Le 10 migliori aziende di intelligence blockchain che aiutano le istituzioni a comprendere l'attività on-chain
Una quota crescente dei finanziamenti istituzionali viene investita in asset digitali, quindi non è sufficiente sapere semplicemente che un portafoglio contiene criptovalute.
Ora banche, piattaforme di scambio, società di pagamento, team di conformità e altri enti sono tenuti a dedicare tempo e impegno per comprendere meglio l'origine di ogni indirizzo sulla blockchain. Il portafoglio appartiene a un'istituzione regolamentata o a un'entità sanzionata? È stato coinvolto in bande di ransomware, attività di mixing o piattaforme di scambio poco trasparenti? Si tratta di un market maker, di un protocollo di finanza decentralizzata o di un investitore a lungo termine?
Le risposte a queste domande non si trovano semplicemente nei dati della blockchain.
L'IA sta rivoluzionando il modo in cui i portafogli vengono resi intelligenti analizzando miliardi di blockchain Transazioni, raggruppamento di indirizzi, riconoscimento di modelli comportamentali e valutazione del rischio degli indirizzi in tempo reale. L'intelligenza artificiale può fornire alle istituzioni informazioni utili in pochi secondi, anziché dover setacciare manualmente diverse reti per rintracciare i fondi.
Con la crescente attività legata alla blockchain, l'intelligenza dei portafogli aziendali è diventata una componente vitale delle operazioni relative agli asset digitali.
Ecco 10 aziende che stanno contribuendo a promuovere questo cambiamento.
Intelligenza di Arkham
Arkham Intelligence si è affermata come un nome chiave nel campo dell'intelligence blockchain.
Il prodotto di Arkham, basato sull'intelligenza artificiale, consente alle istituzioni di tracciare la proprietà dei portafogli, monitorare i movimenti di fondi e individuare transazioni sospette correlando gli indirizzi blockchain con le identità reali. La capacità di Arkham di sfruttare l'apprendimento automatico con analisi blockchain su larga scala può aiutare gli investigatori a collegare i punti che non sarebbero in grado di trovare manualmente.
Questo livello di visibilità è diventato sempre più prezioso per gli investitori istituzionali, le borse valori e i team addetti alla conformità.
Briciole di pane
Breadcrumbs si concentra sulle indagini visive sulla blockchain.
La sua piattaforma di analisi basata sull'intelligenza artificiale consente alle organizzazioni di tracciare le transazioni, riconoscere cluster di portafogli, individuare attività insolite e visualizzare trasferimenti di fondi complessi attraverso numerose reti blockchain. Gli strumenti di indagine interattivi aiutano i team di conformità a comprendere come gli asset si spostano tra i portafogli, anziché limitarsi a esaminare gli elenchi delle transazioni.
Investigatori, autorità di regolamentazione e società di asset digitali utilizzano ampiamente la piattaforma.
Scienza Merkle
Merkle Science si concentra sul monitoraggio dei rischi legati alla tecnologia blockchain e sull'individuazione dei reati finanziari.
La sua piattaforma monitora costantemente l'attività del portafoglio, i registri delle transazioni e i modelli di comportamento utilizzando l'intelligenza artificiale per rilevare potenziali casi di riciclaggio di denaro, esposizione a sanzioni e frode. Vengono inviati avvisi automatici agli istituti se l'attività del portafoglio risulta anomala.
Con l'aumento dei controlli normativi, il monitoraggio continuo dei portafogli digitali è diventato una capacità di conformità fondamentale.
Ellittico
Da anni, Elliptic sviluppa una delle piattaforme di intelligence blockchain più complete del settore.
L'azienda fornisce funzionalità predittive, algoritmi di apprendimento automatico e analisi sofisticate che consentono agli istituti finanziari di determinare la proprietà dei portafogli, valutare il rischio delle transazioni e monitorare l'esposizione ad attività illegali su decine di reti blockchain. Dispone di un ampio database di entità che permette ai team di conformità di approfondire le transazioni che gestiscono.
Banche, borse valori, autorità di regolamentazione e forze dell'ordine di tutto il mondo si affidano alle informazioni di Elliptic.
Laboratori TRM
TRM Labs unisce l'intelligenza della blockchain all'intelligenza artificiale per supportare la conformità, le indagini e la gestione del rischio.
Dispone di una piattaforma di analisi che fornisce il monitoraggio in tempo reale delle attività su diversi ecosistemi blockchain pubblici, rileva modelli di transazione sospetti e analizza il comportamento dei portafogli. Le istituzioni possono ora automatizzare le indagini e ottenere maggiore chiarezza sulle proprie controparti prima dell'elaborazione delle transazioni.
La sua crescente adozione da parte degli istituti finanziari segnala una domanda sempre maggiore di informazioni basate sulla blockchain a livello aziendale.
