ממשלת אסטוניה אישרה הסגרה של מייסדי HashFlare לארה"ב, פוסלת את בלוק בית המשפט
בקיצור
אסטוניה אישרה את הסגרתם של מייסדי HashFlare לשעבר לארה"ב, שלכאורה פעלה כמזימת פונזי שהונאה ב-575 מיליון דולר.
ממשלת אסטוניה אישרה את הסגרתם לארצות הברית של שני יזמי מטבעות קריפטוגרפיים אסטונים ומייסדי שירות כריית המטבעות הקריפטוגרפיים בענן שהוצא משימוש, HashFlare, אשר פעלה לכאורה כתוכנית פונזי שהביאה לניצול שגוי של 575 מיליון דולר.
משרד המשפטים של אסטוניה, לאחר בדיקה מעמיקה, הגיע למסקנה כי קיימות ראיות מספקות, המבטיחות שתהליך ההסגרה אינו פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות היסוד של הפרטים. עם זאת, ציר הזמן המדויק להסגרתם של מייסדי HashFlare לשעבר, סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין ל- ארצות הברית כדי לטפל באישומי הונאה עדיין לא ברור.
החלטה זו היא תגובה להתערבותו של בית המשפט המחוזי בטאלין בנובמבר 2023, במהלכה הביע ביקורת כלפי ממשלת אסטוניה. בית המשפט טען כי היעדר חקירה מקיפה של היבטים מכריעים בהחלטת ההסגרה הנוגעת למייסדים. שלטונות ארצות הברית הטיחו האשמות נגד הצמד, בטענה להלבנת 575 מיליון דולר בכספי לקוחות עבור רכישת נדל"ן ומכוניות יוקרה.
סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין נעצרו באסטוניה בנובמבר 2022 לאחר שמשרד המשפטים של ארצות הברית (DoJ) הגיש בקשה בכתב להסגרתם. בכתב האישום נטען כי הצמד מואשם בהטעיית קורבנות לרכישת חוזי השכרת ציוד מטעים באמצעות שירות כריית המטבעות הקריפטוגרפיים HashFlare והשקעה בבנק מטבעות קריפטוגרפיים בשם בנק פוליביוס.
התובעים טוענים ששני המפעלים - HashFlare ו-Polybius Bank - היו מעורבים בהפעלת תוכנית פונזי. לפי משרד המשפטים, סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין השתמשו לכאורה בחברות מעטפת בתהליך הלבנת כספים של לקוחות.
פעם ענקית כריית מטבעות קריפטו, HashFlare מתמודדת עם האשמות הונאה
HashFlare, שנוסדה בשנת 2015, הציעה שירותי כריית ענן עבור ביטקוין, Litecoin, Ethereum, זקאש ודאש. הפלטפורמה featured לוח מחוונים המאפשר למשתמשים לעקוב אחר פעילות הכרייה שלהם ולהקצות כוח hash למאגרי כרייה שונים. בגין שירותי הכרייה נגבו דמי אחזקה.
החברה נחשבה אז לשחקן בולט בענף. עם זאת, בשנת 2018, משתמשים רבים דיווחו שנתקלו באתגרים או עיכובים במשיכות מטבעות קריפטוגרפיים. בעקבות בעיות אלו, HashFlare הודיעה על סגירתה כריית Bitcoin שירותים, תוך ציון חוסר הרווחיות בכריית ביטקוין כסיבה העיקרית.
לקוחות לא קיבלו החזרים עבור יתרת העמלות של החוזים ששולמו מדי שנה ששולמו מראש. עם זאת, מטבעות קריפטוגרפיים אחרים בתיק הפלטפורמה המשיכו לתפקד ללא הפרעה.
על פי כתב האישום, הצמד טען כי HashFlare פעל כ"פעולת קריפטומין מסיבית". עם זאת, מהטענות עולה כי החברה כרתה בשיעור נמוך משמעותית מהנתון הנטען, בהיקף של פחות מ-1%. יתרה מכך, נטען כי משיכות מומנו לא מרווחים שנבעו מפעולות כרייה אלא מרכישת ביטקוין מצדדים שלישיים.
אישור ההסגרה של סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין, יחד עם ההליכים המשפטיים המתמשכים, שופכים אור על ההתנהלות הפסולה לכאורה של מייסדי HashFlare, וחושף רשת מורכבת של קונספירציית הונאה הכוללת מזימת פונזי, עבירות פיננסיות והייצוג המטעה שלהם. פעולות כריית מטבעות קריפטוגרפיים.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
