San Valentino sotto attacco
In Breve
Con 441 milioni di utenti attivi a rischio a causa di predatori finanziari e forze dell’ordine alle prese con l’ultima epidemia, una nuova azienda è pronta a trasformare il panorama.
L'emergere dei predatori crittografici nella stagione dell'amore
Intorno a San Valentino, l'amore riempie non solo l'aria ma anche l'ampia portata di Internet. Con 441 milioni di utenti attivi vulnerabili agli attacchi incessanti da parte di predatori finanziari e con le forze dell’ordine che lottano per contenere l’ultima epidemia, una nuova società è pronta a rivoluzionare il campo di gioco.
Nel vasto regno del romanticismo digitale, nonostante le sue promesse, si nasconde un pericolo significativo. Mentre il regno dell’affetto online si espande e le connessioni autentiche rimangono sfuggenti per milioni di persone in tutto il mondo, emerge una corrente sotterranea più oscura.
Una nuova generazione di predatori, spesso originari al di fuori degli Stati Uniti, mira a rimodellare questo regno digitale, ricco di cuori pieni di speranza, in un fertile terreno di caccia per eseguire truffe senza precedenti. Questa potrebbe rappresentare una delle più grandi operazioni di saccheggio, rivolta a individui ignari in cerca di contatti nell’era post-COVID.
Quando spostiamo l’attenzione dai pericoli digitali alle ramificazioni economiche, diventa evidente che il fervore che circonda San Valentino presenta una serie di opportunità di sfruttamento, fondendo le vulnerabilità del cuore con quelle del portafoglio.
Nel giorno di San Valentino il mercato prevede regali da acquistare e scambiare per miliardi di dollari. Nei soli Stati Uniti, si prevede che la spesa totale per San Valentino quest’anno raggiungerà i 26 miliardi di dollari.
Tuttavia, le perdite subite attraverso le truffe sugli appuntamenti online, inclusi casi come la truffa della macellazione dei maiali, ammontano all'incredibile cifra di 53 miliardi di dollari all'anno. Un mercato fiorente come questo è sempre infestato da persone che cercano di sfruttarlo, e quello costruito attorno al romanticismo e all’amore non fa eccezione.
I truffatori si sono adattati alle tecnologie in evoluzione che li circondano in un’era dominata dall’intelligenza artificiale, che molti devono ancora abbracciare completamente. Percepiscono abilmente le potenziali vittime in base al loro comportamento sociale generale prima di lanciare i loro attacchi.
Tra le ultime aggiunte al loro arsenale c’è la tecnologia Blockchain e la sua controparte finanziaria, le criptovalute, che credono erroneamente non rintracciabili.
È qui che entra in gioco Lionsgate Network. Con il loro team specializzato in intelligence blockchain e sicurezza informatica, hanno la capacità di tracciare le tracce delle criptovalute rubate e identificare le persone dietro i portafogli utilizzando una tecnologia all'avanguardia. Questa tecnologia può anche essere utilizzata per intercettare il portafoglio crittografico che contiene i fondi dei clienti.
Statisticamente parlando, i numeri relativi alle truffe romantiche che accadono in tutto il mondo sono sbalorditivi. Un rapporto pubblicato dalla Federal Trade Commission afferma che nel 2022, quasi 70,000 persone sono state colpite da truffe romantiche, con perdite segnalate che hanno raggiunto US $ 2.6 miliardi solo negli Stati Uniti e 53 miliardi nel mondo. La maggior parte dei casi non vengono denunciati per vergogna e senso di colpa autoinflitto.
Un approccio organizzato all'inganno
Ciò che è ancora più preoccupante è il livello di sofisticatezza impiegato da questi truffatori romantici, evidente nel loro approccio e nella loro metodologia.
Secondo lo studio della Lionsgate, questi truffatori romantici di solito provengono da un ambiente ricco e usano l'affetto come strumento di manipolazione. Propongono un'eccezionale opportunità di investimento entro la prima settimana di rapporto. Questa tattica fa parte della loro strategia nelle relazioni che in genere durano tre mesi.
I truffatori mirano a un "raccolto" medio di 300 dollari e potrebbero arrivare fino a 1 milione di dollari se le cose vanno a loro favore. Prevalentemente di origine asiatica, questi predatori finanziari hanno solitamente tra i 25 e i 35 anni e in tre casi su quattro sono le donne a prendere di mira gli uomini.
Sebbene i loro programmi di truffa e le aree operative possano variare, i truffatori romantici prendono di mira principalmente piattaforme come Tinder e Match.com, e alcuni sfruttano anche siti di social networking e professionali come LinkedIn, Facebook o Twitter.
Inoltre, questi truffatori non solo attirano le loro potenziali vittime con la promessa di rendimenti elevati nel trading di criptovalute, ma sfruttano anche la criptovaluta come mezzo per sfruttare gli individui per i loro fondi. Ciò rappresenta una sfida unica, poiché a differenza della valuta fiat, le criptovalute rappresentano una sfida formidabile in termini di tracciamento e blocco delle transazioni, rendendo più difficile il recupero dei fondi perduti.
