גילוי נתוני תושבי האיחוד האירופי של בינאנס לאכיפת החוק הרוסית מעורר שאלות בנוגע לתאימות ל-GDPR
בקיצור
בינאנס סיפקה לרשויות הרוסיות נתוני עסקאות קריפטו של משתמש, מה שהוביל להגשת אישומים בגין מימון טרור ועורר שאלות בנוגע לתאימות לתקנות ה-GDPR.
חילופי מטבע מבוזר בינאנס סיפק לאכיפת החוק הרוסית נתונים אישיים וטרנזקציות של לקוח בשנת 2025, מידע ששימש לאחר מכן להגשת כתבי אישום במימון טרור נגדו. הלקוח, יורי בלנקי, מומחה IT רוסי בן 49 עם תושבות בולגרית, עצור ברוסיה וממתין למשפט.
חוקרים ביקשו את היסטוריית העסקאות של בלנקי לאחר שזיהו העברות קריפטו הקשורות לגיוס כספים על ידי הצבא האוקראיני. הבורסה הגיבה על ידי סיפוק רשומות המאשרות העברות לארנק שפורסם על ידי מבקר הקרמלין ארקדי בבצ'נקו, שביקש בפומבי תרומות לציוד רפואי לחיילים אוקראינים. החומר ששותף כלל את תאריך לידתו, כתובתו, מספר הטלפון שלו, מספר הדרכון שלו ועותקים של הדרכון הרוסי שלו ושל אשרת השהייה הבולגרית שלו. הרשויות הרוסיות טוענות כי בין ינואר 2023 למרץ 2024 הוא שלח יותר מ-700 דולר לגופים הקשורים לצבא האוקראיני, כולל קבוצה שמוסקבה מגדירה כארגון טרור; פרטים אלה שולבו מאוחר יותר כראיות במתווה התיק שהוגש לתובע הכללי הרוסי.
המסמכים מצביעים עוד על כך שהחוקרים ביקשו מ-Binance לזהות אנשים אחרים שהעבירו כספים לאותו ארנק, אם כי התוצאה לא נחשפה. תשובות הבורסה הגיעו מכתובת דוא"ל שאתר האינטרנט של Binance רשום בעבר לפניות של רשויות אכיפת החוק ברוסיה ובלארוס.
שאלות משפטיות ורגולטוריות
בינאנס הודיעה על פרישה מוחלטת מהשוק הרוסי בספטמבר 2023, וקבעה כי הפעילות שם אינה עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית הציות שלה וכי לא נותרו הסדרי חלוקת הכנסות או רכישה חוזרת. בהצהרה, הבורסה מסרה כי היא משתפת פעולה עם בקשות מידע חוקיות מרשויות אכיפת החוק ברחבי העולם בהתאם לדרישות החוק והרגולטוריות הרלוונטיות, וציינה כי היא אינה קובעת כיצד ממשלות משתמשות במידע כזה.
התקרית אף העלתה שאלות בנוגע לחובותיו של בינאנס במסגרת חוק הגנת המידע האירופי. מכיוון שבלנקי מחזיק בתושבות בולגרית, מומחים משפטיים הציעו שהוא עשוי להיות מכוסה על ידי תקנת הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי, אשר בדרך כלל מגבילה העברות של מידע אישי לתחומי שיפוט ללא הגנות נאותות ובדרך כלל דורשת צו בית משפט לחשיפה. בינאנס חלקה על דעה זו, בעוד שהמועצה האירופית להגנת מידע והוועדה להגנת מידע של בולגריה סירבו להגיב או לא הגיבו. המחלקה הראשונה, ארגון לא ממשלתי התומך באנשים הנמצאים בתביעות פוליטיות ברוסיה, ביקרה את חילופי הדברים על שמירת התקשורת עם רשויות אכיפת החוק הרוסיות לאחר יציאתן לציבור.
מקור המסמכים לא אושר, וגם לא נקבע האם בלנקי היה רשום בבינאנס כתושב האיחוד האירופי.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה בקריפטו, בינה מלאכותית, השקעות והתחום הנרחב של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה בקריפטו, בינה מלאכותית, השקעות והתחום הנרחב של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