Intelligenza cristallina
Crystal Intelligence offre servizi di analisi forense e di conformità per la blockchain.
Dispone di una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che consente alle organizzazioni di analizzare le relazioni tra i portafogli, rilevare i rischi delle transazioni ed esplorare i movimenti di asset digitali su diverse reti. Le istituzioni possono creare il proprio modello di rischio e al contempo essere consapevoli dei cambiamenti in atto nel mondo blockchain.
Gli strumenti dell'azienda vengono utilizzati da istituzioni finanziarie, borse valori e agenzie investigative.
Scorechain
Scorechain riguarda tutto blockchain Conformità e informazioni sulle transazioni.
La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per valutare dinamicamente i portafogli digitali e monitorarli per individuare sanzioni, frodi e riciclaggio di denaro. I portafogli possono essere integrati nei processi di onboarding dei clienti e di monitoraggio delle transazioni degli istituti finanziari.
Automatizza la valutazione del rischio, alleviando le attività manuali di conformità.
nansen
L'analisi del portafoglio di Nansen si concentra sugli investimenti.
La piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale per categorizzare milioni di indirizzi blockchain, individuare gli attori chiave e monitorare le dinamiche on-chain in diversi ecosistemi. Nansen viene utilizzata dagli investitori istituzionali per analizzare i flussi di capitale, scoprire nuove tendenze e prima di prendere decisioni di investimento.
Si tratta di uno dei database di etichettatura per portafogli più conosciuti e completi del settore.
Registro globale
Global Ledger è un prodotto di analisi blockchain e investigazioni basate sull'intelligenza artificiale.
Si tratta di una piattaforma che consente agli istituti finanziari di monitorare i rischi dei portafogli digitali, tracciare le transazioni cross-chain, indagare sui potenziali flussi di fondi e fornire report di conformità. L'analisi comportamentale automatizzata permette agli investigatori di individuare in modo più efficiente le relazioni nascoste tra i portafogli.
Con la transizione delle criptovalute tra diverse blockchain, le sue potenzialità sono diventate sempre più preziose.
ChainArgos
ChainArgos si concentra sull'intelligence avanzata della blockchain e sull'analisi dei protocolli.
L'azienda sfrutta algoritmi di apprendimento automatico per analizzare transazioni di portafoglio, trasferimenti di token, interazioni di protocollo e dati di mercato, identificando potenziali rischi e attività sospette che potrebbero non essere evidenti. Aiuta le istituzioni a migliorare la loro due diligence e a individuare tempestivamente nuove minacce, impedendo che si trasformino in gravi problemi di conformità.
Si tratta di un approccio basato sulla ricerca che ha riscosso interesse in tutto il settore degli asset digitali.
L'intelligence sui portafogli aziendali sta diventando fondamentale
La partecipazione delle istituzioni si è ampliata, passando dal trading di criptovalute a una vasta gamma di altre attività.
Gli asset digitali sono ora custoditi dalle banche. I titoli tokenizzati sono asset in cui investono i gestori patrimoniali. Le stablecoin sono utilizzate dai fornitori di servizi di pagamento per regolare le transazioni. Gli istituti finanziari interagiscono quotidianamente con le reti blockchain, che comprendono decine di reti ed ecosistemi diversi.
Sapere chi si cela dietro ogni portafoglio è diventato quindi importante quanto sapere cosa accade in una transazione.
L'intelligenza artificiale rende tutto ciò possibile elaborando miliardi di punti dati provenienti da una blockchain e trasformandoli in informazioni preziose. Invece di esaminare manualmente infinite registrazioni di transazioni, le istituzioni possono identificare portafogli ad alto rischio, scoprire connessioni nascoste e rispondere più rapidamente ai reati finanziari e ai rischi operativi.
Secondo le ricerche di settore condotte dalla Financial Action Task Force (FATF), Chainalysis e Deloitte, con l'evolversi del quadro normativo, l'intelligenza della blockchain assumerà un ruolo sempre più centrale nell'adozione istituzionale degli asset digitali.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger e ChainArgos stanno contribuendo allo sviluppo di questo livello di intelligence.
Negazione di responsabilità
In linea con la Linee guida del progetto Trust, si prega di notare che le informazioni fornite in questa pagina non intendono essere e non devono essere interpretate come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di qualsiasi altra forma. È importante investire solo ciò che puoi permetterti di perdere e chiedere una consulenza finanziaria indipendente in caso di dubbi. Per ulteriori informazioni, suggeriamo di fare riferimento ai termini e alle condizioni nonché alle pagine di aiuto e supporto fornite dall'emittente o dall'inserzionista. MetaversePost si impegna a fornire report accurati e imparziali, ma le condizioni di mercato sono soggette a modifiche senza preavviso.
Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovalute, IA, investimenti e nell'ampio regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
Altri articoli
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovalute, IA, investimenti e nell'ampio regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
