מנכ"ל Binance, צ'אנגפנג ז'או, יודה באשמת הלבנת הון, החברה נותנת קנס של 4.3 מיליארד דולר
בקיצור
מנכ"ל Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, אמור להודות באשמה בהלבנת הון ולשלם 4.3 מיליארד דולר כדי לפתור אישומים פליליים.
בינאנס מנכ"ל Changpeng 'CZ' Zhao על פי הדיווחים, אמורה להודות באשמה בהלבנת הון כחלק מהסדר מו"מ עם משרד המשפטים (DOJ). על פי תנאי העסקה, החלפת קריפטו בינאנס ישלם 4.3 מיליארד דולר נכבדים כדי לפתור את החקירה הפלילית.
לפי דיווח פנימי מאת Wall Street Journal, ז'או מתכוון כעת לפרוש מתפקידו כמנכ"ל Binance, למרות שהוא מתכנן לשמור על בעלות הרוב בחברה.
בזמן שהיה אמור להופיע בבית המשפט בסיאטל ביום שלישי אחר הצהריים בשעה 3:XNUMX שעון החוף המזרחי, העתירה של ג'או מסמנת רגע מרכזי עבור חילופי. כשהוא מבקש לסיים חקירות ממושכות על ידי הרגולטורים בארה"ב, החלטה חיובית צפויה להוביל לשיבושים פוטנציאליים לשווקים הפיננסיים ולבעלי הקריפטו.
Binance נמצא תחת פיקוח של תובעים פדרליים מאז 2018, כשהחברה מואשמת בתקשורת של תוכנית הלבנת הון שכללה את ג'או. החקירה האחרונה של DOJ's באה בעקבות שורה של אתגרים משפטיים העומדים בפני בורסת הקריפטו, במיוחד בארצות הברית.
המאבקים המשפטיים הקודמים של Binance
בחודש יוני, הרשות לניירות ערך (ה-SEC) הגיש תביעה נגד Binance ו-Zhao, בטענה לתוכנית משוכללת להתחמק מחוקי ניירות ערך פדרליים בארה"ב. ה-SEC האשימה את בורסת הקריפטו ב-13 אישומים, כולל ניפוח מלאכותי של נפחי מסחר, ניצול לא נכון של כספי לקוחות, אי הגבלת לקוחות אמריקאים ומתן מידע מטעה לגבי בקרות מעקב שוק.
הפעולה המשפטית של ה-SEC גרמה להזרמת כספים ניכרת מ-Binance, כאשר כ-780 מיליון דולר נמשכו תוך 24 שעות מהתביעה. בניגוד לטענות ה-SEC, Binance הכחישה בתוקף את כל ההאשמות, ונשבעה להגן במרץ על המצע שלה.
בהתפתחות שמזכירה תנודות קודמות בשוק במהלך המהומה, דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי המחיר של מטבע בינאנס (BNB) שוב זינקה והגיעה לשיא של חמישה חודשים ב-$271.90.
כעת, לאחר ש-CZ ובינאנס הוסרו מהשדה, ה-SEC יכולה לאשר את תעודת הסל הנקודתית ו-Blackrock, Fidelity, Invesco ושחקנים גדולים אחרים יכולים להשתלט עליהם. כך משחקים המשחק.
- מייק אלפרד (@mikealfred) 21 בנובמבר 2023
הצרות של Binance דומות לתבניות הדומות ל-FTX ו-Kraken
ההתפתחויות האחרונות מתרחשות בעקבות קריסת FTX לפני שמונה חודשים, ושתי הבורסות מתמודדות כעת עם האשמות על טיפול לא נכון בכספי לקוחות.
פטירתה של FTX, המתאפיינת בשילוב של כספים והשקעות בסיכון גבוה ללא מודעות ללקוח, שיקף את המהומה שלאחר מכן ב- Binance. ההכרזה גרמה למהר בקרב לקוחות FTX למשוך את נכסיהם, וכתוצאה מכך למשבר נזילות עבור האחרונים.
לאחר מכן, מנכ"ל FTX בנקמן-פריד עמד בפני הרשעה באשמת הונאה מהותית נגד לקוחות.
באופן מקרי, הפעולה של משרד המשפטים נגד Binance תואמת גם את ההאשמות של ה-SEC נגד קראקן, בורסת הקריפטו השלישית בגודלה לפי נפח מסחר.
קראקן הואשם בכך שפעל לכאורה כבורסה לא רשומה לניירות ערך, ברוקר, סוחר וסוכנות סליקה. יש לציין שהבורסה הגיעה בעבר להסדר עם ה-SEC בפברואר. ההסכם חייב את הפסקת הצבת קריפטו שירותים ללקוחות בארה"ב, מלווים בתשלום של 30 מיליון דולר בדיגורג'ינג, ריבית של דין מוקדם וקנסות אזרחיים.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
ויקטור הוא עורך/כותב טכנולוגי מנהל ב Metaverse Post ומכסה בינה מלאכותית, קריפטו, מדע נתונים, metaverse ואבטחת סייבר בתחום הארגוני. הוא מתגאה בחצי עשור של ניסיון במדיה ובינה מלאכותית בעבודה בכלי תקשורת ידועים כמו VentureBeat, DatatechVibe ומגזין Analytics India. בהיותו מנטור מדיה באוניברסיטאות יוקרתיות כולל אוקספורד ו-USC ועם תואר שני במדעי נתונים ואנליטיקה, ויקטור מחויב עמוקות להישאר מעודכן במגמות מתפתחות. הוא מציע לקוראים את הנרטיבים העדכניים ביותר ומלאי התובנה מה-Tech and Web3 נוף.
מאמרים נוספים
ויקטור הוא עורך/כותב טכנולוגי מנהל ב Metaverse Post ומכסה בינה מלאכותית, קריפטו, מדע נתונים, metaverse ואבטחת סייבר בתחום הארגוני. הוא מתגאה בחצי עשור של ניסיון במדיה ובינה מלאכותית בעבודה בכלי תקשורת ידועים כמו VentureBeat, DatatechVibe ומגזין Analytics India. בהיותו מנטור מדיה באוניברסיטאות יוקרתיות כולל אוקספורד ו-USC ועם תואר שני במדעי נתונים ואנליטיקה, ויקטור מחויב עמוקות להישאר מעודכן במגמות מתפתחות. הוא מציע לקוראים את הנרטיבים העדכניים ביותר ומלאי התובנה מה-Tech and Web3 נוף.
