סין משנה את תקנות איסור הלבנת הון, כולל קריפטו
בקיצור
סין מתכננת לכלול עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים בתקנות AML, אשר צפויות להיות חקיקות רשמית עד 2025.
סין מתכננת לשנות את תקנות איסור הלבנת הון (AML), כולל עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים. הטיוטה המתוקנת של תקנות ה-AML שולבה בסדר היום החקיקתי של מועצת המדינה לשנת 2023 וצפויה להיות חקיקה רשמית עד 2025, מה שמציין את התיקון המשמעותי הראשון לתקנות ה-AML של סין מאז 2007.
ההחלטה עולה בקנה אחד עם הדרישה הגוברת של קובעי מדיניות במדינה לפיקוח משופר על מגזר המטבעות הקריפטו המתפתחים. חוקרים ומומחים פיננסיים בולטים שעסקו בדיונים על תקנות ה-AML המעודכנות אמרו כי חוק ה-AML הוא רחב, ומציב אתגרים בפני הטיוטה להיות מקיפה.
כפי שהדגיש וואנג שין, פרופסור בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פקין המעורב באופן פעיל בדיונים, ישנה דרישה דחופה לטפל בנושאי הלבנת הון הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים ברמה משפטית.
השימוש במטבעות קריפטוגרפיים ו - נכסים דיגיטליים בהלבנת הון הפכה יותר ויותר לטרנד מיינסטרים בעוד שהחוקים הסיניים הקיימים אינם מספקים מובהק defiארגון הנכסים הדיגיטליים.
למרות הטיוטה המתוקנת הכוללת אמצעים למניעת הלבנת הון הכרוכה בנכסים דיגיטליים, קיים חוסר בהדרכה תפעולית לפעולות הבאות כגון תפיסה, הקפאה, ניכוי והחרמת נכסים במקרים של עבירות הלבנת הון, וכתוצאה מכך "ניתוק". עם זאת, יש עדיין מקום לשיפור בטיפול בהלבנת הון הקשורה לנכסים דיגיטליים, לפי וואנג שין.
בשנת 2021, סין הטמיעה הגבלה מקיפה על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים, שאסרה על בורסות חוץ לספק שירותים ואסרה על כל סוגי כריית מטבעות קריפטוגרפיים.
למרות הצעדים הללו, ההתקדמות הטכנולוגית והאופי המבוזר של מטבעות קריפטוגרפיים אפשרו למשתמשי היבשת למצוא אמצעים חלופיים לגשת לשוק המטבעות הקריפטו, מה שהוביל לפוטנציאל הלבנת כספים סיכונים. התקנות המעודכנות נועדו להציג הנחיות קפדניות יותר לטפל ולהפחית פעילויות אלו.
העמדה הרגולטורית של סין לקריפטו
בשנה שעברה, מסגרת הרגולציה של מטבעות הקריפטו באסיה הייתה עדה לשינויים משמעותיים. הונג קונג לקחה א עמדה פרואקטיבית, מיצב את עצמו בתור א מרכז למטבעות קריפטוגרפיים ו Web3 חדשנות. העירייה יזמה מערכת רישוי מטבעות קריפטוגרפיים לפלטפורמות למסחר בנכסים וירטואליים, הנחיות משופרות לפעילויות הקשורות לנכסים וירטואליים עבור מתווכים, הודיעה על כוונות להסדיר את מאמצי האסימון של נכסים דיגיטליים ו התחילו לקבל בקשות עבור קרנות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים נקודתיים (ETF).
עם זאת, סין היבשתית שמרה על עמדה מחמירה. ההנהגה הסינית ממשיכה כך לתעדף הפיתוח של תשתית טכנולוגית blockchain תוך התרחקות מספקולציות של מטבעות קריפטוגרפיים, מחויבת למאבק בפשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים.
לפי ג'סטין סאן, דמות בולטת בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, הקמת הונג קונג כ"ניסוי" יכולה להשפיע על בייג'ינג לשקול מחדש את ההגבלות ארוכות השנים שלה על המגזר. עם זאת, השגת מטרה זו עשויה להיות לא קלה.
לאחרונה, הבנק העממי של סין (PBoC) פרסם דו"ח יציבות פיננסית, שהקדיש חלק למטבעות קריפטוגרפיים ומימון מבוזר (DeFi), מביע דאגות רגולטוריות ומדגיש את נחיצות הרגולציה השיתופית הגלובלית שלה. הבנק המרכזי דגל ביישום גישת "אותו עסק, אותם סיכונים, אותו פיקוח" כדי למנוע ארביטראז' רגולטורי במגזר.
הנוף הרגולטורי המתפתח של סין, המודגם בתיקונים האחרונים בתקנות AML, מדגיש את הגישה היזומה של המדינה להתמודדות עם אתגרים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, עם דגש מיוחד על פיקוח ורגולציה מקיפים.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
