חוק סודיות הבנקאות (bsa)
מהו חוק הסודיות הבנקאית (bsa)?
חוק הסודיות הבנקאית אוסר על עבריינים להלבין ולהסתיר את רווחיהם הבלתי חוקיים. הלבנת הון ופעולות זדוניות דומות אחרות מוכרות ונמנעות בהצלחה על בסיס יומי כתוצאה מחוק זה. ה מַטְבֵּעַ וחוק דיווח עסקאות זרות הוא שם נוסף לפוליסה.
הצלחת ה-BSA בהסדרת התנהגות בלתי חוקית זוכה לשבחים תדיר, אך המדיניות זוכה לביקורת גם על כך שהיא לא מסבירה "עסקה חשודה". מכיוון שגורמי אכיפת החוק אינם זקוקים לצו בית משפט כדי לגשת לנתונים.
הבנת חוק הסודיות הבנקאית (bsa)
ה-BSA יושם כדי לזהות טוב יותר מתי הלבנת הון משמשת לקידום מפעל פלילי, מימון טרור, הסתרת הונאות מס או הסתרת פעולות בלתי חוקיות אחרות. החוק שימש בתחילה למאבק במימון ארגוני פשיעה, אך הוא התרחב במהירות לכיסוי מימון ארגוני טרור.
פושעים ורמאים מפעילים הלבנת הון כדי להסתיר את פעילותם הבלתי חוקית במסווה של כבוד. מזומן, במקום עסקאות טכנולוגיות הניתנות למעקב, משמש לעתים קרובות לרכישת מוצרים ושירותים בלתי חוקיים. טכניקות הלבנת הון משמשות כדי להסתיר מקורות הכנסה מזומנים כעסקאות חוקיות.
קרא מאמרים קשורים:
« חזרה לאינדקס מילון המונחיםכתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
דמיר הוא ראש הצוות, מנהל המוצר והעורך ב Metaverse Post, המכסה נושאים כגון AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ו Web3-בתחומים משיקים. המאמרים שלו מושכים קהל עצום של למעלה ממיליון משתמשים מדי חודש. נראה שהוא מומחה עם ניסיון של 10 שנים בקידום אתרים ושיווק דיגיטלי. דמיר הוזכר ב-Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ופרסומים אחרים. הוא נודד בין איחוד האמירויות, טורקיה, רוסיה וחבר העמים כנווד דיגיטלי. דמיר סיים תואר ראשון בפיזיקה, שלדעתו נתן לו את כישורי החשיבה הביקורתית הדרושים כדי להצליח בנוף המשתנה ללא הרף של האינטרנט.
מאמרים נוספים
דמיר הוא ראש הצוות, מנהל המוצר והעורך ב Metaverse Post, המכסה נושאים כגון AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ו Web3-בתחומים משיקים. המאמרים שלו מושכים קהל עצום של למעלה ממיליון משתמשים מדי חודש. נראה שהוא מומחה עם ניסיון של 10 שנים בקידום אתרים ושיווק דיגיטלי. דמיר הוזכר ב-Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ופרסומים אחרים. הוא נודד בין איחוד האמירויות, טורקיה, רוסיה וחבר העמים כנווד דיגיטלי. דמיר סיים תואר ראשון בפיזיקה, שלדעתו נתן לו את כישורי החשיבה הביקורתית הדרושים כדי להצליח בנוף המשתנה ללא הרף של האינטרנט.