A sondaggi che quasi un quinto di questi truffatori dice alle vittime prese di mira che possono insegnare loro come investire e, spesso, si atteggiano a investitori di criptovalute di successo che sanno come accadono le cose in questo mondo.
Le criptovalute sono emerse anche come il principale metodo di pagamento per le truffe romantiche nel 2022, tenendo conto di Il 34% della perdita totale dichiarata.
Bitcoin è stata la principale criptovaluta utilizzata da ben il 70% di coloro che sono stati truffati, con Tether ed Ether al secondo e terzo posto.
Allora, cos’è che spinge le persone a fidarsi di questi truffatori?
La vera astuzia dei truffatori di cripto-romantici risiede nella loro capacità di coltivare la fiducia, secondo Bezalel Eithan Raviv, CEO di Rete Lionsgate, una delle principali agenzie di intelligence blockchain in circolazione:
"I truffatori di crypto romance iniziano stabilendo un rapporto di fiducia con le potenziali vittime offrendo consigli gratuiti e sfruttando il loro desiderio di opportunità prive di rischi. Dopo aver conquistato la fiducia, capitalizzano la loro ricchezza percepita e la loro influenza nei circoli degli investitori, usando il romanticismo per attirare le vittime, a volte anche impegnandosi in brevi videochiamate per consolidare la fiducia. Successivamente, guidano gli ignari possessori di criptovalute e gli appassionati di investimenti in tutorial che alla fine servono come esercizi per inviare fondi ai truffatori di criptovalute."
L'esperienza di Raviv deriva dall'attenzione della sua azienda all'analisi professionale della blockchain e ai servizi di recupero cripto per vari clienti, che vanno da privati, aziende ed enti governativi. Ha osservato in prima persona la profonda angoscia e la perdita finanziaria subita dai clienti vittime di truffe romantiche.
"Aiutiamo i nostri clienti a raggiungere la chiusura, sia emotivamente che finanziariamente."
Mentre insegnano come e dove investire, i truffatori romantici utilizzano una varietà di esche. Rendono gli altri comprensivi nei loro confronti sostenendo che qualcuno vicino a loro è stato ferito, malato o è in prigione. Spesso usano le proposte di dialogo sul matrimonio come distrazione mentre manovrano per estorcere fondi.
Inoltre, questi truffatori possono anche avanzare affermazioni sull'invio di pacchi di valore, insistendo sul fatto che la potenziale vittima invii del denaro per sdoganare.
Affrontare le truffe sulle criptovalute
Secondo Raviv, esistono modi semplici ma efficaci per identificare un truffatore di cripto-romanticismo:
“Chiunque sia sinceramente impegnato in una relazione romantica con te non solleciterà mai assistenza finanziaria, sia in criptovaluta che in fiat, né ti spingerà a fare trading con loro. Tali richieste dovrebbero sollevare notevoli preoccupazioni se incontrate su un sito di incontri o su una piattaforma di social media”.
È anche vero che avere una relazione romantica spesso rende le persone vulnerabili, poiché soffrono di capacità di giudizio ridotte e sono pronte a credere a tutto ciò che il loro partner chiede. In questi casi, è fondamentale consultarsi con altri, familiari o amici di cui ci si può fidare oltre ogni dubbio.
Anche fare qualche ricerca su Internet è una buona idea per stroncare tali rischi sul nascere. Essere vigili è tanto più necessario perché le truffe legate alle criptovalute sono molto più dannose delle comuni truffe sugli investimenti che spesso sentiamo intorno a noi.
Lionsgate Network dispone di un team di esperti specializzati in aiutare le vittime delle truffe sulle criptovalute recuperare i fondi rubati. Un gruppo di analisti finanziari esperti di tecnologia aiuta a scoprire il fondo di queste truffe monitorando una serie di spazi digitali, tra cui piattaforme di social media, e-mail, portafogli crittografici e altro ancora. Lionsgate può combattere le truffe romantiche come il catfishing, la macellazione di maiali, i falsi militari, il ricatto e il money muling con riservatezza, integrità e trasparenza.
Rimanendo vigili
I truffatori romantici approfittano del fatto che possono invadere lo spazio personale online delle loro vittime. I truffatori romantici che chiedono foto private spesso ricorrono alla sextortion, casi di cui si sono verificati aumentato di otto volte tra 2019 e 2023.
Anche se sembra romantico dire che l’amore è cieco, non bisogna dimenticare il mondo che ci circonda e come i truffatori siano sempre attivi nell’ingannare gli innocenti e coloro che si prendono cura degli altri.
Mentre Cupido scocca le sue frecce, ricorda che alcune frecce potrebbero essere solo ganci di phishing sotto mentite spoglie. Rimani vigile, mantieni la lucidità e, anche se perdi la testa, ricorda che c'è sempre speranza di riprendersi.
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Circa l'autore
Gregory, un nomade digitale originario della Polonia, non è solo un analista finanziario ma anche un prezioso collaboratore di varie riviste online. Con una vasta esperienza nel settore finanziario, le sue intuizioni e competenze gli sono valse il riconoscimento in numerose pubblicazioni. Utilizzando in modo efficace il suo tempo libero, Gregory è attualmente dedicato alla scrittura di un libro sulla criptovaluta e la blockchain.
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