל עמדה נייטרלית לגבי גבולות השיפוט שלהם בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. עם זאת, נראה שהפעולות האחרונות של ה-CFTC מאתגרות את החקירה המדווחת של ה-SEC על ETH.
להתפתחות זו יש חשיבות מיוחדת מכיוון שרגולטור ניירות הערך שואף כיום לסווג את ה-ETH כאבטחה, תוך הצגת בדיקה רגולטורית נוספת למערכת האקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים ומשקפת מאמצים מתמשכים של רשויות לנווט בסיווג ובפיקוח על נכסים דיגיטליים.
למרות יריבים מתמשכים, נמסר מהבורסה, "KuCoin פועל בצורה חלקה, והנכסים של המשתמשים שלנו מאובטחים." ג'וני ליו, מנכ"ל KuCoin, הודה בדיווחים הקשורים והזכיר חקירות מתמשכות עם יועץ משפטי, תוך שימת דגש על מחויבותה לכבד את החוקים והתקנות של מדינות שונות ולשמור על תקני ציות.
בהדגיש את המודעות להאשמות, ג'וני ליו טען כי חילופי הדברים נותרו ללא השפעה. "בזמן שאנחנו מטפלים בבעיה, הפלטפורמה ממשיכה לפעול כרגיל. הנכסים שלך נשארים בטוחים ומאובטחים אצלנו", אמר ג'וני ליו בפוסט בפלטפורמת המדיה החברתית X.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
